Grupo Televisa B : Resumen de Acuerdos - Asamblea General Ordinaria Anual

Grupo Televisa, S.A.B.

Resumen de Acuerdos Adoptados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2022

• I. Presentación del informe de los Co-Presidentes Ejecutivos elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe, así como de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021.

  Se presentó y aprobó el informe de los Co-Presidentes Ejecutivos elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe y los estados financieros de la Sociedad (incluyendo el dictamen del auditor externo) que muestran una utilidad neta de $6,055,825,880 M.N.

• II. Presentación del informe a que se refiere el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

  Se presentó y aprobó el informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.

• III. Presentación del informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

  Se presentó y aprobó el informe del Consejo de Administración, sobre las actividades y operaciones de la Sociedad en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

• IV. Presentación del informe anual del Comité de Auditoría.

  Se presentó y aprobó el informe del Comité de Auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

• V. Presentación del informe anual del Comité de Prácticas Societarias.

  Se presentó y aprobó el informe del Comité de Prácticas Societarias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

• VI. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Se presentó y aprobó el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad respecto del ejercicio fiscal 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones legales aplicables.

VII. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, incluyendo, en su caso, el decreto y pago de dividendos a los accionistas.

• (i) Se aprobó que la utilidad neta de la Sociedad obtenida en el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021, que asciende a la suma de $6,055,825,880 M.N., se aplique a la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores.

• (ii) Se aprobó el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por la suma de $0.002991452991 M.N. por acción, lo que equivale a la cantidad de hasta $0.35 M.N. por "CPO" emitido con base en acciones de la Sociedad, es decir, por un monto total de hasta $1,053,392,415.00 M.N., el cual se pagará a partir del día 31 de mayo de 2022.

• VIII. Presentación del informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la compra y venta de acciones propias así como el monto que podrá destinarse a la compra de dichas acciones en términos de lo previsto en el artículo 56 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

  • (i) Se aprobó que el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio que va de la fecha de la presente Asamblea hasta la fecha de celebración de la siguiente asamblea que sea celebrada en términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sea la cantidad de $10,000'000,000.00 M.N., cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas.

  • (ii) Se presentó y ratificó en todos sus términos el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la adquisición y colocación de acciones propias.

  • (iii) Se designó a los señores Carlos Phillips Margain y Pablo Fernando Camacho Gutiérrez, como responsables de ordenar la compra y colocación de acciones propias, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.

• IX. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del secretario y de los funcionarios, y ratificación sobre su gestión.

(i)Se aceptó la propuesta de designar a la señora Denise Maerker Salmón como miembro propietario del Consejo de Administración en sustitución del señor Alberto Bailléres González.

• (ii) Se ratificó a todos los demás miembros del Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración y al Secretario del Consejo de Administración.

• (iii) Se hizo constar que el Consejo de Administración quedó integrado de la manera que se indica a continuación:

Propietarios Serie "A"

Emilio Fernando Azcárraga Jean

Alfonso de Angoitia Noriega

Eduardo Tricio Haro

Michael T. Fries

Fernando Senderos Mestre

Bernardo Gómez Martínez

Jon Feltheimer

Enrique Krauze Kleinbort

Guadalupe Phillips Margain

Carlos Hank González

Denise Maerker Salmón

Propietarios Serie "B"

Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez

Salvi Rafael Folch Viadero

Guillermo García Naranjo Francisco José Chevez Robelo José Luis Fernández Fernández

Propietarios Serie "D"

David M. Zaslav

Enrique Francisco José Senior Hernández

Propietarios Serie "L"

José Antonio Chedraui Eguía

Sebastián Mejía

Consejeros Suplentes

Julio Barba Hurtado

Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen

Joaquín Balcárcel Santa Cruz

Félix José Araujo Ramírez Luis Alejandro Bustos Olivares

Raúl Morales Medrano

Herbert Allen III

Emilio Fernando Azcárraga Jean Ricardo Maldonado YáñezPresidente Ejecutivo Secretario

• (iv) Se ratificó a los Co-Presidentes Ejecutivos de la Sociedad, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales de la Sociedad.

• (v) Se ratificaron y aprobaron todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, por los Co-Presidentes Ejecutivos, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales, por el Secretario del Consejo de Administración y por los funcionarios de la Sociedad en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021, y se les liberó a todos y cada uno de ellos de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

• (vi) Se liberó a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario y a sus ejecutivos y funcionarios, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

X.

Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Comité Ejecutivo, y ratificación sobre su gestión.

• (i) Se ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por el Comité Ejecutivo, por su Presidente y Secretario, liberando a sus miembros, el Presidente y Secretario, de toda responsabilidad derivada del ejercicio del mismo, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

• (ii) Se ratificó en sus cargos a todos los miembros del Comité Ejecutivo.

• (iii) Se ratificó al señor Emilio Fernando Azcárraga Jean, como Presidente del Comité Ejecutivo, así como al señor Ricardo Maldonado Yañez como Secretario del propio Comité, sin ser miembro del mismo.

• (iv) En virtud de las ratificaciones anteriores, el Comité Ejecutivo quedó integrado en la forma siguiente:

COMITÉ EJECUTIVO

Emilio Fernando Azcárraga Jean

Alfonso de Angoitia Noriega

Bernardo Gómez Martínez

Funcionarios del Comité Ejecutivo

Emilio Fernando Azcárraga Jean

Presidente

Ricardo Maldonado Yáñez

Secretario, sin ser miembro del mismo

(v)Se liberó a los miembros del Comité Ejecutivo y al Secretario del mismo, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

• XI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría, y ratificación sobre la gestión del Comité.

  • (i) Se ratificó al señor Guillermo García Naranjo Álvarez como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad y se hizo constar que el mismo está integrado por los señores Guillermo García Naranjo Álvarez, Francisco José Chevez Robelo y José Luís Fernández Fernández.

  • (ii) Se ratificaron y aprobaron todos y cada uno de los actos realizados por el Comité de Auditoría en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021, y se les liberó a todos y cada uno de sus miembros, así como al Secretario, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

  • (iii) Se liberó a los miembros del Comité de Auditoría, a los Presidentes, Secretarios Ejecutivos, a los Secretarios y a los Secretarios Suplentes de dicho Comité, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

• XII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, y ratificación sobre la gestión del Comité.

  • (i) Se ratificó al señor José Luis Fernández Fernández, como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad y se hizo constar que el mismo está integrado por los señores José Luis Fernández Fernández, Eduardo Tricio Haro y Guillermo García Naranjo Álvarez.

  • (ii) Se ratificaron y aprobaron todos y cada uno de los actos realizados por el Comité de Prácticas Societarias en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021, y se les liberó a todos y cada uno de sus miembros, así como al Secretario, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

  • (iii) Se liberó a los miembros del Comité de Prácticas Societarias, a los Presidentes, Secretarios Ejecutivos, a los Secretarios y a los Secretarios Suplentes de dicho Comité, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

• XIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, así como a sus respectivos secretarios.