NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS
Nexa Resources Perú S.A.A.
Minería que se mueve con el mundo
Lima - 31 de marzo de 2023
Firmado Digitalmente por:
SUSY MAGALY BARDALES ROJAS Fecha: 31/03/2023 05:34:13 p.m.
Recomendaciones para la sesión
Mantener sus celulares apagados.
Las preguntas y/o intervenciones se realizarán concluida la presentación de cada tema.
En caso el accionista no ejerza su derecho de voto respecto de algún punto de agenda, se considerará que su voto corresponde a una abstención.
* De acuerdo a resolución SMV esta sesión será grabada.
NEXA RESOURCES PERU S.A.A.
RUC Nº 20100110513
CONVOCATORIA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con el Estatuto de la Sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Nexa Resources Peru S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual a celebrarse, en primera convocatoria, el día 31 de marzo de 2023, a las 9:00 a.m., en el Swissôtel Lima, con dirección en Av. Santo Toribio
173 - Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:
- Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio 2022.
- Aplicación de utilidades del ejercicio 2022.
- Fijación de número de directores y elección de Directorio.
- Temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023.
- Nombramiento de apoderados para la formalización de los acuerdos que adopte la Junta.
Tendrán derecho a asistir a la Junta únicamente los titulares de acciones inscritas en la Matrícula de Acciones de la Sociedad hasta diez (10) días calendarios anteriores a la celebración de la Junta. En caso de representación, los poderes deben registrarse ante la Sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas antes de la celebración de la Junta. Tratándose de poderes otorgados por escritura pública con una antigüedad mayor a dos (02) años, el respectivo accionista deberá acreditar su vigencia mediante la constancia expedida por el Registro Público que corresponda.
La información señalada en la agenda se encontrará a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, en la página web de la misma y en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, en la Sección denominada Hechos de Importancia.
Lima, Febrero de 2023
EL DIRECTORIO
NEXA RESOURCES PERU S.A.A.
Junta Obligatoria Anual de Accionistas Nexa Resources Perú S.A.A.
Agenda
- Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos ejercicio 2022.
- Aplicación de utilidades del ejercicio 2022.
- Fijación de número de directores y elección de directorio.
- Temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023.
- Nombramiento de apoderados para la formalización de los acuerdos que adopte la Junta.
Junta Obligatoria Anual de Accionistas Nexa Resources Perú S.A.A.
Agenda
- Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos ejercicio 2022.
- Aplicación de utilidades del ejercicio 2022.
- Fijación de número de directores y elección de directorio.
- Temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023.
- Nombramiento de apoderados para la formalización de los acuerdos que adopte la Junta.
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Nexa Resources Peru SAA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 23:29:22 UTC.
