TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

NIF 07.859.971/0001-30

Compañía Abierta

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se realizó el día 10 (diez) de noviembre de 2021, a las 10:00, excepcionalmente por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se celebrará periódicamente, con la participación de todos los consejeros de Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("TAESA" o la "Compañía"), señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp. Estuvieron presentes, aun, (por invitación del Consejo) el Director Presidente y Director Jurídico y Regulatorio, Sr. André Augusto Telles Moreira; el Director Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria; el Director Financiero y de Relación con Inversionistas, Sr. Erik da Costa Breyer; el Director de Negocios y Gestión de Participaciones, Sr. Fábio Antunes Fernandes; el Director de Implantación, Sr. Luis Alessandro Alves, aparte de la gerente del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, la Srta. Bárbara da Cunha Xavier y por la Auditoria Independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S., las Sras Pia Leocádia de Avellar Peralta y Renata Monteiro.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó, para que yo, Bárbara da Cunha Xavier ejerciera la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron redactar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Propuesta de delegación de facultades del Consejo de Administración a la Dirección para la aprobación de adendas contractuales en TAESA, sus empresas controladas y participadas y la respectiva orientación de voto necesaria; (2) Propuesta de aumento del capital social autorizado de Interligação Elétrica Aimorés S.A. ("Aimorés"), consecuente actualización del estatuto social y la respectiva orientación de voto necesaria; (3) Propuesta de aumento del capital social autorizado de Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. ("Paraguaçu"), consecuente actualización del estatuto social y la

respectiva orientación de voto necesaria; (4) Propuesta de reelección del Compliance Officer de las empresas del grupo TBE y respectiva orientación de voto necesaria; (5) Propuesta para la elección de la Dirección de la Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ("ETAU") y la respectiva orientación de voto necesaria; (6) Informe de estados financieros trimestrales relativo al 3.er trimestre de 2021 de la Compañía (ITR 3T21); (7) Información: Solución SE Cerro Chato e impactos - Proyecto Sant'Ana; y (8) Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la pauta del día, los Srs. Consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

  1. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2021 y la recomendación del Comité de Implantación y Nuevos Negocios en reunión celebrada el 21 de octubre de 2021, por unanimidad de los Consejeros presentes, delegar a la Dirección de la Compañía la aprobación de las adendas contractuales de TAESA y de sus controladas y participadas, que se encuentren bajo la incumbencia del Consejo de Administración de TAESA, y que, en conjunto, no superen el 20% (veinte por ciento) del contrato original. El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.
  2. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2021 y la recomendación del Comité de Implantación y Nuevos Negocios en la reunión celebrada el 1.º de octubre de 2021, por unanimidad de los Consejeros presentes, declarar voto favorable en la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Aimorés que delibere sobre: (i) el aumento del capital social previamente autorizado por los accionistas de Aimorés, pasando de los actuales R$374.400.000 (trescientos setenta y cuatro millones, cuatrocientos mil reales) a R$443.000.000,00 (cuatrocientos cuarenta y tres millones de reales); (ii) la modificación del artículo 6.º de su Estatuto Social teniendo en cuenta el nuevo monto propuesto para el capital social; y (iii) la consolidación de su Estatuto Social con la actualización del artículo 6.º, autorizándose a la Dirección de TAESA a practicar los actos necesarios para realizar los aportes de capital correspondientes a la participación de TAESA en conformidad con los datos presentados en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía.
  3. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2021 y la recomendación del Comité de Implantación y Nuevos Negocios en la reunión celebrada el 1.º de octubre de 2021, por unanimidad de los Consejeros presentes, declarar voto favorable en la Asamblea General Extraordinaria de la empresa

Paraguaçu que delibere sobre: (i) el aumento del capital social previamente autorizado por los accionistas de Paraguaçu, pasando de los actuales R$554.000.000,00 (quinientos cincuenta y cuatro millones de reales) a R$699.000.000,00 (seiscientos noventa y nueve millones de reales); (ii) la modificación del artículo 6.º de su Estatuto Social teniendo ven cuenta el nuevo monto propuesto para el capital social, y (iii) la consolidación de su Estatuto Social con la actualización del artículo 6.º, quedando autorizada la Dirección de TAESA para practicar los actos necesarios para realizar las aportaciones de capital correspondientes a la participación de TAESA en conformidad con los datos presentados en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía.

  1. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2021 y la recomendación del Comité de Implantación y Nuevos Negocios en la reunión celebrada el 1.º de octubre de 2021, por unanimidad de los Consejeros presentes, orientar voto favorable en las reuniones de los Consejos de Administración de las empresas siguientes, Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (EATE), ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (ECTE), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (ENTE), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (ERTE), ESDE - Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (ESDE), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (ETEP), ETSE - Empresa de Transmissão Serrana S.A. (EBTE), ETSE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (EBTE), STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. (STC), Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica (LUMITRANS) y Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (ESTE) que deliberen acerca de la reelección de la Sra. Silvia Carolina Villas Boas y del Sr. Wesley Britto Mendes para el cargo de Compliance Officer por un período de 2 (dos) años, es decir, hasta el 11 de octubre de 2023. El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.
  2. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 13 de octubre de 2021 y la recomendación del Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en la reunión celebrada el 21 de octubre de 2021, por unanimidad de los Consejeros presentes, orientar voto favorable en el Consejo de Administración de ETAU que delibere sobre la elección de la Dirección de ETAU para cumplir un nuevo mandato de 2 (dos) años, a saber: Marco Antônio Resende Faria and Marcelo Dias Loichate.
  3. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 26 de octubre de 2021 y la recomendación del Comité de Finanzas en la reunión celebrada el 4 de noviembre de 2021, por unanimidad de los Consejeros presentes y con la presencia de parte de los miembros del Consejo Fiscal de la Compañía, así como de la Auditoría Independiente, aprobar el informe de Estados Financieros Trimestrales (ITR) de la Compañía relativo al período finalizado al 30 de septiembre de 2021.
  1. A título informativo, se presentó la solución SE Cerro Chato e impactos relativos al Proyecto Sant'Ana. El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.
  2. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía. El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 10 de noviembre de 2021.

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Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

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Reinaldo Le Grazie

Jaime Leôncio Singer

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José João Abdalla Filho

Bernardo Vargas Gibsone

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César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

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Fernando Bunker Gentil

Luis Augusto Barcelos Barbosa

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André Fernandes Berenguer

Celso Maia de Barros

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Hermes Jorge Chipp

Bárbara da Cunha Xavier

Secretaria

(Esta página forma parte integrante del acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

realizada el 10 de noviembre de 2021, a las 10h00).

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TAESA - Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA published this content on 12 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2021 08:53:03 UTC.