Nemak

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Par acuerdo del Consejo de Administracion se convoca a las accionistas de NEMAK, S.A.B. de C.V., a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrara el dia 29 de julio de 2021 a las 12:00 horas, en Avenida Gomez Morin No. 1111 Sur, Colonia Carrizalejo en San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, para resolver sabre las siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Presentacion y, en su case, aprobacion de la propuesta que presenta el Consejo de Administracion de la Sociedad para llevar a cabo la fusion de Controladora Nemak, S.A.B. de C.V., coma sociedad fusionada y que se extingue, en Nemak, S.A.B. de C.V., coma sociedad fusionante y que subsiste, y al efecto tomar las resoluciones del case;

1. Presentacion y, en su case, aprobacion de la propuesta para modificar el incise g) del Articulo Dos de las estatutos sociales, relative al objeto social;

1. Lectura y, en su case, aprobacion del Acta de la Asamblea.

Se informa a nuestros accionistas que a partir del dia 30 de junio del presente aria, estara a su disposicion en nuestra pagina https://www.nemak.com el Folleto Informative sabre Reestructuracion Societaria, elaborado con motive de la propuesta de fusion materia de la Asamblea a la cual se convoca par este conducto.

A fin de acreditar el derecho de asistencia a la Asamblea, las accionistas deberan estar inscritos coma tales en el Registro de Acciones que al efecto lleva la Sociedad y depositar las titulos de sus acciones, ya sea ante la Secretaria de la Sociedad, en cualquier institucion de credito del Pais o en el S.D. lndeval lnstitucion para el Deposito de Valores, S.A. de C.V. Cuando el deposito no se haga en la Secretaria de la Sociedad, la institucion que lo reciba debera expedir la constancia relativa y entregar un ejemplar al interesado y copia a la Secretaria de la Sociedad.

De conformidad con el Articulo 290 de la Ley del Mercado de Valores, tratandose de acciones depositadas en el S.D. lndeval lnstitucion para el Deposito de Valores, S.A. de C.V., sera necesario que el depositante, ademas de la constancia de deposito antes mencionada, proporcione a la Secretaria de la Sociedad un listado con los nombres, denominaciones o razones sociales de los titulares de acciones y la cantidad de acciones propiedad de cada titular.

El deposito de los titulos de las acciones en la Secretaria de la Sociedad o, en su caso, la entrega d� las constancias de deposito de los mismos, deberan llevarse a cabo en horas de oficina desde el dia de la publicacion de la convocatoria hasta, a mas tardar, el segundo·ctfi:i' habil anterior al de la celebracion de la Asamblea.

Los accionistas podran hacerse representar en la Asamblea par apoderados, mediante simple carta poder; o para aquellos que lo deseen, mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Articulo 49, fraccion Ill de la Ley del Mercado de Valores. En ambos cases, la Secretaria de la Sociedad debera recibir los poderes con la anticipacion serialada anteriormente.

La Secretaria de la Sociedad se encuentra en Ave. Gomez Morin No. 1111 Sur, Colonia Carrizalejo, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le· .

San Pedro Garza Garcia . a 28 de junio de 2021.

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Lie. Carlo Jimenez Barrera

Secretario del Consej6 de Administracion