Industrias CH S A B de C : ACUERDOS DE ASAMBLEA 2023

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se tienen por rendidos y se aprueban en todos sus términos los informes que, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fueron presentados a la Asamblea por el Consejo de Administración y por el Director General, respecto de las operaciones llevadas a cabo por la sociedad durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2022, agregándose un ejemplar del documento que los contiene al expediente del acta de esta Asamblea.

SEGUNDA.- Se tiene por presentados y se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros de Industrias CH, S.A.B. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, tanto consolidados como individuales, en la forma que fueron presentados a la consideración de la Asamblea. Agregándose un ejemplar de los mismos al expediente del acta en esta Asamblea.

TERCERA.- Se tiene por rendido y se aprueba el informe presentado por el Comité de Auditoria y de Prácticas Societarias. Agregándose al expediente del acta de esta Asamblea, copia de dicho informe.

CUARTA.- Se hace constar que se dio lectura al informe sobre la revisión de la situación fiscal a que se refiere la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, como lo establece la fracción XIX del artículo 76 de la ley del Impuesto Sobre la Renta, aclarando que dicho reporte se refiere al ejercicio 2021, ya que es el último que se ha presentado a la autoridad hacendaria.

QUINTA.- Se aprueban y ratifican expresamente todos los actos realizados por el Consejo de Administración y la Administración de la Empresa, en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.

SEXTA.- Se aprueba la proposición presentada por el Consejo de Administración respecto a la aplicación de la utilidad que se muestra en los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2022; para que una vez destinado el 5% de la utilidad neta para incrementar la reserva legal en caso necesario, el saldo se agregue a la cuenta de utilidades retenidas por la sociedad.

SÉPTIMA.- Se aprueba la proposición presentada por el Consejo de Administración de mantener la cantidad de $7´000,000,000.00 (Siete mil millones de pesos00/100 M.N.) la reserva para la compra de acciones propias de la sociedad para el ejercicio social 2022.

OCTAVA.- Se ratifican como miembros del Consejo de Administración a las personas que se señalan, con los cargos que se indican:

Cargo	PROPIETARIO
Presidente:	ING. RUFINO VIGIL GONZÁLEZ
Consejero: Independiente:	LIC. RODOLFO JESÚS GARCÍA GÓMEZ DE PARADA
Consejero Independiente:	LIC. ALFONSO BARRAGAN GALINDO
Consejero Independiente:	C.P. RAUL ARTURO PÉREZ TREJO

NOVENA.- Como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, se ratifican a los señores: Lic. Rodolfo Jesús García Gómez de Parada, Lic. Alfonso Barragan Galindo y C.P. Raúl Arturo Pérez Trejo, siendo designado como Presidente el último de los nombrados.

DÉCIMA.- Como Secretario, se ratifica al Licenciado Jesús Santiago Hernández.

DÉCIMO PRIMERA.- En cuanto a las remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, se acepta la propuesta de ellos mismos, de renunciar a efectuar cobro alguno por la asistencia a las sesiones del Consejo de Administración y del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias.

DÉCIMO SEGUNDA.- "Se designa a los señores C.P. Sergio Vigil González y a los Licenciados Rodolfo Jesús García Gómez de Parada y Jesús Santiago Hernández, para que en nombre y representación de la sociedad cualquiera de ellos en forma separada lleve a cabo todos los actos y firme los documentos necesarios a fin de cumplir y formalizar las resoluciones tomadas en esta Asamblea, entre las que se incluyen:

a).- Comparecer ante el Notario Público de su elección a protocolizar, en lo conducente, el acta o la parte relativa del acta de esta asamblea.

b).- Inscriban por sí o por la persona que designen, el testimonio notarial correspondiente en el Registro Público correspondiente.

c).- Expidan las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes que fueren necesarias y en general, ejecuten las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.