RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

  1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, de la remoción, ratificación y/o nombramiento de miembros del consejo de administración y/o directivos relevantes de la Sociedad.
  1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, de la revocación, ratificación y/u otorgamiento de poderes.
  1. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la asamblea general ordinaria de accionistas y, en su caso, las formalicen según proceda. Resoluciones al respecto.

RESOLUCIONES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

  1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, de la remoción, ratificación y/o nombramiento de miembros del consejo de administración y/o directivos relevantes de la Sociedad.

PRIMERA. "En este acto y para todos los efectos legales a que haya lugar, los accionistas reconocen la remoción del señor Rodrigo Lebois Mateos como miembro del Consejo de Administración, en virtud de que el señor Rodrigo Lebois Mateos ha dejado de ser titular de al menos el 10% de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentra en circulación, por lo que el derecho que le confería el artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Décimo Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad ha quedado sin efectos; liberando en este acto a dicha persona de cualquier responsabilidad por el ejercicio de su encargo como miembro del Consejo de Administración, salvo por cualesquier actos u omisiones llevados a cabo o incurridas con dolo y/o negligencia, y/o mala fe y/o fraude por parte de dicha persona, reservándose la Sociedad y los accionistas el derecho de ejercer cualquier acción de responsabilidad en términos de las disposiciones legales y estatutarias aplicables."

SEGUNDA. "Se resuelve remover a los señores Carlos Muriel Gaxiola, Javier Molinar Horcasitas, Henry Davis Carstens, Alberto Martin Soberón, Arturo Monroy Ballesteros, Ricardo Guillermo Amtmann Aguilar, Héctor Olavarría Tapia, Enrique Castillo Sánchez Mejorada y Fernando de Ovando Pacheco, como miembros del Consejo de Administración con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, liberando en este acto a dichas personas de cualquier responsabilidad por el ejercicio de su encargo como miembros del Consejo de Administración, salvo por cualesquier actos u omisiones llevados a cabo o incurridas con dolo y/o negligencia, y/o mala fe y/o fraude por parte de dichas personas, reservándose la Sociedad y los accionistas el derecho de ejercer cualquier acción de responsabilidad en términos de las disposiciones legales y estatutarias aplicables."

TERCERA. "Se resuelve ratificar la designación del señor Daniel Ríos Zertuche como miembro del Consejo de Administración, quien continuará en el desempeño de su encargo en tal

carácter hasta en tanto sea substituido de conformidad con las disposiciones legales aplicables y las disposiciones establecidas en los estatutos sociales de la Sociedad."

CUARTA. "Se reconoce la designación del señor Hugo Benito Nava Bernal realizada por Transtelco Acquisitions III, S. de R.L. de C.V. en su carácter de accionista titular de al menos el 10% de las acciones en circulación representativas del capital social de la Sociedad en términos del artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Décimo Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad."

QUINTA. "Se resuelve designar a los señores Jesús Manuel Gómez Murga y Arturo Iglesias Fernández como miembros del Consejo de Administración con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea (reservándose los accionistas el derecho de designar a sus respectivos suplentes en un momento posterior), quienes han expresado la aceptación de sus nombramientos, protestando el fiel cumplimiento y ejercicio de sus funciones y quienes contarán con todas las facultades y atribuciones establecidas en la legislación aplicable y en los estatutos sociales de la Sociedad para los miembros del Consejo de Administración. Adicionalmente, mediante este acto, los accionistas califican como independientes a los señores Daniel Ríos Zertuche y Jesús Manuel Gómez Murga para desempeñarse como miembros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad en términos del Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores."

SEXTA. "Se resuelve designar al señor Hugo Benito Nava Bernal como presidente del Consejo de Administración, con todas las facultades y obligaciones que le confiere en dicho carácter la legislación aplicable, así como los estatutos sociales de la Sociedad."

SÉPTIMA. "Se resuelve designar al señor Iván Ruíz Moreno como secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con todas las facultades y obligaciones que le confiere en dicho carácter la legislación aplicable, así como los estatutos sociales de la Sociedad."

