Japan Tobacco Inc. anunció las resoluciones del Consejo de Administración relativas a los nombramientos ejecutivos nuevos y revisados de la empresa, incluidos los cambios entre sus Directores Representantes. Candidato para el nombramiento como nuevo Director Representante (Efectivo a partir del 22 de marzo de 2024): Nombre: Koji Shimayoshi, Nueva Responsabilidad: Vicepresidente Ejecutivo y Director Representante, Responsabilidad actual: Vicepresidente Ejecutivo de JT International S.A. El Sr. Shimayoshi asumirá el cargo de Vicepresidente Ejecutivo a partir del 1 de enero de 2024. El nombramiento como Director Representante está sujeto a la ratificación en la 39ª Junta General Anual de Accionistas, prevista para el 22 de marzo de 2024, y a la aprobación en la reunión del Consejo de Administración de la empresa, prevista posteriormente.

Renuncia del Director Representante (Efectiva a partir del 1 de enero de 2024): Nombre: Kiyohide Hirowatari, Nueva Responsabilidad: Miembro del Consejo de Administración. Responsabilidad actual: Vicepresidente Ejecutivo y Director Representante. El Sr. Hirowatari asumirá un nuevo cargo como Miembro del Consejo sin derecho a representar a la empresa a partir del 1 de enero de 2024, y dimitirá como Miembro del Consejo al concluir la 39ª Junta General Anual de Accionistas, prevista para el 22 de marzo de 2024.

Biografía del Candidato a Director Representante Nombre/Fecha de nacimiento: Koji Shimayoshi 7 de marzo de 1968. Biografía: Desde enero de 2018 hasta la fecha, vicepresidente ejecutivo de JT International S.A.; octubre de 2017, vicepresidente sénior de JT International S.A.; enero de 2017, vicepresidente sénior, jefe de la División de Planificación del Negocio del Tabaco, Negocio del Tabaco; octubre de 2015, vicepresidente sénior, jefe de Recursos Humanos; julio de 2014, vicepresidente de la División de Recursos Humanos y de la División de Planificación de Recursos Humanos; julio de 2012, vicepresidente de la División de Recursos Humanos; julio de 2008, vicepresidente de la División de Planificación del Negocio del Tabaco, Negocio del Tabaco; abril de 1993, se incorporó a Japan Tobacco Inc. Cambios en los miembros de la Junta Directiva (Efectivos a partir del 22 de marzo de 2024): Nombre: Hiroko Yamashina, Nuevas responsabilidades: Miembro del Consejo, Responsabilidades actuales: Miembro del Consejo de Auditoría y Supervisión. Nombre: Kenji Asakura, Nuevas responsabilidades: Miembro del Consejo, Responsabilidades actuales: Director Representante, Presidente, Nagase & Co.

Ltd. El nombramiento de los miembros del Consejo está sujeto a ratificación en la 39ª Asamblea General Anual de Accionistas, prevista para el 22 de marzo de 2024. Dimisión de miembro del Consejo: La Sra. Kohda dimitirá como miembro del Consejo al término de la 39ª Junta General Anual de Accionistas, prevista para el 22 de marzo de 2024. Cambios en los miembros de la Junta de Auditoría y Supervisión (Efectivos a partir del 22 de marzo de 2024): Nombre: Emiko Takeishi, Nueva Responsabilidad: Miembro del Consejo de Auditoría y Supervisión.

Responsabilidades actuales: Profesora de la Facultad de Formación Continua y Estudios Profesionales de la Universidad Hosei, Miembro Externo del Consejo de Auditoría y Supervisión, Tokio Marine &Nichido Fire Insurance Co. Ltd., Miembro Externo del Consejo de Auditoría y Supervisión, KAJIMA CORPORATION. El nombramiento de Miembro del Consejo de Auditoría y Supervisión está sujeto a ratificación en la 39ª Junta General Anual de Accionistas, prevista para el 22 de marzo de 2024 con la aprobación del Consejo de Auditoría y Supervisión.

