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Mashinsky, de 59 años, fue acusado el 13 de julio de 2023 de siete cargos de fraude, conspiración y manipulación del mercado. Los fiscales federales de Manhattan dijeron que engañó a los clientes de Celsius para convencerles de que invirtieran, e infló artificialmente el valor del cripto token propiedad de su empresa. Ese mismo día se declaró inocente.
El juez de distrito estadounidense John Koeltl denegó en noviembre una moción de Mashinsky para desestimar dos cargos penales antes de su juicio, que había sido programado para el 28 de enero.
El martes, durante una vista ante Koeltl, el abogado defensor de Mashinsky, Torrey Young, dijo que el magnate de las criptomonedas tenía intención de declararse culpable de dos cargos de fraude.
Mashinsky fue uno de los varios magnates de las criptomonedas acusados de fraude después de que un desplome de los precios de las criptomonedas en 2022 provocara el colapso de varias empresas, entre ellas la ahora en quiebra bolsa FTX.
Los precios de los activos digitales como el Bitcoin han subido desde entonces, en parte debido al optimismo sobre las esperadas políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, favorables a las criptodivisas.
Fundada en 2017, Celsius solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en julio de 2022, después de que los clientes se apresuraran a retirar sus depósitos ante la caída de los precios de las criptodivisas. Muchos no pudieron acceder inicialmente a sus fondos. La empresa salió de la quiebra el 31 de enero y ha pivotado hacia la minería de Bitcoin.
Los prestamistas de criptomonedas como Celsius crecieron rápidamente cuando los precios de las criptomonedas se dispararon durante la pandemia del COVID. Prometieron a los depositantes un acceso fácil a los préstamos y tipos de interés exorbitantes, y luego prestaron tokens a inversores institucionales, con la esperanza de beneficiarse de la diferencia.
Celsius fue una de las primeras de una serie de quiebras en el sector de las criptodivisas en 2022, ya que los precios de los tokens se hundieron en medio de la subida de los tipos de interés y de una inflación obstinadamente alta. Se declaró en quiebra poco después de que lo hicieran el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, con sede en Singapur, y el prestamista de criptomonedas rival Voyager Digital.
Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Mashinsky y a la ex directora de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular el mercado del cripto token de la empresa, conocido como Cel. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 y aceptó cooperar con la investigación de los fiscales.
Los fiscales han dicho que Mashinsky también cosechó personalmente unos 42 millones de dólares en ganancias por la venta de sus participaciones en el token Cel.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de robar aproximadamente 8.000 millones de dólares a los clientes de la bolsa en noviembre de 2023 y condenado en marzo a 25 años de prisión.