OCTAVA. "En virtud de las resoluciones anteriores, los accionistas de la Sociedad reconocen que, a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, el Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado de la siguiente manera:

Nombre del Miembro Propietario

Cargo

Hugo Benito Nava Bernal

Presidente

Daniel Ríos Zertuche

Miembro Independiente

Jesús Manuel Gómez Murga

Miembro Independiente

Arturo Iglesias Fernández

Miembro Propietario

Iván Ruíz Moreno

Secretario no Miembro"

NOVENA. "En este acto se aprueba que los consejeros independientes reciban como remuneración por su encargo la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada una de las sesiones del Consejo de Administración a las que asistan.

DÉCIMA. "Se resuelve substituir a los señores Erik González Laureano y Javier Ramón Guerrero como co-directores generales, por el señor Hugo Benito Nava Bernal, quien asumirá el cargo de Director General con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, liberando en este acto a dichas personas de cualquier responsabilidad por el ejercicio de su encargo como co-directores generales, salvo por cualesquier actos u omisiones llevados a cabo o incurridas

con dolo y/o negligencia, y/o mala fe y/o fraude por parte de dichas personas, reservándose la Sociedad y los accionistas el derecho de ejercer cualquier acción de responsabilidad en términos de las disposiciones legales y estatutarias aplicables."

  1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, de la revocación, ratificación y/u otorgamiento de poderes.

PRIMERA. "Se aprueba la revocación de los siguientes poderes previamente conferidos por la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea:

  1. Los otorgados a favor de Jorge Chavez a través de la escritura pública 48,667 de fecha 10 de abril de 2015, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  2. Los otorgados a favor de Paulina Vallejo Larracilla, Mariana Moctezuma Bremont, Eli Manuel Ramírez Villaseñor, Susana Cuan Torrent y Erika Pintos Gutiérreza través de la escritura pública 48,832 de fecha 18 de mayo de 2015, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  3. Los otorgados a favor de Lauro Cantú Frías a través de la escritura pública 51,021 de fecha 6 de marzo de 2017, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  4. Los otorgados a favor de Susana Cuan Torrent, Paulina Vallejo Larracilla, Eli Manuel Ramírez Villaseñor y Armando Jorge Rivero Laing a través de la escritura pública 51,669 de fecha 28 de septiembre de 2017, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  5. Los otorgados a favor de Jorge Alberto Hernández Sosa a través de la escritura pública 52,222 de fecha 28 de febrero de 2018, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  6. Los otorgados a favor de Rodrigo Wright Castro a través de la escritura pública 52,697 de fecha 11 de julio de 2018, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  7. Los otorgados a favor de Raúl Antonio Rivero LAing, Alejandro Javier Rivero González, Berenice Godoy Ramos, Ricardo Antonio Quiroa Sánchez a través de las escrituras públicas 53,207 y 53,241 de fecha 6 de noviembre de 2018 y 13 de noviembre de 2018, respectivamente, otorgadas ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  8. Los otorgados a favor de Sofía Guerrero Ibarguengoytia y Susana Cuan Torrenta través de la escritura pública 53,330 de fecha 4 de diciembre de 2018, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  1. Los otorgados a favor de Erik González Laureano a través de la escritura pública 53,637 de fecha 1 de marzo de 2019, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  1. Los otorgados a favor de CT CORPORATION SYSTEM a través de la escritura pública 76,704 de fecha 3 de julio de 2013, otorgada ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, titular de la Notaría Pública 29 de la Ciudad de México;
  2. Los otorgados a favor de Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, Javier Molinar Horcasitas, Armando Jorge Rivero Laing y Miguel Eduardo Cabredo Benites a través de la escritura pública 77,130 de fecha 7 de octubre de 2014, otorgada ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, titular de la Notaría Pública 29 de la Ciudad de México;
  3. Los otorgados a favor de Jesus Rodríguez Inda, Jorge Rodríguez Inda, Alfredo Medina Velazquillo, Cecilia Gómez Crespo Haro, Nahayeli Rojas Otero, Jorge David Quero Villar, Lucero Jannet Sánchez Alcántara y Karen Nayelli Muñiz Rebolledo a través de la escritura pública 169,139 de fecha 15 de enero de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  4. Los otorgados a favor de José Alberto Montesinos Gálvez y Victor Daniel Paz Franco a través de la escritura pública 169,360 de fecha 23 de enero de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  5. Los otorgados a favor de Enrique Gabriel Ibarra Anaya, Erika Pintos Gutiérrez y María Fernanda Ramo Reynoso a través de la escritura pública 170,796 de fecha 3 de abril de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  6. Los otorgados a favor de CT CORPORATION SYSTEM a través de la escritura pública 172,486 de fecha 8 de julio de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  7. Los otorgados a favor de Francisco Javier Atexcatenco Valverde, Cesar Álvarez Salas, Luis Anotnio Montañez Mercado, Guadalupe Toledo García y Luis Alberto Delgado Martínez a través de la escritura pública 173,358 de fecha 27 de agosto de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  8. Los otorgados a favor de Erika Pintos Gutiérrez, María Fernanda Ramo Reynoso, Blanca Lilian González Vázquez y Yoshio Nagamatsu López a través de la escritura pública 173,948 de fecha 22 de septiembre de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  9. Los otorgados a favor de Erika Pintos Gutiérrez, y María Fernanda Ramo Reynoso a través de la escritura pública 172,922 de fecha 31 de julio de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  10. Los otorgados a favor de Armando Jorge Rivero Laing, José Antonio Cifuentes Blanco, Erika Pintos Gutiérrez, María Fernanda Ramo Reynoso a través de la escritura pública 174,184 de fecha 30 de septiembre de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  1. Los otorgados a favor de Manuel Martín Chávez Villaseñor, Alejandro Basilio Sánchez, Juan Pablo Pier Romero, José Alberto Ayala Díaz, Miguel Angel Ayala Díaz, Francisco Javier Lecumberri Ustaran, Miguel Angel García Yescas e Ibsen Aguilar Austria a través de la

