Liberbank S A : Otra Información Relevante - Convocatoria Junta General Extraordinaria

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, Liberbank S.A. (en adelante, "Liberbank" o la "Sociedad") comunica

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En relación con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Liberbank, S.A. cuya convocatoria fue acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del 25 de febrero, se procede a comunicar la siguiente información relevante que se adjunta como parte de esta comunicación:

- Texto de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

- Texto de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración propone para su aprobación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Madrid, 26 de febrero de 2021

to 1 - JGO 2018

LIBERBANK, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Liberbank, S.A. ("Liberbank" o la "Sociedad") en su reunión de 25 de febrero de 2021 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, en el Palacio de Neptuno (calle de Cervantes, 42), el día 30 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 31 de marzo de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el 31 de marzo de 2021, en el lugar y hora anteriormente señalados.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la fusión por absorción de Unicaja Banco, S.A. (sociedad absorbente) y

Liberbank, S.A. (sociedad absorbida). Consideración del informe financiero semestral de Liberbank, S.A. cerrado a 30 de junio de 2020 como balance de fusión. Acogimiento al régimen fiscal especial de fusiones. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución.

Punto de carácter informativo

2. Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo de

Administración aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en la sesión celebrada el 31 de diciembre de 2020.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL EN ATENCIÓN A LA ACTUAL SITUACIÓN DE

RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA ORIGINADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Dado el contexto excepcional derivado de la situación generada por la pandemia de Covid-19 y con el propósito de preservar los intereses generales y la salud de las personas, el Consejo de Administración recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter previo a la Junta General Extraordinaria por medios de comunicación a distancia o que asistan a la Junta General Extraordinaria por vía telemática, en los términos previstos en esta convocatoria, evitando de este modo en lo posible la asistencia física al lugar donde se desarrollará la Junta General.

Asimismo, en los términos en que lo permita la normativa que en su caso pudiera aprobarse en el contexto de la actual situación derivada de la pandemia de Covid-19, la Junta General podría celebrarse, en las mismas fechas y hora previstas en el presente anuncio, por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin asistencia física de accionistas ni de sus representantes. En dicho caso, se informaría a los accionistas mediante la publicación de un anuncio complementario a esta convocatoria en los términos que legalmente se prevean al respecto.

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DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del anuncio de convocatoria estará a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad (Camino de la Fuente de la Mora, 5, 28050 Madrid) y de manera ininterrumpida en la página web corporativa (www.liberbank.es), en la sección "Juntas Generales" del Portal Corporativo (https://corporativo.liberbank.es/), dentro del apartado "Inversores y accionistas", la siguiente información:

• - El presente anuncio de convocatoria.

• - Los textos completos de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración y, en su caso, a medida que se reciban, el texto de las propuestas fundamentadas de acuerdo que presenten los accionistas de conformidad con los requisitos establecidos legalmente.

• - La memoria justificativa sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.

• - El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de la convocatoria.

• - La información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas en relación con sus derechos de información, a presentar propuestas de acuerdo y otros derechos.

• - La información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia.

• - Las normas para la asistencia telemática a la Junta General Extraordinaria.

• - El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto.

• - Las normas de acceso y funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

• - El lugar de celebración de la Junta General, describiendo en su caso la forma de acceso a la sala y los medios habilitados para el seguimiento de la Junta General.

• - Documento de preguntas y respuestas.

En los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, desde la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de la información accesible al público que se hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor, siguiendo los cauces previstos en el documento relativo a la información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas en relación con sus derechos de información publicado en la página web corporativa. Todo ello sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar las referidas informaciones o aclaraciones verbalmente durante la celebración de la Junta General en caso de asistencia física a la misma.

Todas las solicitudes de documentación y/o información previas a la Junta General deberán incluir el nombre y apellidos o la denominación social del accionista y la indicación de las acciones de las que es titular; y deberán realizarse: (i) mediante entrega personal (en días laborables y en horario de 09:00 a 14:00 horas) de la petición escrita o su envío al domicilio social de la Sociedad (Camino de la Fuente de la Mora, 5, 28050 Madrid), a la atención de la

"Oficina del accionista para la Junta General Extraordinaria 2021"; o (ii) mediante su envío por correo electrónico a la direcció[e-mail].

INFORMACIÓN RELATIVA A LA FUSIÓN DE UNICAJA BANCO, S.A. CON LIBERBANK, S.A.

En relación con la fusión por absorción de Liberbank por parte de Unicaja Banco, S.A. ("Unicaja Banco") a que se refiere el punto primero del Orden del Día, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 40.2 y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (la "Ley de Modificaciones Estructurales"), han sido insertados en la página web corporativa de la Sociedad, desde el día 25 de febrero de 2021, con excepción del Proyecto Común de Fusión que consta publicado desde el día 29 de diciembre de 2020, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, los siguientes documentos:

• • El Proyecto Común de Fusión de fecha 29 de diciembre de 2020.

• • Los informes de los administradores de Unicaja Banco y Liberbank sobre el Proyecto Común de Fusión.

• • El informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil de Málaga sobre el Proyecto Común de Fusión.

• • Las cuentas anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, y sus correspondientes informes de auditoría, de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes de la fusión.

• • El informe del Consejo de Administración de Liberbank en relación con la nueva propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

• • El escrito del auditor de cuentas de Liberbank sobre la nueva propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

• • El informe del Consejo de Administración de Unicaja Banco en relación con la nueva propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

• • El escrito del auditor de cuentas de Unicaja Banco sobre la nueva propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

• • Los informes financieros semestrales de Unicaja Banco y Liberbank exigidos por la legislación sobre el mercado de valores, cerrados a 30 de junio de 2020, hechos públicos por Unicaja Banco y Liberbank, que sustituyen el balance de fusión.

• • Los Estatutos Sociales vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

• • El texto íntegro de los Estatutos Sociales de Unicaja Banco, como sociedad absorbente, que serán de aplicación una vez se ejecute la fusión (según constan como Anexo 10 Bis al Proyecto Común de Fusión). Dichos Estatutos serán los actuales Estatutos Sociales de Unicaja Banco, en los que se incluirán las modificaciones relacionadas en el Anexo 10 del Proyecto Común de Fusión.

• • La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos e identidad de los consejeros que van a ser propuestos para incorporarse al Consejo de Administración de Unicaja Banco con motivo de la fusión.

Asimismo, se hace constar que el documento previsto en el artículo 1, apartados 4.g) y 5.f) del Reglamento (UE) 2017/1129, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado, que incluye en su contenido la información financiera pro forma contemplada en el mencionado Reglamento e incorpora como Anexo el informe de los auditores sobre esta información,