En relación al primer punto del orden del día la Asamblea, por mayoría de votos tomo los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.
Se tienen por rendidos los informes del Consejo de Administración y del Comité de Auditoria y Practicas Societarias sobre las actividades desarrolladas por la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021, aprobándose en todos sus términos y ratificando todas las gestiones realizadas por los administradores para todos los efectos legales y societarios a que haya lugar.
SEGUNDO.
Se aprueba en todos sus términos la información financiera dictaminada de la Sociedad relativa al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.
En relación al segundo punto del orden del día la Asamblea, por mayoría de votos tomo el siguiente:
ACUERDO
UNICO.
Se tiene por rendido el informe el informe presentado sobre la situación fiscal de la sociedad por el ejercicio de 2021, aprobándose en todos sus términos y ratificando todas las gestiones realizadas por los administradores para todos los efectos legales y societarios a que haya lugar.
En relación al tercer punto del Orden del Día, el Presidente actuante informó a la Asamblea de accionistas sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del que se informa, determinándose que durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021 se obtuvo una pérdida neta de $73´336,000 (Setenta y tres millones trescientos treinta y seis mil pesos), la cual se propone aplicar como a continuación se detalla:
Miles de Pesos
Monto del Resultado del ejercicio, que se planea aplicar a la | ($18´287) |
cuenta de Efecto en valuación de empresas promovidas | |
Monto del Resultado del ejercicio 2021, que se planea aplicar a la | ($55´049) |
cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | |
Saldo final de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores. | ($143,481) |
La Asamblea después de un intercambio de impresiones, acordó aprobar por mayoría de votos el proyecto presentado; por lo que procedió a dar instrucciones a la Administración de la Sociedad a fin de tomar las medidas necesarias para cumplimentar dicho acuerdo. Recomendando que se agrupen las cuentas de resultados acumulados para mostrar el saldo de resultados acumulados.
En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, los accionistas presentes por mayoría de votos decidieron adoptar el siguiente:
ACUERDO
UNICO.
Se ratifican a los miembros del Consejo de Administración y Órgano de vigilancia de la Sociedad, además del Comité de Auditoria y Practicas Societarias, con excepción de Sr. Ricardo Cervera Lomelí y de su suplente el Sr. Adolfo Diaz del Castillo, quienes presentaron su renuncia al Consejo de Administración este Comité, reconociéndosele su destacada y valiosa participación en tanto estuvo en el cargo; por lo que en adelante dichos órganos quedarán integrados de la siguiente manera:
Consejo de Administración
Consejeros Propietarios
Consejeros Suplentes
PATRIMONIALES Bárbara Aymes Ansoleaga Alejandro Martí García Mauricio López Velasco Aguirre Sergio Ciklik Sneider
José Madariaga Lomelín José Madariaga Michieli Alfredo Loera Fernandez Juan Rodríguez Torres
Andrés Alejandro Aymes Blanchet
Alejandro Martí Haik
Eduardo Arturo Carrillo Díaz
Alfredo Ciklik Sneider
Alejandro Madariaga Michieli
Everardo Mauricio Santoveña Díaz
Enrique Trigueros Ramírez
Gerardo Rodriguez BasINDEPENDIENTES Alejandro Coronado Ramírez Octavio Camarena Villaseñor Jorge Carrillo Bertram Alberto Sánchez Palazuelos Jose Manuel Trueba Fano Luis Gerardo Zepeda DávilaEduardo Mapes Sánchez Jorge Madrid Mendoza
Jose Francisco Carrillo Schuldes Álvaro Sánchez García
Francisco Javier Fernández y Madrazo Mario López Galicia
Presidente
José Madariaga Lomelin
Secretario
Everardo Mauricio Santoveña Diaz
Comité de Auditoria y Practicas Societarias
Miembros
Luis Gerardo Zepeda Dávila
Eduardo Mapes Sánchez Jorge Madrid Mendoza
Presidente
Luis Gerardo Zepeda DávilaEn desahogo del quinto punto del Orden del Día, los señores accionistas presentes por mayoría de votos decidieron tomar el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.
Se acuerda que los honorarios tanto para el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2022, como para los integrantes de los Comités de: Inversión, y de Auditoria y Practicas Societarias, así como para el Secretario, sean honoríficos.
En desahogo del último punto del Orden del Día, los accionistas presentes por mayoría de votos adoptaron el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Son designados delegados de la presente Asamblea el Ing. Everardo Mauricio Santoveña Díaz, el señor contador Rafael Terrazas Zúñiga y el Lic. Francisco Emilio Moreno Bazan, para que indistintamente cualquiera de ellos lleve a cabo todos los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea y concurran con el notario de su preferencia para obtener la compulsa de los estatutos sociales. Asimismo, se faculta a los delegados para que en su oportunidad también representen a la sociedad en las Asambleas Anuales Ordinarias de Accionistas de las empresas participadas.
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Procorp SAB de CV published this content on 28 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2022 17:52:09 UTC.