Dimisión de miembro de la Junta de Auditoría y Supervisión: La Sra. Hiroko Yamashina dimitirá como miembro de la Junta de Auditoría y Supervisión al término de la 39ª Asamblea General Anual de Accionistas, prevista para el 22 de marzo de 2024. Ejecutivos recién nombrados (con efecto a partir del 1 de enero de 2024): Koji Shimayoshi como Vicepresidente Ejecutivo, Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Estrategia Corporativa, Sostenibilidad, Gente y Cultura, Tecnología de la Información, Legal, Revisión de Operaciones y Aseguramiento del Negocio, Negocio Farmacéutico y Negocio Alimentario, Igor Dzaja como Vicepresidente Senior, Marketing, Negocio del Tabaco, Japón, Kazuyuki Inui como Vicepresidente Senior, Ventas, Negocio del Tabaco, Japón. Dimisión de directivos (A partir del 31 de diciembre de 2023): Kiyohide Hirowatari como Vicepresidente Ejecutivo de Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Estrategia Corporativa, Sostenibilidad, Gente y Cultura, Tecnología de la Información, Legal, Revisión de Operaciones y Aseguramiento del Negocio, Negocio Farmacéutico y Negocio Alimentario, Eiichi Kiyokawa como Vicepresidente Senior de Ventas, Negocio del Tabaco, Japón, Chigusa Ogawa como Vicepresidente Senior de Adquisición de Hoja, Negocio del Tabaco, Japón, Shuichi Hirosue como Vicepresidente Senior de Marketing, Negocio del Tabaco, Japón.

Nuevos nombramientos ejecutivos de JT (propuestos a partir del 1 de enero de 2024): Miembros de la Junta Directiva: Presidente de la Junta - Mutsuo Iwai; Vicepresidente de la Junta - Shigeaki Okamoto; Director Representante - Masamichi Terabatake; Director Representante - Kei Nakano; Miembro de la Junta - Kiyohide Hirowatari; Miembro de la Junta - Main Kohda; Miembro de la Junta - Yukiko Nagashima; Miembro de la Junta - Masato Kitera; Miembro de la Junta - Tetsuya Shoji. Miembros de la Junta de Auditoría y Supervisión: Miembro permanente de la Junta de Auditoría y Supervisión - Hideaki Kashiwakura; Miembro permanente de la Junta de Auditoría y Supervisión - Tsutomu Hashimoto; Miembro permanente de la Junta de Auditoría y Supervisión - Shigeru Taniuchi; Miembro de la Junta de Auditoría y Supervisión - Nobuo Inada; Miembro de la Junta de Auditoría y Supervisión - Hiroko Yamashina. La Sra. Kohda, la Sra. Nagashima, el Sr. Kitera y el Sr. Shoji son Consejeros Externos, establecidos en el Artículo 2, Punto (xv) de la Ley de Sociedades de Japón.

El Sr. Taniuchi, el Sr. Inada y la Sra. Yamashina son miembros externos del Consejo de Auditoría y Supervisión, según lo establecido en el artículo 2, punto (xvi) de la Ley de Sociedades de Japón. Nuevos nombramientos ejecutivos de JT (propuestos a partir del 22 de marzo de 2024): Miembros de la Junta: Presidente de la Junta - Mutsuo Iwai; Vicepresidente de la Junta - Shigeaki Okamoto; Director Representante - Masamichi Terabatake; Director Representante - Kei Nakano; Director Representante - Koji Shimayoshi; Miembro de la Junta - Yukiko Nagashima; Miembro de la Junta - Masato Kitera; Miembro de la Junta - Tetsuya Shoji; Miembro de la Junta - Hiroko Yamashina; Miembro de la Junta - Kenji Asakura. Miembros de la Junta de Auditoría y Supervisión: Miembro permanente de la Junta de Auditoría y Supervisión - Hideaki Kashiwakura; Miembro permanente de la Junta de Auditoría y Supervisión - Tsutomu Hashimoto; Miembro permanente de la Junta de Auditoría y Supervisión - Shigeru Taniuchi; Miembro de la Junta de Auditoría y Supervisión - Nobuo Inada; Miembro de la Junta de Auditoría y Supervisión - Emiko Takeishi.

La Sra. Nagashima, el Sr. Kitera, el Sr. Shoji, la Sra. Yamashina y el Sr. Asakura son Consejeros Externos, establecidos en el Artículo 2, Punto (xv) de la Ley de Sociedades de Japón. El Sr. Taniuchi, el Sr. Inada y la Sra. Takeishi son miembros externos del Consejo de Auditoría y Supervisión, según lo establecido en el artículo 2, punto (xvi) de la Ley de Sociedades de Japón.