PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
lunes, 21 de febrero de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/02/2022
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones : | |||
- 1° | 29/03/2022 | Sesión no presencial | 12:30 pm |
- 2° | 04/04/2022 | Sesión no presencial | 12:30 pm |
Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria para Junta Obligatoria Anual de Accionistas Observaciones :
Agenda :
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- 3. Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades del ejercicio en curso para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
- Delegación de facultades al Directorio para que, con cargo a cualquier otra cuenta patrimonial, acuerde constituir reservas facultativas computables para el cálculo de patrimonio efectivo y ratios regulatorios.
- 5. Delegación de facultades al Directorio para que acuerde la distribución de utilidades de ejercicios pasados durante el presente ejercicio en las oportunidades que lo considere pertinente.
- Nombramiento de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022.
- 7. Modificación parcial del Estatuto Social de la Sociedad a efectos de modificar los artículos Décimo Primero y Décimo Quinto, e incorporar el artículo Décimo Quinto - A, para adecuarlo a la celebración de juntas generales de accionistas no presenciales.
- 8. Delegación de facultades y/u otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos.
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF separados.pdf
- Memoria Anual :
Memoria 2021.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Sección A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : gc_b60055.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
Firmado Digitalmente por:
MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA Fecha: 21/02/2022 02:30:53 p.m.
rs_b60055.xlsx
- Información Adicional : Documento Informativo JOA.pdf Aviso Convocatoria JOA.pdf
Cordialmente,
MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA
REPRESENTANTE BURSATIL
PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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Disclaimer
El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA published this content on 21 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 February 2022 19:50:04 UTC.