TGLT S A : HECHO RELEVANTE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2022

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Sres.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: TGLT S.A. - Síntesis de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TGLT S.A. celebrada el 26 de abril de 2022.

De mi consideración:

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores ("CNV") y a Bolsas y Mercados Argentinos ("ByMA"), en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de TGLT S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4°, Capitulo II, Titulo II de las Normas de la CNV y el artículo 79 del Reglamento de Listado de ByMA.

Al respecto, se transcribe a continuación una síntesis de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 26 de abril de 2022 (en adelante, la "Asamblea"):

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió designar al apoderado del Banco Santander Río S.A. en su carácter de representante del accionista Bank of New York Mellon, y la representante del accionista IRSA Propiedades Comerciales S.A., para que suscriban el acta correspondiente a la presente Asamblea.

2) Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales, los Estados de Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales, los Estados de Situación Financiera Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Art. N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2021.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió la aprobación de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales, los Estados de Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales, los Estados de Situación Financiera Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Art. N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2021.

3) Consideración del resultado del ejercicio (pérdida) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y su destino. Desafectación parcial de la cuenta prima de emisión para la absorción de las pérdidas.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió: (i) desafectar parcialmente la cuenta Prima de Emisión por la suma de AR$2.998.510.000; (ii) destinar el saldo que fue desafectado a la absorción de la totalidad de las pérdidas; y (iii)dejar constancia que, luego de la absorción de las pérdidas según lo propuesto en (ii), el saldo remanente en la cuenta Prima de Emisión sería de AR$2.529.065.000.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de la Asamblea.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio (las cuales ascienden a $9.051.401,92) y a la Comisión Fiscalizadora (las cuales ascienden a $5.524.474,20), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió: (i) aprobar los honorarios abonados a los Directores Independientes de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV, por la suma de $9.051.401,92; ello así, en virtud de las funciones desempeñadas y considerando las responsabilidades asumidas por los referidos funcionarios, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional y los valores de sus servicios en el mercado; y (ii) aprobar la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV, en la suma global de $5.524.474,20.

6) Consideración de adelantos de honorarios de los directores para el año 2022.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió autorizar el pago de anticipos mensuales de honorarios a los miembros del Directorio -"ad referéndum" de lo que resuelva la Asamblea que considere los estados financieros por el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2022- en la suma de: (a) AR$ 360.000 mensuales a cada uno, honorarios que serán pagaderos desde el 1° de abril de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022; y (b) AR$ 450.000 mensuales a cada uno, honorarios que serán pagaderos desde el 1° de octubre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023.

7) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de los mandatos. Consideración de la renovación de los mandatos de los Sres. Ignacio Fabián Gajst, Ignacio Arrieta y Fernando Gustavo Sasiain como Síndicos Titulares; y Silvana Elisa Celso, Adriana Tucci y Alfredo Germán Klein como Síndicos Suplentes.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió designar a los Sres. Ignacio Fabián Gajst, Ignacio Arrieta y Fernando Gustavo Sasiain como Síndicos Titulares; y Silvana Elisa Celso, Adriana Tucci y Alfredo Germán Klein como Síndicos Suplentes.

8) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió aprobar la remuneración al contador certificante por las tareas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la cual asciende a AR$10.525.900.

9) Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa para el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2022 y determinación de su retribución.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió designar a la firma Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L., firma miembro de Grant Thornton International, y en particular como contador certificante titular al Sr. Fernando Toros, y al Sr. Gabriel Righini como contador certificante suplente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022.

10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2022.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió aprobar un presupuesto para Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio 2022, que asciende a la suma de AR$487.360.

11) Confirmación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo 258 de la Ley 19.550, en la designación efectuada con fecha 16 de julio de 2021 del Sr. Daniel Antúnez como director suplente y en la designación efectuada con fecha 27 de septiembre de 2021 del Sr. Roberto Apelbaum como Director Titular.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió ratificar la designación de los Sres. Daniel Antúnez como director suplente -la cual fuere resuelta en los términos del artículo 258 de la LGS mediante reunión de Comisión Fiscalizadora del 16 de julio de 2021− y Roberto Apelbaum como director titular −resuelta en los términos del artículo 258 de la LGS mediante reunión de Comisión Fiscalizadora del 27 de septiembre de 2021−, dejando constancia que ambos revisten el carácter de "no independientes".

12) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención de las inscripciones correspondientes.

La Asamblea por mayoría absoluta de votos computables resolvió autorizar a Daniel Antunez, Camila Corradini, Victoria Bengochea, Ignacio Martin Meggiolaro, Karina Gabriela Damiano, Jean Daniel Moreteau, Victoria Mazzurco, Matías Lucena Teplixke, Facundo Suarez Echeverria, Lucas Ricardo Tomkinson, Pilar Arrigo y/o quienes ellos designen para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes, a los efectos de inscribir y/o realizar todas aquellas presentaciones que puedan corresponder respecto de las resoluciones que se aprueben en la Asamblea de Accionistas.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Diego Celaá

Responsable de Relaciones con el Mercado