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Las cifras, de las que hasta ahora no se había informado, muestran que Rusia ha logrado sortear las sanciones que bloquean las importaciones de efectivo, y sugieren que los dólares y los euros siguen siendo herramientas útiles para el comercio y los viajes, incluso cuando Moscú se esfuerza por reducir su exposición a las divisas fuertes.
Los datos aduaneros, obtenidos de un proveedor comercial que registra y recopila la información, muestran que se transportó efectivo a Rusia desde países como los EAU y Turquía, que no han impuesto restricciones al comercio con Rusia. El país de origen de más de la mitad del total no figuraba en los registros.
El gobierno estadounidense amenazó en diciembre con imponer sanciones a las instituciones financieras que ayuden a Rusia a eludir las sanciones y ha impuesto sanciones a empresas de terceros países a lo largo de 2023 y 2024.
El yuan chino ha superado al billete verde para convertirse en la divisa extranjera más negociada en Moscú, aunque persisten importantes problemas de pago.
Dmitry Polevoy, jefe de inversiones de Astra Asset Management en Rusia, dijo que muchos rusos todavía querían divisas en efectivo para viajes al extranjero, así como para pequeñas importaciones y ahorros domésticos.
"Para los particulares, el dólar sigue siendo una moneda fiable", declaró a Reuters.
El banco central de Rusia y la autoridad de sanciones de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Rusia comenzó a etiquetar al dólar y al euro como "tóxicos" en 2022, ya que las amplias sanciones cortaron su acceso al sistema financiero mundial, obstaculizando los pagos y el comercio. Alrededor de 300.000 millones de dólares de las reservas de divisas del Banco de Rusia en Europa han sido congelados.
Un portavoz de la Comisión Europea dijo que no podía hacer comentarios sobre casos individuales de aplicación de sanciones. El portavoz dijo que la Unión Europea se compromete con terceros países cuando sospecha que se están eludiendo las sanciones.
Los registros aduaneros abarcan de marzo de 2022 a diciembre de 2023 y Reuters no pudo acceder a datos más recientes.
Los documentos mostraban un aumento de las importaciones en efectivo justo antes de la invasión. Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, entraron en Rusia 18.900 millones de dólares y euros en billetes, frente a sólo 17 millones en los cuatro meses anteriores.
Daniel Pickard, Jefe del Grupo de Prácticas de Comercio Internacional y Seguridad Nacional del bufete estadounidense Buchanan Ingersoll & Rooney, dijo que el repunte de los envíos antes de la invasión sugería que algunos rusos querían aislarse de posibles sanciones.
"Mientras Estados Unidos y sus aliados han aprendido la importancia de la acción colectiva para maximizar las consecuencias económicas, Rusia ha estado aprendiendo cómo evitar y mitigar esas mismas consecuencias", dijo Pickard. Añadió que es casi seguro que los datos subestimaban los flujos reales de divisas.
SALIDAS LIMITADAS
El banco central ruso limitó rápidamente las retiradas de efectivo en divisas de los particulares tras la invasión de Ucrania, en un intento de apoyar el debilitamiento del rublo.
Según los datos, sólo salieron de Rusia 98 millones de dólares y euros en billetes entre febrero de 2022 y finales de 2023.
Las entradas de divisas, por el contrario, fueron muy superiores. El mayor declarante de divisas fue una empresa poco conocida, Aero-Trade, que ofrece servicios de compras libres de impuestos en aeropuertos y a bordo de vuelos. Declaró alrededor de 1.500 millones de dólares en billetes durante ese periodo.
Aero-Trade registró 73 envíos de 20 millones de dólares o euros cada uno, todos ellos despachados en el aeropuerto moscovita de Domodedovo, un centro internacional cercano a la sede de la empresa. Los envíos se describieron en las declaraciones aduaneras como intercambio o ingresos procedentes del comercio a bordo.
En la mayoría de los casos, Aero-Trade sólo figuraba como declarante, la entidad que prepara y presenta la documentación aduanera. Reuters no pudo identificar a los clientes de Aero-Trade y no pudo determinar el origen o el destino del dinero en efectivo.
El propietario de Aero-Trade, Artem Martynyuk, dijo a Reuters que dudaba de la autenticidad de los registros aduaneros. Se negó a hacer más comentarios. La empresa afirmó en un comunicado que "Aero-Trade no se dedica al suministro de divisas a Rusia".
Según los registros aduaneros, un envío de 20 millones de euros gestionado por Aero-Trade fue importado en febrero del año pasado por Yves Rocher Vostok, una filial del grupo francés de cosméticos Yves Rocher, que todavía gestiona docenas de tiendas en Rusia. En los datos no figuraba el país de origen ni el nombre del proveedor.
Groupe Rocher, la empresa matriz en Francia, declaró que ni el grupo ni Yves Rocher Vostok habían tenido nunca relación alguna con Aero-Trade ni habían solicitado la transferencia en cuestión.
"Yves Rocher Vostok, como todas las entidades del Groupe Rocher, cumple la ley", declaró un portavoz del grupo. "Nunca ha intentado ni intentará eludir las sanciones impuestas a las importaciones de billetes de dólares y euros en Rusia".
ORO, ARMAS, BANCA
Más de una cuarta parte de los 2.270 millones de dólares en billetes fueron importados por los bancos, gran parte de ellos en pago de metales preciosos, según los registros aduaneros y una persona familiarizada con las transacciones.
Varios bancos rusos recibieron efectivo por valor de 580 millones de dólares del extranjero entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 y exportaron cantidades aproximadamente equivalentes de metales preciosos. En muchos casos, los envíos de oro o plata fueron a parar a las empresas que suministraban los billetes, según mostraron los registros.
Por ejemplo, el prestamista ruso Vitabank importó 64,8 millones de dólares en billetes de la empresa turca de comercio de oro Demas Kuyumculuk en 2022 y 2023. Durante el mismo periodo, Vitabank exportó 59,5 millones de dólares en oro y plata a la empresa turca.
Una persona familiarizada con las operaciones de Demas confirmó que la empresa participó en una serie de transacciones de dinero por oro en las que participaron Vitabank y otros dos prestamistas rusos entre marzo de 2022 y septiembre de 2023.
La persona dijo que el envío de billetes desde los EAU a Rusia fue la única solución que Demas encontró para completar los contratos a largo plazo firmados antes de la entrada en vigor de las sanciones occidentales con los proveedores de oro rusos, al tiempo que seguía cumpliendo con la normativa turca e internacional relacionada con los pagos transfronterizos.
Con las sanciones cortando de hecho a Rusia del sistema financiero occidental, liquidar las facturas con la tradicional transferencia bancaria ya no era posible, dijo la persona.
Renegar de los acuerdos existentes habría expuesto a Demas a sanciones financieras y riesgos para su reputación, dijo la persona. El comerciante de oro turco nunca hizo negocios con entidades sometidas a sanciones occidentales y sigue estrictamente todos los procedimientos de cumplimiento nacionales e internacionales, añadió la persona.
En el tercer trimestre del año pasado, una vez finalizados todos los contratos anteriores a la guerra con empresas rusas, Demas puso fin a los intercambios comerciales bidireccionales, dijo la persona.
Vitabank, los EAU y la dirección de comunicación de la presidencia turca no respondieron a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.
Entre otros grandes importadores de efectivo se encontraban entidades controladas por Rostec, el conglomerado militar-industrial estatal, según mostraron los documentos.
Rostec, que está sometido a sanciones estadounidenses desde 2014, no respondió a las preguntas de Reuters sobre los pagos en efectivo que recibió.
