SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL

lunes, 19 de septiembre de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 19/09/2022

Hora : 15:30

Descripción Hecho de Importancia : Junta General de Accionistas No Presencial

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • Elección o Remoción de Directores
  • Designación de Presidente de Directorio de la empresa. : 1. Renuncia de miembros de Directorio de la empresa.

1.1. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Fernando Germán Valencia Dongo Cárdenas, identificado con D.N.I. N° 29257471, al cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL.

Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa.

1.2. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Charles Edward Hallenbeck Fuentes, identificado con D.N.I. N° 29637137, al cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL.

2. Designación de Presidente de Directorio de la empresa.

Designar al señor Jorge Alberto Del Busto Montenegro, identificado con D.N.I. N° 00839271, en el cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".

  • Ratificación de la designación de miembro del Directorio de la empresa. : Ratificar la designación del señor Julio César Martín Fernández Medrano, identificado con D.N.I. N° 07968452, en el cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, conforme a lo aprobado por la Junta Especial de Accionistas de la Clase "B" de la empresa.
  • Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. : Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Indefinido

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Firmado Digitalmente por:

BARDALEZ GUEVARA Miryam Natalie

FAU 20100188628 hard

Fecha: 19/09/2022 05:19:45 p.m.

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DEL BUSTO MONTENEGRO, JORGE ALBERTO

Cargo:

Fechas Inicial: 19/09/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: En Junta General de Accionistas No Presencial, por unanimidad se designó al señor Jorge Alberto Del Busto Montenegro,identificadoconD.N.I. N° 00839271, en el cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

TIPO RELACION

NOMBRE

CARGO

DIRECTORIO

DEL BUSTO MONTENEGRO, JORGE ALBERTO

DIRECTORIO

FERNANDEZ MEDRANO, JULIO CESAR MARTIN

DIRECTORIO

MANRIQUE OROZA, PABLO IGNACIO

VICEPRESIDENTE DEL

DIRECTORIO

DIRECTORIO

QUESADA NUÑEZ, ALVARO MARTIN

DIRECTOR

DIRECTORIO

QUINTANILLA MONTOYA, JAFETH FELIPE BERNABE

DIRECTOR

DIRECTORIO

TIRADO CHAPOÑAN, HAROLD MANUEL

DIRECTOR

Cordialmente,

MIRYAM NATALIE BARDALEZ GUEVARA

REPRESENTANTE BURSATIL

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL

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SEAL - Sociedad Electrica del Sur Oeste SA published this content on 19 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 September 2022 22:29:06 UTC.