Siemens Gamesa Renewable Energy S A : Acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas 2021

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A los efectos previstos en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente otra información relevante:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (en adelante, la "Sociedad") celebrada hoy 17 de marzo de 2021 ha aprobado, en primera convocatoria, todos y cada uno de los acuerdos sometidos a su votación incluidos en el orden del día en los términos previstos en la convocatoria anunciada, entre otros, por medio de la comunicación de otra información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 12 de febrero de 2021 (con número de registro 7079). Dichos acuerdos son los siguientes:

a) Acuerdos relativos a las cuentas anuales y a la gestión social

La Junta General de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020, los informes de gestión individual y consolidado con sus sociedades dependientes, el estado de información no financiera consolidado del citado ejercicio, así como la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el referido ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020.

b) Acuerdo relativo a la aplicación del resultado

La Junta General de Accionistas ha aprobado la propuesta de aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración.

c) Acuerdos relativos a la composición del Consejo de Administración

La Junta General de Accionistas ha aprobado:

• 1. La ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección como consejero, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, de don Tim Dawidowsky.

• 2. La reelección como consejera, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, de doña Mariel von Schumann.

• 3. La reelección como consejero, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, de don Klaus Rosenfeld.

Las reelecciones como consejeros de don Tim Dawidowsky, doña Mariel von Schumann y don Klaus Rosenfeld lo son por el plazo estatutario de cuatro años.

Los consejeros han aceptado el cargo por alguno de los procedimientos legalmente establecidos.

d) Acuerdo relativo a la reelección del auditor de cuentas

La Junta General de Accionistas ha aprobado la reelección de la compañía ERNST & YOUNG, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado. ERNST & YOUNG, S.L. realizará la auditoría del ejercicio social comprendido desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

e) Acuerdo relativo a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración

La Junta General de Accionistas ha aprobado una nueva Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

f) Acuerdo relativo a sistemas retributivos

La Junta General de Accionistas ha aprobado un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2021 y 2023, que comprende la entrega de acciones de la Sociedad ligado a la consecución de determinados objetivos estratégicos, dirigido al Consejero Delegado, Altos Directivos, determinados Directivos y empleados de la Sociedad y, en su caso, de las sociedades dependientes, así como la delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar dicho sistema de retribución.

g) Acuerdo relativo a asuntos generales

La Junta General de Accionistas ha aprobado delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, las facultades precisas para la subsanación, desarrollo y ejecución, en el momento que estime conveniente, de cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, y ha facultado al Consejo de Administración para determinar todas las demás circunstancias que fueran precisas en relación con aquellos, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de Accionistas.

Adicionalmente, la Junta General ha aprobado facultar con carácter solidario al presidente y al secretario del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos pueda, actuando por sí solo, formalizar e instrumentar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo el depósito de cuentas anuales, los informes de gestión y los informes de auditoría correspondientes a la Sociedad y a su grupo consolidado, pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos o privados que fueran necesarios o convenientes (incluidos los de aclaración, rectificación total o parcial y subsanación de defectos o errores) para su más exacto cumplimiento y para la inscripción, incluso la parcial, de los mismos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro u organismo en que fuere preciso.

h) Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros

Por último, se ha sometido a la votación consultiva de la Junta General de Accionistas el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020, habiendo resultado respaldado por mayoría de los accionistas presentes o representados en la Junta General de Accionistas.

En Zamudio (Bizkaia), a 17 de marzo de 2021

Juan Antonio García Fuente

Secretario del Consejo de Administración