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La Organización Trump y su ex director financiero se enfrentarán en octubre a un juicio por fraude fiscal en Nueva York

12/08/2022 | 17:32
Allen Howard Weisselberg, Trump Organization former CFO departs criminal court after a hearing for his tax evasion case

Un juez del estado de Nueva York se negó el viernes a desestimar los cargos de fraude fiscal contra la empresa homónima de Donald Trump y su antiguo jefe financiero, una de las muchas batallas legales que involucran al ex presidente de Estados Unidos.

El juez Juan Merchán en Manhattan también dijo que la selección del jurado para el juicio de la Organización Trump y su ex director financiero Allen Weisselberg comenzará el 24 de octubre, 15 días antes de las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.

Donald Trump no está entre los acusados.

El juez rechazó los argumentos de la empresa de Trump con sede en Nueva York y de Weisselberg de que habían sido procesados de forma selectiva y de que los tribunales federales estaban mejor situados para determinar si se había defraudado al Servicio de Impuestos Internos, entre otras ofertas para desestimar los cargos.

El juez sí desechó un cargo de la acusación de 15 cargos contra la Organización Trump porque se había presentado demasiado tarde.

Las audiencias sobre otras mociones están programadas para septiembre.

En la acusación, la Organización Trump y Weisselberg están acusados de haber defraudado a las autoridades fiscales durante 15 años otorgando beneficios "fuera de los libros" a los ejecutivos de la compañía.

Weisselberg fue acusado de evadir 1,7 millones de dólares de ingresos, incluyendo el alquiler de un apartamento en Manhattan, los pagos del arrendamiento de dos vehículos Mercedes-Benz y las matrículas de los miembros de la familia, con Trump firmando él mismo los cheques de las matrículas.

Otros cargos en la acusación incluyen maquinación para defraudar, fraude fiscal y falsificación de registros comerciales.

Los acusados se han declarado no culpables. La Organización Trump podría enfrentarse a multas y otras sanciones. Weisselberg también está acusado de hurto mayor, que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión en caso de condena.

Los cargos surgieron de una investigación del ex fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance. La investigación de Vance sobre las actividades de Donald Trump pareció perder fuerza después de que Alvin Bragg le sucediera como fiscal del distrito en enero.

Dos fiscales que habían estado dirigiendo la investigación dimitieron en febrero, y uno de ellos, Mark Pomerantz, ha dicho que creía que se debían presentar cargos por delitos graves contra el expresidente republicano, pero que Bragg le indicó que tenía dudas.

La oficina de Bragg ha dicho que la investigación continúa.

La audiencia del viernes se produjo mientras Estados Unidos pide a un juez federal de Florida que desvele una orden de registro ejecutada el lunes en la residencia de Trump en Florida, junto con una lista redactada de los objetos recuperados por los agentes del FBI.

Por otra parte, Trump pasó varias horas el miércoles en una declaración para la investigación civil de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre sus prácticas empresariales.

Trump se negó a responder a las preguntas, invocando su derecho constitucional de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.


© MarketScreener con Reuters 2022
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