GRUPO TELEVISA, S.A.B.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
28 DE ABRIL DE 2021
- Presentación del informe de los Co-Presidentes Ejecutivos elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe, así como de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020.
- Presentación del informe a que se refiere el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
- Presentación del informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
IV. | Presentación del informe anual del Comité de Auditoría. |
- Presentación del informe anual del Comité de Prácticas Societarias.
VI. | Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales |
de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. | |
VII. | Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 |
de diciembre de 2020, incluyendo, en su caso, el decreto y pago de | |
dividendos a los accionistas. | |
Se propondrá a la Asamblea de Accionistas el decreto de un dividendo de | |
hasta $0.35 M.N. por "CPO" emitido con base en acciones de la Sociedad. |
VIII. Presentación del informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la compra y venta de acciones propias así como el monto que podrá destinarse a la compra de dichas acciones en términos de lo previsto en el artículo 56 Fracción IV de la Ley
del Mercado de Valores. | |
Se propondrá a la Asamblea de Accionistas aprobar un monto máximo de | |
hasta $10,000,000,000.00 (diez mil millones de pesos) M.N. para llevar a | |
cabo adquisiciones de acciones propias, siempre con sujeción a lo previsto | |
en la Ley del Mercado de Valores. | |
IX. | Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el |
Consejo de Administración, del secretario y de los funcionarios, y ratificación | |
sobre su gestión. |
Se propondrá a la Asamblea de Accionistas designar y/o ratificar a las siguientes personas:
Consejeros Propietarios Serie "A"
Emilio Fernando Azcárraga Jean
Alfonso de Angoitia Noriega
Alberto Bailléres González
Eduardo Tricio Haro
Michael T. Fries
Fernando Senderos Mestre
Bernardo Gómez Martínez
Jon Feltheimer
Enrique Krauze Kleinbort
Guadalupe Phillips Margain
Carlos Hank González
Consejeros Propietarios Serie "B"
Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez
Salvi Rafael Folch Viadero
Guillermo Garcia Naranjo Álvarez
Francisco José Chevez Robelo
José Luis Fernández Fernández
Consejeros Propietarios Serie "D"
David M. Zaslav
Enrique Francisco José Senior Hernández
Consejeros Propietarios Serie "L"
José Antonio Chedraui Eguía
Sebastián Mejía
Consejeros Suplentes
Julio Barba Hurtado
Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen
Joaquín Balcárcel Santa Cruz
Leopoldo Gómez González Blanco
Félix José Araujo Ramírez
Raúl Morales Medrano (Serie "D" o Serie "L")
Herbert Allen III (suplente del señor Enrique Francisco José Senior Hernández)
Emilio F. Azcárraga Jean | Presidente |
Ricardo Maldonado Yáñez | Secretario |
- Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Comité Ejecutivo, y ratificación sobre su gestión.
Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.
Emilio Fernando Azcárraga Jean (Presidente)
Alfonso de Angoitia Noriega Bernardo Gómez Martínez
Ricardo Maldonado Yáñez (Secretario sin ser miembro del mismo)
XI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoria, y ratificación sobre la gestión del Comité.
Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.
Francisco José Chevez Robelo (Presidente)
José Luís Fernández Fernández
Guillermo García Naranjo Álvarez
XII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, y ratificación sobre la gestión del Comité.
Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.
José Luís Fernández Fernández (Presidente)
Eduardo Tricio Haro
Guillermo García Naranjo Álvarez
XIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo, del Comité de Auditoria y del Comité de Prácticas Societarias, así como a sus respectivos secretarios.
USD$15,000 a los miembros Propietarios y Suplentes y al Secretario del Consejo de Administración, y a los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, por cada sesión del Consejo de Administración y/o de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias a las que asistan y de dos centenarios al Secretario Ejecutivo, Secretario y Secretario Suplente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
Asimismo, tomando en consideración que los señores Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez, Enrique Francisco José Senior Hernández, David M. Zaslav, Michael T. Fries, Jon Feltheimer y Sebastián Mejía se tienen que trasladar desde el extranjero para asistir a las sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad, se les paga USD$25,000 por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad a la que asistan.
Los miembros del Comité Ejecutivo renunciaron a recibir remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.
XIV. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.
Se pretende proponer la designación de los señores Luis Alejandro Bustos Olivares, Ricardo Maldonado Yáñez, Francisco José Glennie Quirós y Pedro Antonio García Ampudia, como delegados especiales de la Asamblea.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Grupo Televisa SAB published this content on 03 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2021 08:01:03 UTC.