INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

viernes, 25 de febrero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/02/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1°

25/03/2022

Videoconferencia (No presencial) a través de Zoom. 10:30 am

- 2°

01/04/2022

Videoconferencia (No presencial) a través de Zoom

10:30 am

- 3°

08/04/2022

Videoconferencia (No presencial) a través de Zoom

10:30 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial. Observaciones :

Agenda :

  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Delegación al Directorio de la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2022 así como la facultad para fijar su retribución
  • Modificación y aprobación de los términos del Programa de Bonos aprobado en Junta General de Accionistas de fecha 26 de agosto de 2021.
  • Modificación y aprobación de la delegación de facultades referidas a la Emisión de Bonos aprobada en Junta General de Accionistas de fecha 26 de agosto de 2021.
  • Autorización para formalización de acuerdos.

Archivos :

  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF 2021.pdf
  • Memoria Anual :

Memoria Anual 2021 (F).pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : BGC - Sección A y D 2021.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B80077.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B80077.xlsx

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por:

ALBERTO PALACIOS CELI Fecha: 25/02/2022 05:19:28 p.m.

ALBERTO PALACIOS CELI

REPRESENTANTE BURSATIL

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

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Inversiones Centenario SAA published this content on 25 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 February 2022 23:02:03 UTC.