LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

miércoles, 19 de enero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 17/03/2021

Hora : 3:00 pm

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • 1. Aprobación de los Resultados Económicos, Memoria, Estado de Situación Financiera y Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de Gestión Social correspondientes al Ejercicio 2020 : 1- La Junta aprobó los Resultados Económicos, Memoria, Estado de Situación Financiera y Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de Gestión Social correspondientes al Ejercicio 2020.
  • 2. Dictamen de los Auditores Externos por el ejercicio 2020
  1. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2021
  2. Aplicación de Utilidades del Ejercicio 2020
  3. Aumento de capital y modificación del Artículo Quinto del Estatuto

: 2- La Junta aprobó el Dictamen de los Auditores Externos por el ejercicio 2020.

3- La Junta aprobó delegar al Directorio la facultad para designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2021.

4- La Junta aprobó la Aplicación de Utilidades del Ejercicio 2020 que asciende a S/85,305,993.32 (después de impuestos), la misma que se propone aplicar de la siguiente manera:

. S/8,530,599.33 se destinarán a incrementar la reserva legal, en cumplimiento del artículo 67°de la Ley 26702/1.

. S/6,302,277.04 a Resultados Acumulados Reserva MAT LPV

. S/35,236,558.00 se destinarán para ser capitalizados y,

. S/35,236,558.95 se propone distribuir como dividendo en efectivo a los señores accionistas.

Como consecuencia del acuerdo de aplicación de utilidades del ejercicio 2020 la junta aprobó lo siguiente:

Fecha de registro de dividendos: miércoles 7 de abril de 2021.

Fecha de entrega de dividendos: viernes 9 de abril de 2021.

5- La Junta aprobó aumentar el capital social de la compañía en S/35,236,558.00, es decir de S/417,075,214.00 a S/452,311,772.00, íntegramente suscrito y pagado.

Como consecuencia del aumento de capital propuesto se emitirán 35,236,559 de acciones liberadas.

Se modifica el artículo quinto del Estatuto, el cual quedaría redactado como sigue:

"El capital social de la compañía es de S/452,311,772.00, representado por 452,311,772 acciones comunes con derecho a

Firmado Digitalmente por:

RAFAEL ENCISO RIVERA Fecha: 20/01/2022 08:55:47 p.m.

voto, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

  • 6. Delegación en el Directorio de la Facultad de Acordar la Capitalización de Utilidades para el Cómputo del Patrimonio Efectivo
    7. Aprobación del "Primer Programa de Bonos Subordinados La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A." y de sus condiciones y características principales
    : 6. La Junta aprobó delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades acumuladas así como de las utilidades generadas en el período en curso, para que sean consideradas en la determinación del Patrimonio efectivo, siempre que cuenten con acuerdo de capitalización, conforme a lo dispuesto en los artículos N° 184 y 299 de la Ley N° 26702.
    La Junta acordó delegar al Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades generadas en el período en curso, hasta el 50% de las utilidades obtenidas para que, de conformidad con lo establecido en los artículos N° 184 y 299 de la Ley N° 26702, dicho porcentaje sea considerado para el cálculo del patrimonio efectivo.

7- La Junta tomo conocimiento de la propuesta del "Primer Programa de Bonos Subordinados La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A." y le encargó a la Administración que termine de definir las características y la oportunidad de la emisión para presentarlo en una próxima junta de accionistas.

    • 8. Aclaración respecto a la concurrencia y acciones concurrentes a la Junta General de Accionistas del 26 de agosto del 2019; aclaración y modificación del Proyecto de Escisión Aprobado en la Junta General de Accionistas del 26 de agosto del 2019, y ratificación de los Acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas del 26 de agosto del 2019
  2. Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados
  3. Aprobación y firma del acta
    • 8- La Junta aprobó aclarar la concurrencia y las acciones concurrentes a la Junta General de Accionistas de fecha 26 de agosto del 2019 así como el quórum con el que se sesionó en la mencionada Junta, siendo la concurrencia de 392´436,067.00 acciones. Asimismo, se acordó aclarar y modificar el acápite correspondiente al capital social de la La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. contenido en el numeral 2.2.2. del Proyecto de Escisión aprobado en la Junta General de Accionistas del 26 de agosto del 2019, a fin de consignar como capital social de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. la suma de S/ 392´436,067.00, representado por 392 ´436,067 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

9- La Junta aprobó designar a los señores Juan Manuel Peña Henderson, identificado con DNI No. 06362015, y/o Leonor María Avendaño Arana, identificada con DNI No. 07799018, para que actuando indistintamente cualesquiera de ellos, suscriban todos los documentos necesarios para la formalización de los Acuerdos adoptados en la presente Junta, así como realizar las gestiones ante la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP y la Superintendencia del Mercado de Valores.

10- Se acordó la aprobación y firma del acta.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 09/02/2022

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 11/02/2022

Cordialmente,

RAFAEL ENCISO RIVERA

REPRESENTANTE BURSATIL

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

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La Positiva Seguros y Reaseguros SA published this content on 20 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 January 2022 02:11:02 UTC.