Persepolis Investments 1 : 2.3 Persepolis - GSM - Proposal Agreements

PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 10 DE ENERO DE 2023 O 11 DE ENERO DE 2023 DE LA SOCIEDAD "PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A."

ACUERDOS

1. Examen y, en su caso, aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity y delegación de facultades a los consejeros a estos efectos.
   Aprobación de la exclusión de la negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.
   Asimismo, se autoriza y delega en todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad y en el secretario y vicesecretario no consejeros, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda llevar a cabo cualesquiera actuaciones, sin limitación, y firmar cualesquiera documentos públicos y privados, que el órgano de administración considere convenientes en ejecución de la exclusión aquí aprobada, incluyendo cualesquiera actuaciones para la solicitud de la exclusión ante BME MTF Equity, Iberclear y/o CNMV, aunque se incurra en las figuras de la múltiple representación, autocontratación y/o conflicto de interés.
2. En el caso de que el acuerdo primero
   anterior haya sido aprobado,
   modificación del artículo 6 (Representación de las acciones y posición de socio) de los estatutos sociales, a los efectos de modificar la forma de representación de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la

PROPOSED RESOLUTIONS TO BE

SUBMITTED TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 10 JANUARY 2023 OR 11 JANUARY 2023 OF THE COMPANY "PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A."

RESOLUTIONS

1. Review and, if appropriate, approval of the request for delisting of all of the Company's shares in the BME Growth segment of BME MTF Equity and delegation of powers to the directors for this purpose.
   Approval of the delisting of all of the shares in which the share capital of the Company is divided from the BME Growth segment of BME MTF Equity.
   Moreover, it is agreed to delegate powers to each and every one of the members of the Company's board of directors and to the secretary and vice secretary non- directors, in the broadest terms, so that any of them, indistinctly, in the name and on behalf of the Company, may carry out any actions, without limitation, and execute any public and private documents that the management body considers convenient in execution of the delisting approved herein, including any actions for the application of the delisting before BME MTF Equity, Iberclear and/or the CNMV, even if it incurs in multiple representation, self-contracting and/or conflict of interest.
2. In the event that the first resolution above has been adopted, amendment of article 6 (Representation of shares and shareholder condition) of the articles of association, for the purpose of modifying the form of representation of the shares into which the Company's share capital is divided. This resolution shall take effect as from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.

Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

Como consecuencia de la exclusión de las acciones de la Sociedad en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, se decide modificar el artículo 6 (Representación de las acciones y posición de socio) de los estatutos sociales de la Sociedad, al objeto de modificar la forma de representación de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, actualmente representadas mediante anotaciones en cuenta, de manera que las mismas pasen a estar representadas por títulos valor.

De acuerdo con lo anterior, se procederá a

emitir los correspondientes títulos nominativos representativos de las acciones y a anotar la titularidad de las acciones en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

En consecuencia, el artículo 6 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:

"Artículo 6. Representación de las acciones. Las acciones serán nominativas, figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquellas, en la forma determinada por la LSC. El órgano de administración podrá exigir, siempre que la transmisión no conste en escritura pública o en póliza mercantil, los medios de prueba que estime convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el libro registro.

Todo accionista o titular de un derecho real sobre las acciones deberá comunicar su dirección al órgano de administración.

Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, se extenderán en libros talonarios e irán firmadas por un miembro del órgano de administración, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica, cumpliéndose lo dispuesto en la LSC. Los títulos de las acciones, que podrán tener el carácter de

As a result of the delisting of the Company's shares in the BME Growth segment of BME MTF Equity, amendment of Article 6 (Representation of shares and shareholder position) of the Company's articles of association, for the purposes of modifying the representation of the shares in which the share capital of the Company is divided, currently represented by account entries (anotaciones en cuenta), so that they are represented through registered certificates.

In accordance with the above, the corresponding nominative certificates representing the shares shall be issued and the ownership of the shares shall be recorded in the corresponding Register of Nominative Shares of the Company.

Consequently, Article 6 of the Company's articles of association shall be, from now on, redacted as follows:

"Article 6. Representation of shares. The shares shall be registered shares and shall be recorded on a share register to be kept by the Company in which successive transfers shall be recorded, as shall the creation of any rights in rem in the shares, in the manner determined by law. The managing body may, where the transfer is not recorded in a public deed or a commercial agreement attested by a notary, require such proof as it sees fit to evidence the transfer of the shares or the unbroken chain of endorsements prior to the registration of the transfer on the share register.

All shareholders or holders of rights in rem in the shares must notify their address to the managing body.

The shares shall be represented by registered certificates, issued from detachable share certificate books, and signed by a member of the managing body, whose signature may be affixed by mechanical means, in compliance with statutory provisions. The share certificates, which may represent more than one share,

múltiples, contendrán todas las menciones y requisitos ordenados por la LSC. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos.

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre."

1. En el caso de que el acuerdo primero anterior haya sido aprobado, aprobación de la solicitud dirigida a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, esto es, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
   Liquidación de Valores, S.A.U.
   ("Iberclear"), para dar de baja las acciones de la Sociedad del registro contable de anotaciones en cuenta. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.
   De conformidad con lo expuesto anteriormente, y tomando en consideración la solicitud de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se decide aprobar la solicitud dirigida a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, esto es, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
   Liquidación de Valores, S.A. ("Iberclear"), para dar de baja las anotaciones en cuenta que representan las acciones de la Sociedad del registro contable de anotaciones en cuenta.
2. En el caso de que el acuerdo primero anterior haya sido aprobado, renuncia al régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.
   Renunciar expresamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 11/2009 de 26 de octubre, por la que se

shall contain all references and

requirements stipulated by law. Shareholders shall be entitled to receive the certificates corresponding to them free of charge.

Until the certificates are printed and delivered, shareholders shall be entitled to obtain a certificate of the shares registered in their name."

1. In the event that the first resolution above has been approved, approval of the request addressed to the entity in charge of keeping the accounting register of the Company's shares, i.e., Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear"), to remove the Company's shares from the book-entry accounting register. This resolution shall be effective as from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.
   In accordance with the above, and taking into consideration the request for the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity, approval of the request addressed to the entity in charge of keeping the accounting records of the Company's shares, that is, the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. ("Iberclear"), to delist the book entries (anotaciones en cuenta) representing the Company's shares form the book-entry accounting register.
2. In the event that the first agreement above has been approved, to waive the special tax regime applicable to SOCIMIs. This resolution shall take effect from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.
   To expressly waive, in accordance with the provisions of Article 13 of Act 11/2009, of October 26, through which the Listed

regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, a la aplicación del régimen fiscal especial establecido en la misma, con efectos desde la adopción de la presente decisión.

De acuerdo con lo anterior, se acuerda facultar al consejo de administración para que lleve a cabo las actuaciones necesarias y firme los documentos que sean necesarios para comunicar dicha renuncia a la Agencia Tributaria.

5. En el caso de que el acuerdo primero

anterior haya sido aprobado, modificación y, en su caso, eliminación de los artículos 1 (Denominación), 2 (Objeto social), 5 bis (Condiciones especiales de tributación de accionistas), 8 (Régimen de transmisión de las acciones), 10 (Comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales), 11 (Exclusión de negociación) y 26 bis (Reglas especiales para la distribución de dividendos), de los estatutos sociales relativos a la normativa de BME MTF Equity y al régimen SOCIMI. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

1. Modificación del artículo 1 (Denominación) de los estatutos sociales de la Sociedad, al objeto de adaptar la denominación social de la Sociedad al nuevo régimen aplicable a la misma.
   El artículo 1 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:
   "Artículo 1. Denominación. La Sociedad se denomina Persépolis Investments 1, S.A., y se rige por los presentes Estatutos y en lo que no esté determinado en los mismos, por la vigente Ley de Sociedades de Capital."
2. Modificación del artículo 2 (Objeto Social) de los estatutos sociales de la Sociedad, al objeto de adaptar el objeto social de la

Companies for Investment in the Real Estate Market are regulated, to the application of the special tax regime foreseen in such Act, with effect from the adoption of this decision.

In accordance with the foregoing, it is expressly authorized and delegated on the board of directors so that it may undertake the appropriate actions and sign any and all documents that may be needed to communicate such waiver to the Tax Authorities.

5. In the event that the above first agreement has been approved, amendment and, where appropriate, deletion of articles 1 (Corporate name), 2 (Corporate purpose), 5 bis (Special conditions for taxation of shareholders), 8 (Share transfer regime), 10

(Notification of significant

shareholdings and shareholders' agreements), 11 (Exclusion from trading) and 26 bis (Special rules for the

distribution of dividends) of the articles of association with regard to the regulations of the BME MTF Equity and

the SOCIMI regime. This resolution shall take effect from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.

1. Amendment of Article 1 (Corporate Name) of the Company's articles of association, in order to adapt the Company's denomination to the new regime applicable to it.
   Article 1 of the Company's articles of association shall now read as follows
   "Article 1. Corporate name. The Company is named Persépolis Investments 1, S.A., and it shall be governed by these Articles of Association and, in all matters not determined herein, by the Spanish Capital Companies Act."
2. Amendment of Article 2 (Corporate purpose) of the Company's articles of association, in order to adapt the

Sociedad al nuevo régimen aplicable a la misma.

El artículo 2 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:

"Artículo 2. Objeto Social. Su actividad principal está enclavada en el Grupo F.- Construcción.- Siendo el CNAE correspondiente al 4110.- Promoción Inmobiliaria.

La Sociedad tiene por objeto la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su

arrendamiento, incluyendo la rehabilitación.

Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si la Ley exigiere para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social algún titulo profesional, éstas deberán realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida.

Aquellas actividades que por disposición legal requieran para su ejercicio autorización administrativa, licencia o inscripción en un registro especial, no podrán realizarse sin el previo cumplimiento de estos requisitos."

1. Modificación del artículo 8 (Régimen de transmisión de las acciones) de los estatutos sociales de la Sociedad.
   El artículo 8 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:
   "Artículo 8. Régimen de transmisión de las acciones.

corporate purpose of the Company to the new regime applicable to the Company and its activity.

Article 2 of the Company's articles of association shall now read as follows:

"Article 2. Corporate purpose. Its main activity is included in Group F.- Construction, with the corresponding CNAE being 4110.- Real Estate Development.

The Company's object is the acquisition and development of urban real estate for lease, including refurbishment.

These activities may be carried on by the Company, in whole or in part, indirectly, through the ownership of shares or equity interests in companies with an identical or similar purpose.

All activities for the exercise of which the law requires special requirements that are not met by this company are excluded. If the law requires a professional qualification for the exercise of the activities included in the company object, these must be carried out by a person holding the required qualification.

Those activities which, by law, require administrative authorisation, license or registration in a special register, may not be carried out without prior compliance with these requirements".

1. Amendment of Article 8 (Transfer of shares) of the Company's articles of association.
   Article 8 of the Company's articles of association shall now read as follows:
   "Article 8. Transfer of shares.