Holaluz Clidom S A : Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la Sociedad.

AL BME GROWTH Barcelona, 29 de abril de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth, Holaluz-Clidom, S.A. (la "Sociedad") pone en su conocimiento el siguiente:

Otra Información Relevante

Adjunto en este documento se incluye:

• ● Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la Sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

____________ Joaquim Ibern

Director de Finanzas Corporativas HOLALUZ-CLIDOM, S.A.

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE

HOLALUZ-CLIDOM, S.A.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El presente informe tiene como objeto describir la estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta Holaluz-Clidom, S.A. (la "Sociedad") para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el BME Growth (el "BME Growth", anteriormente denominado Mercado Alternativo Bursátil) a las sociedades cuyas acciones se encuentren incorporadas en el referido mercado.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa está conformada por los siguientes órganos de gobierno encargados de velar por el adecuado cumplimiento normativo y de los estándares de control y gobierno de acuerdo con la legislación vigente:

(i)	La junta general de accionistas.
(ii)	El consejo de administración y el management team.
(iii)	Comisión de auditoría.
(iv)	Comisión de nombramientos y retribuciones.
(v)	Responsable de cumplimiento y las áreas de soporte.
2.1	La junta general de accionistas

La junta general de accionistas es el órgano soberano de la Sociedad que representa a la totalidad de los accionistas y le corresponde adoptar los acuerdos sobre las materias previstas en la legislación aplicable.

2.2 El consejo de administración y el management team

La administración de la Sociedad está atribuida a un consejo de administración, cuya principal responsabilidad es la gestión, representación y administración de la Sociedad. Las funciones del consejo de administración se encuentran recogidas en los estatutos sociales de la Sociedad, que están a disposición de cualquier interesado en la página web de la Sociedadwww.holaluz.com.El consejo de administración responde de su gestión ante la junta general de accionistas.

El consejo de administración desempeña sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio teniendo como único fin el interés de la Sociedad, en el sentido de orientar la gestión a maximizar el valor económico de la empresa de forma sostenida, de conformidad con los deberes de lealtad, diligencia, evitando situaciones de conflicto y velando por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas a ésta y el medioambiente. Por ello, el consejo de administración es el responsable de la existencia y mantenimiento de un adecuado control interno.

Entre las principales funciones del consejo de administración se encuentran las siguientes: (i) elaboración, revisión y formulación de las cuentas anuales; (ii) supervisión y mantenimiento del sistema de control interno y, en particular, de los controles relacionados con la información financiera para prevenir la aparición de posibles irregularidades en la elaboración de las cuentas anuales; (iii) valorar y dar respuesta adecuada ante posibles conflictos de intereses; (iv) revisar el mapa de riesgos de la Sociedad; (v) asignar los recursos para su implantación y supervisión; y (vi) difundir el plan de cumplimiento y promocionar y desarrollar la cultura de cumplimiento. El consejo de administración se reúne, como mínimo, trimestralmente.

El consejo de administración es el responsable final de la existencia y mantenimiento de un adecuado control interno y de que la información financiera registrada sea legítima, veraz y esté reflejada de manera adecuada teniendo en cuenta los acontecimientos y transacciones llevados a cabo por la Sociedad. El consejo de administración delega la ejecución de ciertas funciones en el management team.

La composición del consejo de administración a fecha 31 de diciembre de 2021 era la siguiente:

Consejero	Cargo	Naturaleza	Nombramiento
D.ª Carlota Pi Amorós	Presidenta	Ejecutiva	25 de octubre de 2019
Axon Partners Group Investment, SGEIC, S.A. representada por Alfonso Juan de León Castillejo	Consejero	Dominical	25 de octubre de 2019
D. Ferran Nogué Collgros	Consejero	Ejecutivo	25 de octubre de 2019
D. Oriol Vila Grifoll	Consejero	Ejecutivo	25 de octubre de 2019
Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo representada por D.ª Virginia Oregui Navarrete	Consejero	Dominical	26 de marzo de 2020
D. Enrique Tellado Nogueira	Consejero	Independiente	25 de octubre de 2019
Consejero	Cargo	Naturaleza	Nombramiento
D.ª Isabela Pérez Nivela	Consejera	Independiente	21 de noviembre de 2019
D. Óscar Alegre Ribalta	Secretario no consejero	-	25 de febrero de 2016
D. Antoni Rosselló Rofes	Vicesecretario no consejero	-	25 de febrero de 2016

2.3

La comisión de auditoría

De conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, existe dentro del Consejo de Administración una comisión de auditoría con la composición y las funciones contempladas en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital. La comisión de auditoría está compuesta por tres miembros, siendo dos de ellos los dos consejeros independientes descritos en la tabla anterior. Los miembros son: D. Enrique Tellado Nogueira (Presidente), Dña. Isabela Pérez y Axon Partners Group Investment, SGEIC, S.A. representada por D. Alfonso Juan de León Castillejo

La comisión de auditoría tiene como función primordial la de servir de apoyo al consejo de administración en sus cometidos de vigilancia, mediante la revisión periódica del proceso de elaboración de la información económico-financiera, de sus controles internos y de la independencia del auditor externo, así como el asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación.

2.4

La comisión de nombramientos y retribuciones

Existe dentro del Consejo de Administración una comisión de nombramientos y retribuciones. La comisión de nombramientos y retribuciones está compuesta por tres miembros: dos de los miembros son los dos consejeros independientes descritos en la tabla anterior y el tercer miembro es el consejero propuesto por Fondo Axon ICT III, F.C.R. Los miembros son: Axon Partners Group Investment, SGEIC, S.A. representada por D. Alfonso Juan de León Castillejo (Presidente), D. Enrique Tellado Nogueira y Dña. Isabela Pérez.

La comisión de nombramientos y retribuciones centra sus funciones en el apoyo y auxilio al consejo de administración, con facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos, ceses y en materia retributiva en los términos legalmente previstos.

2.5

El responsable de cumplimiento y las áreas de soporte

El responsable de cumplimiento se encarga de la supervisión del funcionamiento y de la observancia del plan de cumplimiento, así como la eficacia de los controles internos. Las áreas de soporte actualmente son las áreas de legal, finanzas y tecnología.

2.6

Organigrama

El organigrama de la Sociedad a la presente fecha es el siguiente: