PERNOD RICARD 
Anteriormente, Pernod Ricard India había negado rotundamente las acusaciones.
El Enforcement Directorate, un organismo judicial indio, había acusado a Pernod Ricard India de blanqueo de dinero en enero de 2023, al descubrir que el grupo había proporcionado ilegalmente garantías corporativas por valor de 24 millones de dólares para ayudar a ciertos distribuidores a financiar sus ofertas de licencia.
El tribunal también había dicho que Pernod Ricard India había proporcionado garantías corporativas a su banquero HSBC en 2021 antes de pedirle que facilitara préstamos a los minoristas, que utilizaron los fondos para obtener licencias de tiendas de licores en Nueva Delhi.
La política del gobierno de Nueva Delhi prohíbe a los grupos de bebidas espirituosas participar en la distribución de sus productos, ya sea directa o indirectamente.
Un proyecto de informe elaborado por el bufete de abogados Shardul Amarchand Mangaldas a instancias de Pernod Ricard India afirma que tres funcionarios de la filial del grupo francés de bebidas espirituosas "habían actuado infringiendo la (política de impuestos especiales de Delhi)".
"Ciertas conversaciones indican que la garantía corporativa era un medio de controlar la cuota de mercado a través de las ventas al por menor", dice el informe.
"Su comportamiento también sugiere una conspiración más amplia entre (los empleados) y otros actores de la industria", añade el informe, lo que podría tener implicaciones para Pernod en los procedimientos judiciales.
Una persona con conocimiento directo del asunto dijo que las conclusiones del borrador del informe eran idénticas a las del documento final enviado a la sede de Pernod Ricard en París unas semanas después de su redacción.
Contactada por Reuters, Pernod Ricard India negó "cualquier irregularidad por parte (de la empresa) o de su dirección", añadiendo que "siempre hemos cooperado con las autoridades pertinentes y confiamos en el proceso judicial".
Un portavoz de Pernod Ricard en París no respondió a las preguntas de Reuters. La Dirección de Ejecución no respondió a una solicitud de comentarios.
(Versión francesa Camille Raynaud)
por Aditya Kalra y Arpan Chaturvedi
