Hermes Transportes Blindados S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

martes, 23 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 23/04/2024

Hora : 12:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Mediante la junta general de accionistas del día de hoy, se acordó lo siguiente: Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• - Nombramiento de miembros del Directorio para el periodo 2024 - 2026 y fijar su retribución. : Se acordó por unanimidad nombrar a los miembros del Directorio para el periodo 2024 - 2026, manteniendo la retribución de los Directores, de acuerdo a lo establecido en la Junta Universal de Accionistas del 15 de septiembre de 2015.

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Inicio de periodo: 04/2024

Fin de periodo: 04/2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, GONZALO ANTONIO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE OLIVEIRA PINTO, FERNANDO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COELHO GOUVEIA FILHO, CARLOS ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/05/2023

Firmado Digitalmente por:

JOSEPH MARVIN PELAEZ PUELLES Fecha: 23/04/2024 03:54:04 p.m.

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE OSMA BERCKEMEYER, OSCAR JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GALDI DELGADO BARBOSA, LUIZ RICARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KENNETH NIVEN, ALEXANDER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN, JEAN MARC ROBERT

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/04/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, GONZALO ANTONIO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE OLIVEIRA PINTO, FERNANDO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: OLIVITO BENEDINI, ISADORA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN, JEAN MARC ROBERT

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE OSMA BERCKEMEYER, OSCAR JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARBOSA GALDI DELGADO, LUIZ RICARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COELHO GOUVEIA FILHO, CARLOS ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NIVEN , ALEXANDER KENNETH

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/04/2024

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BARBOSA GALDI DELGADO, LUIZ RICARDO	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	COELHO GOUVEIA FILHO, CARLOS ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA PUENTE WIESE, GONZALO ANTONIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	DE OLIVEIRA PINTO, FERNANDO	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO
DIRECTORIO	DE OSMA BERCKEMEYER, OSCAR JAVIER	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORT MARIE, FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	NIVEN , ALEXANDER KENNETH	DIRECTOR
DIRECTORIO	NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN, JEAN MARC ROBERT	DIRECTOR
DIRECTORIO	OLIVITO BENEDINI, ISADORA	DIRECTOR

Cordialmente,

JOSEPH MARVIN PELAEZ PUELLES

REPRESENTANTE BURSATIL

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.