INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.
viernes, 25 de febrero de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. | |||
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual | |||
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/02/2022 | |||
Órgano que convoca : Sesión de Directorio | |||
Citaciones : | |||
- 1° | 25/03/2022 | Videoconferencia (No presencial) a través de Zoom. 10:30 am | |
- 2° | 01/04/2022 | Videoconferencia (No presencial) a través de Zoom | 10:30 am |
- 3° | 08/04/2022 | Videoconferencia (No presencial) a través de Zoom | 10:30 am |
Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial. Observaciones :
Agenda :
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación al Directorio de la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2022 así como la facultad para fijar su retribución
- Modificación y aprobación de los términos del Programa de Bonos aprobado en Junta General de Accionistas de fecha 26 de agosto de 2021.
- Modificación y aprobación de la delegación de facultades referidas a la Emisión de Bonos aprobada en Junta General de Accionistas de fecha 26 de agosto de 2021.
- Autorización para formalización de acuerdos.
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF 2021.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2021 (F).pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : BGC - Sección A y D 2021.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B80077.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B80077.xlsx
Cordialmente,
Firmado Digitalmente por:
ALBERTO PALACIOS CELI Fecha: 25/02/2022 05:19:28 p.m.
ALBERTO PALACIOS CELI
REPRESENTANTE BURSATIL
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Inversiones Centenario SAA published this content on 25 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 February 2022 23:02:03 UTC.