Grupo ISPD

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Acuerdos extraordinarios aprobados el 25-11-2021

ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE ANTEVENIO, S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE

2021

Punto relativo a la reelección de Juan Rodés Miracle en el cargo de consejeroy secretario del consejo de administración de la Sociedad:

1. Reelección de Juan Rodés Miracle en el cargo de consejero y secretario del consejo de administración de la Sociedad.

Nombrar como consejero y designar para el cargo de secretario en el seno del consejo de administración de la Sociedad, por plazo estatutario de 4 años, a Juan Rodés Miracle, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Rambla de Catalunya, 123, entresuelo, 08008, Barcelona; y provisto de DNI 36515774P.

Mediante la firma de la presente acta, Juan Rodés Miracle acepta el cargo en su favor deferido, y promete desempeñarlo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, y manifiesta no hallarse incurso en ninguna prohibición o incompatibilidad legal o estatutaria para el ejercicio de su cargo y, en especial, en las del artículo 213 LSC y de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

Punto relativo a la aprobación de la retribución anual para el consejo deadministración para el ejercicio 2021:

2. Propuesta de retribución para el consejo de administración para el ejercicio 2021.

Se aprueba, según lo previsto en el artículo 22 de los estatutos sociales, el importe de la asignación global y anual que puede satisfacer la Sociedad al conjunto de sus consejeros con efectos para el presente ejercicio 2021, que asciende a la cantidad de 685.000,00 euros brutos, la cual seguirá vigente para los siguientes ejercicios en tanto no se apruebe su modificación.

La remuneración acordada guarda una proporción razonable con el tamaño de la Sociedad, la situación económica y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido está orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables

Punto relativo al cambio de denominación social y consiguiente modificaciónestatutaria (en cursiva) ("artículo 1º - Denominación"):

3. Cambio de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

A la vista del informe justificativo emitido por el consejo de administración el día 23 de septiembre de 2021 que ha estado a disposición de los accionistas, se acuerda por unanimidad cambiar la denominación social, la cual pasará de denominarse "Antevenio, S.A." a "ISPD Network, S.A.".

En consecuencia, se acuerda modificar el contenido del artículo 1º de los estatutos sociales, relativo a la "Denominación", dejándolo redactado en lo sucesivo de la siguiente forma:

«Artículo 1º- Denominación

La Sociedad se denomina ISPD Network, S.A.»

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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Acuerdos extraordinarios aprobados el 25-11-2021

Puntos relativos a asuntos generales:

4. Delegación de facultades.

Se acuerda facultar solidariamente a los miembros del consejo de administración para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, pueda comparecer ante notario y suscribir cuantos documentos públicos y privados fuesen necesarios para la trascendencia registral de los acuerdos precedentes, pudiendo realizar las rectificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que fueran precisas o convenientes para conseguir, en su caso, su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente o en cualquier otro registro, órgano y entidad administrativa que corresponda, así como solicitar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 RRM. Igualmente, estará especialmente facultado proceder con todos los trámites que sean necesarios y/o convenientes en su condición de entidad cuyas acciones están admitidas a negociación en el mercado Euronext-Growth de París.

5. Ruegos y preguntas.

No constan ruegos y preguntas.

6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

El secretario procede a la redacción y lectura de la presente acta que es aprobada en el mismo acto de la junta, al final de la sesión, con el voto favorable del 96,753% de los votos correspondientes a las acciones en que se divida el capital social; acta que es firmada por el secretario con el visto bueno y firma del presidente.

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Antevenio SA published this content on 25 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 November 2021 16:49:04 UTC.