Profuturo AFP S A : Otros Hechos De Importancia

LEG-SMV-002-2023

San Isidro, 28 de marzo de 2023.

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores. -

Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración:

Nuestra empresa PROFUTURO AFP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo N° 093-2002-EF y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por la Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumple con poner en vuestro conocimiento que en la presente fecha se celebró la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Profuturo AFP, en la que se aprobaron los siguientes acuerdos que constituyen Hechos de Importancia:

• 1. Se aprobaron la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2022; tomándose conocimiento por parte de la Junta General de Accionistas, acerca del Dictamen de los Auditores Externos sobre los referidos Estados Financieros -remitidos a vuestra institución con ocasión de la convocatoria respectiva-.

  Cabe señalar, que la Memoria y la información Financiera Individual Auditada que les alcanzáramos con nuestra comunicación de fecha 8 de marzo del presente año, no han sido objeto de modificación.

• 2. Con relación a la aplicación de resultados del Ejercicio 2022, se aprobó registrar el 100% de la Utilidad Neta del Ejercicio 2022, ascendente a S/ 124'414,084.41 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.

• 3. Se fijó en siete (7) el número de miembros que conformarán el Directorio de la sociedad para el ejercicio 2023, siendo elegidos para integrar dicho órgano societario las personas que indicamos a continuación:

  Directores

  • 1) Francisco Javier SARDÓN DE TABOADA - Presidente

  • 2) Ignacio José BUSTAMANTE ROMERO

  • 3) Eduardo José SÁNCHEZ CARRIÓN TRONCON

  • 4) Elena Aída CONTERNO MARTINELLI

  • 5) Pedro Ignacio BELAÚNDE ZUZUNAGA

  • 6) Ignacio RUIZ-TAGLE MENA

  • 7) Gerardo Omar SOLÍS VISSCHER

• 4. Se aprobó la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2023.

• 5. Se aprobó la designación de Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de KPMG International (cuya denominación social ha sido modificada por Caipo & Asociados a Emmerich, Cordova & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada -modificación que a la fecha se encuentra en trámite de inscripción registral-), como Auditores Externos para el Ejercicio 2023.

• 6. Se aprobó el nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta.

Sin otro particular, nos reiteramos de ustedes.

Atentamente

PROFUTURO AFP

Sheila La Serna Jordan Representante Bursátil