Shougang Hierro Peru a : Distribución O Aplicación De Utilidades.

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

lunes, 28 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 28/03/2022

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : En Sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial del 28 de marzo de 2022, se aprobaron los siguientes puntos de la Agenda:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Política de Dividendos

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2022. : Se aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad el nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros del Ejercicio 2022.

- Ratificación de los actuales Directores. : Se aprobó ratificar por un período de tres años a los actuales Directores: Yao Shun, Meng Xiangchun, Wu Yimin, Ye Baolin y Ma Weimin.

- Establecimiento de las remuneraciones del Directorio. : Se aprobó establecer la remuneración anual de los miembros del Directorio en un importe que no deberá exceder del 4% de la utilidad comercial del ejercicio.

- Autorización para la firma de la minuta y escritura pública. : Se aprobó autorizar a los señores: Yao Shun y Raúl Ernesto Vera La Torre, para que conjunta o individualmente, procedan a suscribir en nombre y representación de la Sociedad, la minuta y escritura pública que den lugar a estos acuerdos.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Utilidad del Año 2021:

2.1 Distribuir la suma de S/ 3,803'891,996 como Dividendos en Efectivo.

2.2 Establecer que los accionistas recibirán por cada acción 8.5279407674 Soles, producto del acuerdo de entrega de Dividendos en Efectivo a que se refiere el acápite 2.1 precedente.

2.3 Facultar al Gerente General de la Sociedad para que establezca la fecha del registro, corte y entrega de Dividendos en Efectivo que resulten del acuerdo adoptado en el acápite 2.1 de la presente acta.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : S/. 3,803,891,996

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : SHPC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 446,050,471

Monto del Dividendo por Acción : S/.8.52794077 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS ==========================================================================================

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 28/03/2022

Politica de Dividendos: GGAS2022-010 - SMV HI.pdf

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

RAUL ERNESTO VERA LA TORRE REPRESENTANTE BURSATIL SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.