escritura pública 174,861 de fecha 6 de noviembre de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;

  1. Los otorgados a favor de Marisela López Cruz a través de la escritura pública 175,743 de fecha 17 de diciembre de 2014, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  2. Los otorgados a favor de Paulina Vallejo Larracilla y Mariana Moctezuma Bremont a través de la escritura pública 176,013 de fecha 8 de enero de 2015, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  3. Los otorgados a favor de Felipe de Jesús Zolezzi Gutiérrez y Pedro Cosío Torregrosa a través de la escritura pública 176,745 de fecha 19 de febrero de 2015, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  4. Los otorgados a favor de Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, Javier Molinar Horcasitas y Armando Jorge Rivero Laing a través de la escritura pública 180,791 de fecha 4 de agosto de 2015, otorgada ante el Licenciado Cecilio González Marquez, titular de la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México;
  5. Los otorgados a través de la escritura pública 51,848 de fecha 6 de noviembre de 2017, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  6. Los otorgados a favor de Elida Jeaninne Verde Arreola, Marisela López Cruz y Rigoberto Contreras Hurtado a través de la escritura pública 51,572 de fecha 24 de agosto de 2017, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  1. Los otorgados a través de la escritura pública 49,825 de fecha 25 de febrero de 2016, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  2. Los otorgados a favor de Rodrigo Wright Castro a través de la escritura pública 54,492 de fecha 12 de septiembre de 2019, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  3. Los otorgados a favor de Javier Ramón Guerrero y Gloria Olivia Dávila Rodríguez a través de la escritura pública 54,940 de fecha 18 de diciembre de 2019, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  4. Los otorgados a favor de Sofía Guerrero Ibarguengoytia y Johannes Christian Albavera Uribe a través de la escritura pública 55,575 de fecha 22 de junio de 2020, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;
  5. Los otorgados a favor de Javier Ramón Guerrero a través de la escritura pública 55,671 de fecha 13 de julio de 2020, otorgada ante el Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública 45 del Estado de México;

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Maxcom Telecomunicaciones SAB de CV published this content on 10 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 December 2021 22:55:01 UTC.