Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA., a través de su Presidente, Don Rafael Núñez Blázquez, representante persona física de la Sociedad WHITENI RE SA, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, el próximo día 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas en Madrid, en el Paseo de la Castellana 56, 1º planta, previéndose expresamente la posibilidad de asistencia telemática de los accionistas mediante videoconferencia con conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, al disponer todos ellos de los medios necesarios, lo cual es garantía de su autenticidad de conformidad con el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, en la que se tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES e Informe de gestión, del ejercicio 2020, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2020, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de gestión de dicho ejercicio y cerradas a la misma fecha del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL.

2. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020, relativo al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades

WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL.

4.- Delegación de facultades.

5.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

I. Complemento de la convocatoria y presentación de nuevas propuestas de acuerdo: con arreglo al artículo 519 de la LSC, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social pueden solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de la justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse el derecho respecto a la convocatoria de juntas extraordinarias.

El ejercicio del derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince (15) días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta.

  1. Derecho de asistencia: De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, podrán acudir los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable con cinco (5) días de antelación al de la Junta, lo que podrá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra fórmula admitida en derecho.
  1. Derecho de representación: Todos los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, cumplimentando debidamente y firmando el formulario de asistencia proporcionado por la propia Sociedad, encontrándose a su disposición en la página web de la Sociedad.

La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad remitiendo al domicilio social el formulario de asistencia. La representación deberá ser recibida por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior previsto para la celebración de la junta. En caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada. La persona en quien delegue el voto, sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la junta general. La asistencia a la junta del representado, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquélla.

Se informa a los señores accionistas que será posible la asistencia remota la Junta al disponer la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. La Sociedad facilitará a los accionistas que deseen su asistencia a la Junta de forma telemática todos los medios necesarios para ello durante el tiempo del anuncio de la convocatoria. Todo ello de conformidad con el artículo 521 de la Ley de Sociedades de Capital.

IV. Derecho de información: A partir de la presente convocatoria cualquier accionista, podrá examinar en el domicilio social o puede pedir y obtener de la sociedad, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la siguiente documentación:

  1. El anuncio de la convocatoria
  2. La documentación relativa a las cuentas anuales e informe de gobierno corporativo, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, tanto referentes a las Cuentas Anuales Individuales cómo a las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo;
  1. Las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General.
  2. El número total de acciones y derechos de votos en la fecha de la convocatoria.
  3. Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, si fuera el caso.

En la página web de la Sociedad (http://whiteni.es) estarán a disposición de los accionistas los documentos anteriores señalados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital el ejercicio del derecho de información de los accionistas se rige por lo previsto en el artículo 197, si bien las solicitudes de informaciones o aclaraciones o las formulaciones de preguntas se podrán realizar hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Madrid, a 25 de mayo de 2021.

Don Rafael Núñez Blázquez

WHITENI RE SA

Presidente del Consejo de Administración.

YOLANDA CALDERÓN CARO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMNISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL "WHITENI RCAJAL SOCIMI SA", con DNI 50863932F

MANIFIESTA

Que a la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la citada entidad, el número total de acciones en que se divide su capital social es de 5.602.585 acciones nominativas representadas mediante anotaciones en cuenta, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, otorgando cada acción derecho a un voto y cuya titularidad es la siguiente:

  1. WHITENI RE S.A.: titular de 1.655.316 acciones.
  2. MACARENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: titular de 555.766 acciones.
  3. JOSÉ MARÍA VALLEJO CHAMORRO: titular de 644.451 acciones.
  4. IVÁN MANUEL POZA GARCÍA: titular de 275.053 acciones.
  5. WORLD WIDE FOUNDATION EQUIPMENT SL: titular de 59.716 acciones.
  6. NEW DENIA INVESTMENT S.L.: titular de 357.189 acciones.
  7. FERNANDO DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
  8. SOL DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
  9. ANA DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
  10. BELÉN DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
  11. MARÍA ELENA BLÁZQUEZ MÁRZOL: titular de 5.624 acciones.
  12. JOSÉ LUIS NÚÑEZ VELASCO: titular de 5.181 acciones.
  13. ÁLVARO DEL CASTAÑO VILLANUEVA: titular de 1.665.569 acciones.
  14. RAFAEL NÚÑEZ CLAVIJO: titular de 1.327 acciones.
  15. ÁNGEL VALLEJO CHAMORRO: titular de 22.118 acciones.
  16. KONSTANTIN SAJONIA-COBURGO-GOTHAGÓMEZ-ACEBO: titular de 88.468 acciones.
  17. IGNACIO BLANCO SERRANO: titular de 6.634 acciones.

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  1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL: titular de 27.496 acciones.
  2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL: titular de 34.404 acciones.
  3. LEFER GRANADA 2012 SL: titular de 12.833 acciones.
  4. ASDINI CAPITAL&INVESTMENTS SL: titular de 18.335 acciones.
  5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL: titular de 18.335 acciones.
  6. DON DAMIEN GILES-GUY-MARIE TEXIER: titular de 18.335 acciones.
  7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO: titular de 11.003 acciones.

En Madrid, a 25 de mayo de 2021.

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Whiteni Rcajal SOCIMI SA published this content on 25 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2021 12:59:01 UTC.