CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.

29 DE JUNIO 2020

El Consejo de Administración de la compañía mercantil cotizada VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS S.A. -pendiente de inscripción registral la nueva denominación Squirrel Media, S.A.- (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para que se celebre el próximo día 29 de junio de 2021, a las 10 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 (Paseo de la Castellana, 81, 28046 de Madrid), y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 30 de junio de 2021 a las 10 horas, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar, advirtiéndose a los Sres. Accionistas que, seguramente, la Junta se celebre en primera convocatoria.

Para evitar esperas en zonas de entrada y comprobación, la apertura de puertas se producirá a las 9:50 horas y se cerrará a las 10:05 horas, rogando puntualidad.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará de acuerdo con el siguiente Orden del día:

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Sexto.- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe anual de gobierno corporativo del año 2020.

Séptimo.- Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad:

  1. Modificación del artículo 4 ("Domicilio y sucursales") del Capítulo I del Título I de los Estatutos.
  2. Modificación de los artículos 6 ("Representación de las acciones"), 8 ("Condición de accionista") y 9 ("Copropiedad de las acciones") del Capítulo II del Título I de los Estatutos.
  3. Modificación del artículo 11 ("Emisión de obligaciones") del Capítulo III del Título
    I de los Estatutos.
  4. Modificación de los artículos 15 ("Competencias de la Junta General"), 16 ("Clases de Juntas"), 17 ("Convocatoria"), 18 ("Constitución"), 19 ("Legitimación para asistir a la Junta General"), 20 ("Representación"), 21 ("Lugar y tiempo de celebración"), 23 ("Lista de asistentes"), 24 ("Derecho de información de los accionistas"), 25 ("Deliberación y votación") y 26 ("Adopción e impugnación de acuerdos y acta de la Junta General") del Capítulo I del Título II de los Estatutos.

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  1. Incorporación del nuevo artículo 19 bis ("Asistencia a la Junta General por medios telemáticos. Juntas exclusivamente telemáticas") al Capítulo I del Título II de los
    Estatutos.
  2. Modificación de los artículos 28 ("Competencias"), 30 ("Nombramiento, reelección, ratificación y separación de consejeros"), 31 ("Requisitos y duración del cargo"), 33 ("Organización, funcionamiento y designación de cargos"), 34 ("Reuniones del Consejo de Administración"), 35 ("Constitución, deliberación y adopción de acuerdos") y 37 ("Comisión Ejecutiva y Consejero Delegado") del Capítulo II del
    Título II de los Estatutos.
  3. Modificación del artículo 32 ("Retribución") del Capítulo II del Título II de los
    Estatutos.
  4. Modificación de los artículos 38 ("De las Comisiones del Consejo de Administración") y 39 ("De la comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones"), e incorporación del nuevo artículo 39 bis ("De la Comisión de Nombramientos y Retribuciones") al Capítulo III del Título II de los
    Estatutos.
  5. Modificación del artículo 40 ("Informe Anual de Gobierno Corporativo y remuneración de los Consejeros") del Título III de los Estatutos.
  6. Modificación de los artículos 42 ("Ejercicio social y formulación de las Cuentas Anuales"), 43 ("Auditores de Cuentas"), 44 ("Aprobación de Cuentas y aplicación del resultado") y 45 ("Depósito de las cuentas aprobadas") del Capítulo I del Título
    IV de los Estatutos.
  7. Modificación del artículo 47 ("Liquidación de la Sociedad") del Capítulo II del Título
    IV de los Estatutos.

Noveno.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad:

  1. Modificación del artículo 3 ("Vigencia y modificación") del Título Preliminar del
    Reglamento.
  2. Modificación de los artículos 5 ("Junta General"), 6 ("Clases de Juntas Generales") y 7 ("Competencias de la Junta General") del Título I del Reglamento.
  3. Modificación de los artículos 8 ("Convocatoria"), 9 ("Anuncio de convocatoria"), 10 ("Información disponible desde la fecha de la convocatoria") y 11 ("Derecho de información previo a la Junta General") del Título II del Reglamento.
  4. Modificación de los artículos 12 ("Constitución"), 13 ("Derecho y deber de asistencia") y 14 ("Representación"), e incorporación del nuevo artículo 13 bis ("Asistencia a la Junta General por medios telemáticos. Juntas exclusivamente telemáticas") al Título III del Reglamento.
  5. Modificación de los artículos 15 ("Lugar de celebración"), 16 ("Infraestructura, medios y servicios de que dispondrá el local") y 17 ("Sistema informático para el registro de las representaciones e instrucciones de voto, la elaboración de la lista de asistentes y el cómputo del resultado de las votaciones") del Título IV del
    Reglamento.
  6. Modificación de los artículos 18 ("Apertura del local y control de entrada"), 19 ("Presidencia, Secretaría y Mesa de la Junta General"), 20 ("Lista de asistentes"), 21 ("Solicitudes de intervención"), 22 ("Informes"), 23 ("Intervenciones"), 24 ("Derecho de información durante la Junta General"), 25 ("Votación de las propuestas de acuerdo"), 26 ("Adopción de acuerdos y proclamación de resultados"), 28 ("Acta de la Junta General") y 29 ("Publicidad de los acuerdos") del Título V del
    Reglamento.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público e inscripción de los acuerdos que se adopten.

