IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima : Item Adicional en la Asamblea de Accionistas

El Directorio de la Sociedad, en su reunión del día de la fecha, ha resuelto ampliar el Orden del Día a ser considerado en la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS convocada para el día 22 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas

el Directorio de la Sociedad, en su reunión del día de la fecha, ha resuelto ampliar el Orden del Día a ser considerado en la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEACCIONISTAS convocada para el día 22 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas, a ser celebrada a distancia de acuerdo a las disposiciones del estatuto social, el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y teniendo en cuenta la RG CNV Nº 830, incorporando como SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día el siguiente:"CONSIDERACIÓN DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE VALOR NOMINAL $152.158.215 (PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE), MEDIANTE LA EMISIÓN DE 152.158.215 ACCIONES ORDINARIAS ESCRITURALES DE $1 VALOR NOMINAL CADA UNA Y DE UN VOTO POR ACCIÓN,CON DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS ACCIONES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, A LOS FINES DE IMPLEMENTAR LA RELACIÓN DE CANJE DERIVADA DE LA FUSIÓN. AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITUD DE OFERTA PÚBLICA Y COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES REFERIDAS ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR QUE CORRESPONDAN. DELEGACIONES DE LAS FACULTADES PARA IMPLEMENTAR EL AUMENTO DE CAPITAL."

En consecuencia, el Orden del Día queda conformado de la siguiente manera:

1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.

2) Consideración de la fusión por absorción entre IRSA Inversiones y Representaciones S.A. ("IRSA"), como sociedad absorbente, e IRSA Propiedades Comerciales S.A. ("IRSA PC"), como sociedad absorbida, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la ley general de sociedades y los artículos 80 y siguientes de la ley del impuesto a las ganancias No. 20.628. Consideración del estado financiero separado especial de fusión de IRSA al 30 de junio de 2021; estado financiero especial de fusión de IRSA PC al 30 de junio de 2021; estado financiero consolidado de fusión de IRSA con IRSA PC al 30 de junio de 2021 y de los informes de la comisión fiscalizadora y del auditor. Consideración del compromiso previo de fusión por absorción suscripto entre IRSA PC e IRSA celebrado en fecha 30 de septiembre de 2021 y demás documentación relacionada. Autorizaciones y delegaciones. Designación de los representantes o mandatarios de IRSA que concurrirán a suscribir y otorgar el acuerdo definitivo de fusión.

3) Reforma del artículo décimo segundo (Directorio) del estatuto social.

4) Consideración de la ampliación del monto del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas por terceros, por un monto máximo en circulación de hasta USD 600.000.000, cuya creación fuera aprobada por la Asamblea de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2017, y cuya ampliación de monto fuera aprobada por Asamblea de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2019, por un monto adicional de hasta USD 150.000.000.

5) Consideración de (i) la delegación en el directorio de las más amplias facultades para implementar el aumento del monto del monto del programa y/o su reducción, y determinar los términos y condiciones del programa que no estén expresamente aprobados por la asamblea así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (ii) la renovación de las facultades al directorio para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con la ampliación del programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la comisión nacional de valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier mercado de valores autorizado del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con la ampliación del referido programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el programa; y (iii) la autorización al directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes.

6) Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia.

7) Consideración del aumento del capital social en la suma de valor nominal $152.158.215 (pesos ciento cincuenta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos quince), mediante la emisión de 152.158.215 acciones ordinarias escriturales de $1 valor nominal cada una y de un voto por acción, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de su emisión, a los fines de implementar la relación de canje derivada de la fusión. Autorización para la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones referidas ante los organismos de contralor que correspondan. Delegaciones de las facultades para implementar el aumento de capital