Optimum RE Spain SOCIMI, SA

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A. (en adelante, "Optimum", la "Sociedad" o el "Emisor") elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Passeig de Gràcia, 77, 5ª planta, 08008 Barcelona, el día 5 de octubre de 2022, a las 12.30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 6 de octubre de 2022.

Se acompaña al presente hecho relevante, como Anexo, el texto íntegro de la convocatoria, así como las propuestas de acuerdos que se presentarán en la mencionada Junta General Ordinaria, para su aprobación.

Atentamente,

Optimum RE Spain SOCIMI, S.A.

Josep Borrell

Presidente y Consejero Delegado

Barcelona, 1 de septiembre de 2022

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM

RE SPAIN SOCIMI, S.A.

El consejo de administración de Optimum Re Spain SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Passeig de Gràcia, 77, 5º, 08008 Barcelona, el día 5 de octubre de 2022, a las 12,30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 6 de octubre de 2022, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
  2. Toma de razón y aceptación de la renuncia presentada por D. Josep Borrell Daniel y D. Ignacio Pigrau Lázaro como consejeros de la Sociedad.
  3. Nombramiento de D. Francisco Sancha como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
  4. Nombramiento de D. Jaime Azcona como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
  5. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 2022.
  6. Delegación de facultades.
  7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
  1. Complemento de convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social de la Sociedad, que podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia 77, 5ª planta dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

B) Derecho de Información:

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la

documentación relativa a las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pueden consultar dicha información en la página web de la Sociedad (www.bmbcap.es).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. La petición del accionista deberá incluir sus datos y acreditar las acciones de las que es titular.

C) Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones representativas de al menos un 1 por mil del capital social de la Sociedad y que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de alguna de las Entidades Participantes de con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General, según dispone el artículo 15 de los estatutos sociales, que regula el derecho de asistencia. Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

Los accionistas podrán asistir de forma telemática a la Junta al disponer la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Los accionistas que deseen asistir a la Junta por vía telemática deberán comunicar dicha intención a la Sociedad con al menos 24 horas de antelación al momento de la celebración de la Junta mediante el envío de un correo electrónico a la dirección bmb@bmbcap.es, a efectos de que puedan remitírseles las instrucciones necesarias para poder conectarse.

D) Derecho de representación

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales de la Sociedad.

En Barcelona, a 1 de septiembre de 2022

Dña. Sandra Picó Ramos, Secretaria no consejera del Consejo de Administración de Optimum Re Spain SOCIMI, S.A.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A. PREVISTA PARA EL 5 DE OCTUBRE 2022 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y UN DÍA DESPUÉS LA SEGUNDA

"ACUERDOS

1. Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario

Se acuerda ratificar la válida constitución de la junta general ordinaria de accionistas, para su celebración de forma universal y tratar los asuntos señalados en el orden del día antes relacionado, así como la designación realizada de los cargos de presidente y secretario de la misma.

2. Toma de razón y aceptación de la renuncia presentada por D. Josep Borrell Daniel y D. Ignacio Pigrau Lázaro como consejeros de la Sociedad

Se toma conocimiento y, en lo menester, se acepta la renuncia de D. Josep Borrell Daniel e Ignacio Pigrau Lázaro como consejeros de la Sociedad, con efectos a día de hoy, comunicadas mediante cartas de renuncia dirigidas a la Sociedad, en las que se declara que la Sociedad no adeuda cantidad alguna por ningún concepto relacionado con el desempeño de sus cargos en la misma, aprobando por unanimidad su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha de hoy.

3. Nombramiento de D. Francisco Sancha como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad, por el plazo de seis años señalado en los estatutos sociales, a D. Francisco Sancha, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en [...], con Documento Nacional de Identidad nº [...] vigente en calidad de Consejero Dominical.

D. Francisco Sancha aceptará su designación como consejero dominical a través de cualquier medio aceptado legalmente.

4. Nombramiento de D. Jaime Azcona como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad, por el plazo de seis años señalado en los estatutos sociales, a D. Jaime Azcona, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, con domicilio profesional en [...], con Documento Nacional de Identidad nº [...] vigente.

Jaime Azcona aceptará su designación como consejera a través de cualquier medio aceptado legalmente.

5. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los

administradores para el ejercicio 2022

Como continuación de la política seguida por la Sociedad relativa a remuneración de consejeros, se acuerda modificar el importe máximo de la remuneración a percibir por el conjunto de los consejeros durante el ejercicio 2022 que fue acordado en la Junta del pasado día 8 de junio de 2022 y que la misma ascienda a treinta y cinco mil (35.000) euros anuales.

6. Delegación de facultades

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración de la Sociedad, así como al secretario no consejero, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción y/o depósito, según corresponda, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma."

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Optimum Re Spain Socimi SA published this content on 01 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2022 12:10:06 UTC.