Michell y Cía S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

MICHELL Y CIA. S.A.

lunes, 27 de junio de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MICHELL Y CIA. S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 27/06/2022

Hora : 11.00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta General de Accionistas

Comentarios : • No se designó a ningún Director alterno, para el periodo 2022 - 2023. Siendo que el Directorio actual continua con sus funciones.

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Determinación de la retribución de dietas a los directores : • Se acordó que la Retribución de Dietas de Directorio, se devengue y cancele mensualmente, dentro de los alcances de lo estipulado en el artículo 30º ítem 2 del Estatuto Social de la Compañía.
• Aprobación de adquisición de la Sociedad de sus propias acciones. : • Se acordó que MICHELL Y CIA., S.A., proceda a realizar la Recompra de acciones de la Sociedad, en los plazos que estipule la Gerencia.
• Otros asuntos de interés de la Compañía. : • No se tomaron más acuerdos.

==========================================================================================

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

==========================================================================================

Observaciones: • No se designó a ningún Director alterno, para el periodo 2022 - 2023. Siendo que el Directorio actual continua con sus funciones.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MICHELL STAFFORD, MICHAEL WILLIAM

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 16/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/06/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MICHELL STAFFORD, MICHAEL WILLIAM

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 27/06/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

Firmado Digitalmente por:

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL Fecha: 27/06/2022 04:48:24 p.m.

DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, DEREK FRANCIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/06/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, DEREK FRANCIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/06/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, FRANK ANTHONY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/06/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, FRANK ANTHONY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/06/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BEDOYA STAFFORD, GONZALO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/06/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BEDOYA STAFFORD, GONZALO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/06/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BAYLY LLONA, WALTER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 27/06/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BAYLY LLONA, WALTER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/06/2022

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZUÑIGA FLORES, JOSE GONZALO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 27/06/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZUÑIGA FLORES, JOSE GONZALO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/06/2022

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DAVIS ZEGARRA, PAMELA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/06/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DAVIS ZEGARRA, PAMELA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/06/2022

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BAYLY LLONA, WALTER	DIRECTOR
DIRECTORIO	BEDOYA STAFFORD, GONZALO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DAVIS ZEGARRA, PAMELA	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, DEREK FRANCIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, FRANK ANTHONY	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL STAFFORD, MICHAEL WILLIAM	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ZUÑIGA FLORES, JOSE GONZALO	DIRECTOR

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL

REPRESENTANTE BURSATIL

MICHELL Y CIA. S.A.