La Positiva Vida Seguros y Reaseguros : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

miércoles, 13 de julio de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 14/03/2022

Hora : 11:00 a.m

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• 1. Aprobación de los resultados económicos, Memoria, Estado de Situación Financiera y Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de Gestión Social correspondientes al Ejercicio 2021.

2. Dictamen de los Auditores Externos por el ejercicio 2021.

• - La Junta aprobó los Resultados Económicos, Memoria Anual, Estado de Situación Financiera y Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de Gestión Social correspondientes al Ejercicio 2021.
• La Junta aprobó el Dictamen de los Auditores Externos por el ejercicio 2021.
• 3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2022.

4. Aplicación de Utilidades del Ejercicio 2021.

• - La Junta acordó delegar al Directorio la facultad para designar los Auditores Externos para el ejercicio del año 2022.
• La Junta aprobó la aplicación de utilidades del Ejercicio 2021 que asciende a: S/78,827,472.85 (después de impuestos) de la siguiente manera:
  -S/7,882,747.29 se destinarán a incrementar la reserva legal, en cumplimiento del artículo 67° de la Ley 26702 -S/36,006,865.44 para cubrir pérdidas por adecuación de pasivos, que se desagrega como sigue:
• • S/ 14, 098,274.92 adecuación tablas de mortalidad
  • S/ 21,908,590.52 Ajuste de MOCE e IBNR

-S/34,937,860.12 utilidades de libre disposición, los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

• S/34,937,860.00 para incrementar el capital social pagado y,
• S/0.12 a la cuenta de resultados acumulados.
• 5. Aumento de capital y modificación del Artículo Quinto del Estatuto.

6. Delegación en el Directorio de la Facultad de Acordar la Capitalización de Utilidades para el Cómputo del Patrimonio Efectivo.

: - La Junta aprobó aumentar el capital social de la compañía en S/34,937,860.00, es decir pasará de S/505,449,928.00 a S/540,387,788.00, íntegramente suscrito y pagado.

Producto del acuerdo de capitalización, se emitirían 34,937,860 acciones liberadas. En consecuencia, el porcentaje de acciones liberadas a distribuir a los accionistas será de 6.91222969% por acción.

La Junta aprobó modificar el artículo quinto del Estatuto, el cual quedaría redactado como sigue: "ARTICULO QUINTO: Capital

El capital social de la compañía es de S/540,387,788.00, representado por 540,387,788 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

- La Junta aprobó delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades generadas en el período

Firmado Digitalmente por:

RAFAEL ENCISO RIVERA Fecha: 13/07/2022 07:33:57 p.m.

en curso y hasta el primer trimestre del 2023, hasta el 100% de las utilidades, con el porcentaje mínimo de 50%, para que, de conformidad con lo establecido en los artículos N° 184 y 299 de la Ley N° 26702, dicho porcentaje sea considerado para el cálculo del patrimonio efectivo.

• 7. Elección y remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2022 - 2024

1. Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados.
2. Aprobación y firma del acta.

• - La Junta aprobó la elección y remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2022-2024. Andreas Von Wedemeyer Knigge, identificado con DNI N° 29232553
  José Manuel Alvarez Quintero, identificado con Pasaporte N° PAH972998 André Simões Cardoso, identificado con Pasaporte N° P867667
  Maria Isabel Toucedo Lage, identificado con Pasaporte N° C679775 Luis Baba Nakao (Independiente), identificado con DNI N° 07962196
  Manuel Mendes Brandão (Independiente), identificado con Pasaporte N° CB834860 Juan Manuel Peña Henderson, identificado con DNI N° 06362015
  Felipe Silva Méndez, identificado con R.U.T. N° 153124019
  Rodrigo Antonio Andalaft González, identificado con R.U.T. N° 11841022-k Renato Eugenio Sepúlveda Díaz, identificado con R.U.T. N° 10.603.621-7 Tomás Zavala Mujica, identificado con Pasaporte P00630271
  Manuel Bustamante Olivares, identificado con DNI N° 08773933: Director Suplente de Andreas Von Wedemeyer Knigge y Juan Manuel Peña Henderson
  Luis Jaime Marques, identificado con Pasaporte N° CA566734: Director Suplente de José Manuel Alvarez Quintero, André Simões Cardoso y Maria Isabel Toucedo Lage
  Raimundo Luis Tagle Swett y Pedro Felipe Iñiguez Ducci, identificados con Pasaporte N° P03844291 y P12256856: Director Suplente de Tomás Zavala Mujica, Felipe Silva Méndez, Rodrigo Antonio Andalaft González y Renato Eugenio Sepúlveda Díaz
• La Junta aprobó designar a los señores Luis Alberto Vásquez Vargas, identificado con DNI No. 09671382, y/o Leonor María Avendaño Arana, identificada con DNI No. 07799018, para que actuando indistintamente cualesquiera de ellos, suscriban todos los documentos necesarios para la formalización de los Acuerdos adoptados en la presente Junta, así como realizar las gestiones ante la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP y la Superintendencia del Mercado de Valores.
• Se acordó la aprobación y firma del acta.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Órgano: Gerencia General

Fecha del Acuerdo: 13/07/2022

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 03/08/2022

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 05/08/2022

Cordialmente,

LUIS ALBERTO VASQUEZ VARGAS

GERENTE GENERAL

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.