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INTERVENCIÓN DE NOTARIO.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil y en el artículo 17.6 de los Estatutos Sociales.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital, y conforme al artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad, se comunica que tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de una o más acciones representadas por medio de anotación en cuenta que tengan sus acciones inscritas en los registros de detalle de las correspondientes sociedades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SAU (Iberclear) con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, es decir, el día 24 de junio de 2021.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán entregar el día de celebración de la reunión en las puertas de acceso el modelo de tarjeta de asistencia publicada en la página web de la Sociedad sellada o acompañada del certificado emitido por la entidad en la que tengan depositadas sus acciones en el que se acredite su titularidad. Asimismo, a los efectos de acreditar la identidad de los accionistas que asistan a la Junta General, en la entrada del lugar de celebración de la Junta se solicitará, junto con la tarjeta de asistencia, el documento nacional de identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. En caso de accionista persona jurídica, podrá solicitarse la presentación, en su caso, de los documentos que acrediten la condición de representante del accionista persona jurídica.

El derecho de asistencia es delegable. En consecuencia, los accionistas que ostenten el mismo pueden delegar su representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista, con arreglo a lo establecido sobre esta materia por el artículo 20 de los Estatutos Sociales, el artículo 14 del Reglamento de la Junta General y en la Ley de Sociedades de Capital.

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN Y EMISIÓN DEL VOTO CON CARÁCTER PREVIO A LA JUNTA POR CORREO POSTAL

De conformidad con lo previsto en los artículos 25 de los Estatutos Sociales y 14.2 y 25.5 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán otorgar su representación mediante correspondencia postal (o servicio de mensajería equivalente) haciendo llegar a la Sociedad (calle Agastia nº 80, 28043 Madrid), a la atención del Departamento de Atención al Accionista, la tarjeta de asistencia y delegación publicada en la página web de la Sociedad debidamente cumplimentada y firmada en el apartado "Delegación", y sellada o acompañada del certificado emitido por la entidad en la que tengan depositadas sus acciones que acredite su titularidad.

Asimismo, podrán emitir su voto con carácter previo a la Junta mediante correspondencia postal (o servicio de mensajería equivalente) haciendo llegar a la Sociedad (calle Agastia nº 80, 28043 Madrid), a la atención del Departamento de Atención al Accionista, un escrito en el que conste el sentido de su voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, pudiendo preverse en dichas tarjetas la utilización de las mismas para la emisión del voto.

La delegación otorgada y el voto emitido por correo postal habrán de recibirse por la Sociedad antes de las cinco (5) horas del día y hora señalados para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la delegación se tendrá por no otorgada y el voto por no emitido.

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DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO.

En virtud de lo establecido por el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación y, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, e igualmente podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre los asuntos incluidos en el orden del día de la Junta convocada.

El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que, dirigida al Secretario del Consejo de Administración, habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (calle Agastia nº 80, 28043 Madrid), en el plazo de cinco días desde la publicación de esta convocatoria.

En el escrito se hará constar de manera clara y expresa los puntos que se desea incluir en el orden del día y en la convocatoria y, en su caso, la propuesta de acuerdo que se formule, así como la identidad del solicitante, acreditando su condición de accionista y el número de acciones de las que sea titular. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria. Las propuestas fundamentadas de acuerdos y la documentación que, en su caso, se adjunte, se publicarán en la página web de la Sociedad (www.vertice360.com) y estarán disponibles para los accionistas en los mismos términos que las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad.

DERECHO DE INFORMACIÓN.

Desde la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web (www.vertice360.com) la siguiente información: (i) el presente anuncio de convocatoria; (ii) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria; (iii) las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2020, junto con los respectivos informes de gestión e informes de los auditores de cuentas (iv) los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre los puntos del Orden del Día y los informes del Consejo; y, en su caso, a medida que se reciban las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas; (v) el modelo de tarjeta de asistencia y delegación; (vi) el Informe Anual de Gobierno Corporativo y (vii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros. También podrán los señores accionistas examinar la referida documentación en el domicilio social (calle Agastia nº 80, 28043 Madrid), de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y los informes de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como los informes de los auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar de la Sociedad la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta bajo el punto Octavo del Orden del Día y del informe del Consejo sobre la misma.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por

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escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la Junta General inmediatamente anterior (es decir, el 25 de marzo de 2021) y acerca del informe del auditor.

Las solicitudes de información o de documentación podrán ser enviadas por correo postal al domicilio de la Sociedad (calle Agastia nº 80, 28043 Madrid) o por correo electrónico a la dirección accionistas@vertice360.com,a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información o de documentación, la petición del accionista debe incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por Iberclear. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. Las peticiones de información referidas en este párrafo se contestarán una vez comprobada la identidad y condición de accionista de los solicitantes, hasta el día de celebración de la Junta General de Accionistas.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad tiene habilitado un foro electrónico de accionistas en la página web de la Sociedad, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias de accionistas que, en su caso, puedan constituirse con arreglo a lo previsto en la citada norma. El Reglamento de Foro y el formulario que debe rellenarse para participar en dicho Foro se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad (www.vertice360.com).

PROTECCIÓN DE DATOS.

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados por la Sociedad únicamente a los efectos de convocatoria, organización y celebración de la Junta General, quedando incorporados dichos datos a un fichero cuyo titular es la Sociedad, pudiendo en todo caso ejercitar los accionistas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cuando resulten legalmente procedentes mediante comunicación escrita dirigida al domicilio de la Sociedad. En aquellos casos en que se incluyan datos de carácter personal de terceros en la tarjeta de asistencia o delegación de voto, el accionista deberá informarles de los extremos señalados anteriormente y cumplir con cualquier otro requisito que fuera necesario para la cesión de los datos de carácter personal a la Sociedad, sin que ésta deba realizar ninguna acción adicional.

Madrid, a 27 de mayo de 2021

El Secretario del Consejo de Administración

Javier Calvo Salve

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Vértice Trescientos Sesenta Grados SA published this content on 28 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 May 2021 17:20:04 UTC.