Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 21 de julio de 2022

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

NIF 07.859.971/0001-30

Compañía Abierta

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REALIZADA EL 21 DE JULIO DE 2022

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se inició el día 21 (veintiún) de julio de 2022, a las 14 h, por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló regularmente y contó con la

participación de todos los consejeros de la Compañía, señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas (por delegación), Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp. Estuvieron presentes, aun, (por invitación del Consejo) el Director Presidente y Director Jurídico y Regulatorio, Sr. André Augusto Telles Moreira; el Director Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria; el Director Financiero y de Relación con Inversionistas, Sr. Erik da Costa Breyer, el Director de Implantación, Sr. Luis Alessandro Alves, aparte de la gerente del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, la Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó, para que yo, Bárbara da Cunha Xavier ejerciera la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron redactar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Propuesta de cambio de domicilio de la sede de la Compañía y autorización para convocar la Asamblea General Extraordinaria, para decidir sobre el cambio de sede en el estatuto social y la elección de un miembro para integrar el Consejo de Consejo de Administración; (2) Propuesta para la creación de la Política de Seguridad Cibernética de TAESA, para cumplir con la determinación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ("ANEEL"), en conformidad con la Resolución Normativa ANEEL n.º 964/2021; (3) Propuesta de celebración de los contratos de uso compartido de infraestructura y recursos humanos, de prestación de servicios de operación y mantenimiento y de prestación de servicios de ingeniería, que se van a firmar entre ISA CTEEP e Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Ivaí") y la respectiva orientación de voto

necesaria; (4) Información: Resultados de TAESA del mes de junio de 2022; (5)

Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía; (6) Información:

Actualización de las obras en la nueva sede; y (7) Información: Actualización de los Proyectos de M&A y de la Subasta ANEEL n.º 001/2022.

DELIBERACIONES TOMADAS: Al inicio de la reunión, el señor Reynaldo Passanezi Filho, Presidente del Consejo de Administración, junto a los demás consejeros y directores de la Compañía, hizo un reconocimiento y manifestó el agradecimiento al señor Daniel Isaza Bonnet por su aporte y ricas interacciones durante el período en que se desempeñó en este Consejo de Administración. Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la orden del día, los Srs. Consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés, salvo en el ítem puntual indicado en el resumen de las deliberaciones, como se muestra a continuación. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

1. Aprobar la propuesta de modificación del artículo 2 del Estatuto Social relativo al domicilio de la sede de la Compañía y autorizar la convocatoria de la Asamblea General

Extraordinaria, prevista para el 12 de agosto de 2022.

• El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 26 de abril de 2022 y recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en la reunión celebrada el 29 de abril de 2022.

Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.

1. Aprobar la publicación de la Política de Seguridad Cibernética de TAESA, para

cumplir con la Resolución Normativa ANEEL n.º 964, de 14 de diciembre de 2021.

• El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 28 de junio de 2022 y recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en la reunión celebrada el 06 de julio de 2022.

Deliberaciones: Aprobada por unanimidad la solicitud de los miembros del Consejo de Administración para incluir la definición de activo cibernético en la mencionada Política y la presentación de los normativos futuros relativos a esta Política, así como la presentación de un análisis sobre el grado de seguridad de la Compañía con relación a los equipos personales en los que transita, eventualmente, la información corporativa.

1. Antes de iniciar la exposición del tema, los miembros del Consejo de Administración designados por el accionista Isa Investimentos e Participações do Brasil S.A. - ISA, Srs. Jaime Caballero Uribe y César Augusto Ramírez Rojas se declararon en situación de conflicto de intereses, razón por la cual no participaron en la deliberación. A continuación, los demás consejeros decidieron orientar el voto favorable en la reunión del Consejo de Administración de Ivaí S.A. que decida sobre la celebración de los siguientes

contratos que serán firmados entre Ivaí e ISA CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista: (i) contrato de uso compartido de infraestructura y recursos humanos;

1. contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento; y (iii) contrato de prestación de servicios de ingeniería, en los términos y montos descritos en el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   • El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 28 de junio de 2022 y recomendado por el Comité de Implantación y Nuevos Negocios en la reunión celebrada el 06 de julio de 2022.
   Deliberaciones: Aprobado por unanimidad de los consejeros que declararon que no tenían conflictos de interés.

1. A título informativo, se presentó el resultado de TAESA relativo al mes de junio de 2022, así como el flujo de efectivo mensual y la deuda neta, conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
2. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía, conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
3. A título informativo, se presentó la actualización de las obras de la nueva sede, conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

(7)A título informativo, se presentó la actualización de los Proyectos de M&A y de la Subasta ANEEL 001/2022 conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 21 de julio de 2022.

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Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães

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Reinaldo Le Grazie	Jaime Leôncio Singer

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Maurício Dall'Agnese	Jaime Caballero Uribe

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César Augusto Ramírez Rojas	Fernando Bunker Gentil

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Rodrigo de Mesquita Pereira	André Fernandes Berenguer

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Celso Maia de Barros	Hermes Jorge Chipp

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Bárbara da Cunha Xavier

Secretaria

(Esta página forma parte integrante del acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de Transmissora Aliança de

Energia Elétrica S.A. celebrada el 21 de julio de 2022, a las 14 h)