SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL
lunes, 19 de septiembre de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 19/09/2022
Hora : 15:30
Descripción Hecho de Importancia : Junta General de Accionistas No Presencial
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Designación de Presidente de Directorio de la empresa. : 1. Renuncia de miembros de Directorio de la empresa.
1.1. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Fernando Germán Valencia Dongo Cárdenas, identificado con D.N.I. N° 29257471, al cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL.
Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa.
1.2. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Charles Edward Hallenbeck Fuentes, identificado con D.N.I. N° 29637137, al cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL.
2. Designación de Presidente de Directorio de la empresa.
Designar al señor Jorge Alberto Del Busto Montenegro, identificado con D.N.I. N° 00839271, en el cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".
- Ratificación de la designación de miembro del Directorio de la empresa. : Ratificar la designación del señor Julio César Martín Fernández Medrano, identificado con D.N.I. N° 07968452, en el cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, conforme a lo aprobado por la Junta Especial de Accionistas de la Clase "B" de la empresa.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. : Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Indefinido
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Firmado Digitalmente por:
BARDALEZ GUEVARA Miryam Natalie
FAU 20100188628 hard
Fecha: 19/09/2022 05:19:45 p.m.
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEL BUSTO MONTENEGRO, JORGE ALBERTO
Cargo:
Fechas Inicial: 19/09/2022
Director Independiente: NO
Observaciones: En Junta General de Accionistas No Presencial, por unanimidad se designó al señor Jorge Alberto Del Busto Montenegro,identificadoconD.N.I. N° 00839271, en el cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".
*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | DEL BUSTO MONTENEGRO, JORGE ALBERTO | |
DIRECTORIO | FERNANDEZ MEDRANO, JULIO CESAR MARTIN | |
DIRECTORIO | MANRIQUE OROZA, PABLO IGNACIO | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | QUESADA NUÑEZ, ALVARO MARTIN | DIRECTOR |
DIRECTORIO | QUINTANILLA MONTOYA, JAFETH FELIPE BERNABE | DIRECTOR |
DIRECTORIO | TIRADO CHAPOÑAN, HAROLD MANUEL | DIRECTOR |
Cordialmente,
MIRYAM NATALIE BARDALEZ GUEVARA
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL
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SEAL - Sociedad Electrica del Sur Oeste SA published this content on 19 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 September 2022 22:29:06 UTC.