PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

lunes, 21 de febrero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/02/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1°

29/03/2022

Sesión no presencial

12:30 pm

- 2°

04/04/2022

Sesión no presencial

12:30 pm

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria para Junta Obligatoria Anual de Accionistas Observaciones :

Agenda :

  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • 3. Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades del ejercicio en curso para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
  1. Delegación de facultades al Directorio para que, con cargo a cualquier otra cuenta patrimonial, acuerde constituir reservas facultativas computables para el cálculo de patrimonio efectivo y ratios regulatorios.
  • 5. Delegación de facultades al Directorio para que acuerde la distribución de utilidades de ejercicios pasados durante el presente ejercicio en las oportunidades que lo considere pertinente.
  1. Nombramiento de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022.
  • 7. Modificación parcial del Estatuto Social de la Sociedad a efectos de modificar los artículos Décimo Primero y Décimo Quinto, e incorporar el artículo Décimo Quinto - A, para adecuarlo a la celebración de juntas generales de accionistas no presenciales.
  • 8. Delegación de facultades y/u otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos.

Archivos :

  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF separados.pdf
  • Memoria Anual :

Memoria 2021.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Sección A y D.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : gc_b60055.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

Firmado Digitalmente por:

MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA Fecha: 21/02/2022 02:30:53 p.m.

rs_b60055.xlsx

  • Información Adicional : Documento Informativo JOA.pdf Aviso Convocatoria JOA.pdf

Cordialmente,

MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA

REPRESENTANTE BURSATIL

PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

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El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA published this content on 21 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 February 2022 19:50:04 UTC.