Entre todos los enigmas envueltos en los monederos digitales que envían fondos al negocio de criptomonedas World Liberty Financial del presidente Donald Trump, una entidad poco conocida se convirtió el mes pasado en la más grande de todas.
Una iniciativa que se hace llamar Aqua 1 Foundation, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció a finales de junio que había adquirido tokens de World Liberty por valor de 100 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor inversor público conocido del negocio. Sin embargo, una revisión realizada por Reuters de registros corporativos, el perfil digital de Aqua 1 y otra información pública revela casi nada sobre el origen de su capital ni sobre la persona que nombran como socio fundador, Dave Lee.
Reuters no pudo encontrar una forma de contactar directamente con Lee. Un comunicado de prensa de Aqua 1, publicado en Reuters.com como contenido patrocinado, incluía un correo electrónico a nombre de Dora Lee como contacto de prensa. En respuesta a una solicitud de Reuters, la compañía proporcionó el mes pasado una declaración sin firma, afirmando: "En esta etapa, no estamos revelando información adicional más allá de lo que se ha compartido públicamente".
Añadió: "Aqua 1 cuenta con el respaldo de un grupo de socios alineados con la misión a largo plazo y está liderada por Dave Lee y un equipo global con amplia experiencia en web3 e infraestructura de activos digitales". Aqua 1 no respondió a un conjunto detallado de preguntas para este reportaje.
La familia Trump recibe tres cuartas partes de todos los ingresos generados por los tokens de World Liberty, lo que significa que la compra de Aqua 1 habría inyectado decenas de millones de dólares en sus arcas personales.
Según cálculos de Reuters, los Trump ya han ganado alrededor de 500 millones de dólares con World Liberty desde el lanzamiento de la plataforma de criptomonedas el pasado otoño.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a Reuters que, mientras impulsa una agenda pro-cripto, el presidente ha tomado medidas para aislarse de las ganancias familiares.
"El presidente Trump está dedicado a convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas y revolucionar nuestra tecnología financiera digital", afirmó Kelly en un comunicado enviado por correo electrónico. "Sus activos están en un fideicomiso gestionado por sus hijos, y no existen conflictos de interés".
World Liberty y la Organización Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La identidad de casi todos los compradores millonarios de los tokens de World Liberty, denominados $WLFI, permanece oculta tras monederos digitales anónimos.
No obstante, los antecedentes personales y empresariales de varios de los principales compradores de tokens sí son ampliamente conocidos, como el del inversor nacido en China Justin Sun, quien con una inversión de 75 millones de dólares era el mayor comprador público conocido hasta la fecha, y la firma de creación de mercado con sede en Dubái DWF Labs, cuyo socio director es Andrei Grachev, un empresario cripto ruso.
Representantes de DWF Labs, que en abril anunciaron la compra de 25 millones de dólares en tokens de World Liberty, aseguraron que la firma no conoce a Aqua 1 ni a Lee.
El fondo de inversión MGX, vinculado al estado de Abu Dhabi, que eligió la stablecoin de World Liberty para su inversión de 2.000 millones de dólares en el exchange Binance, no respondió a una solicitud de comentarios sobre Aqua 1, ni tampoco lo hizo la empresa de Sun, Tron.
En su anuncio del 26 de junio, Aqua 1 afirmó que World Liberty también respaldaría el lanzamiento de un fondo independiente destinado a impulsar la "transformación de la economía digital" en Oriente Medio. Aqua 1 señaló que cotizaría el nuevo fondo en el centro financiero Abu Dhabi Global Market. Un día después, World Liberty publicó en redes sociales que estaba "emocionada de seguir construyendo la próxima generación de DeFi" junto a Aqua 1 y Dave Lee.
Contactado por Reuters, el centro financiero de Abu Dhabi respondió por correo electrónico: "Aqua 1 no está registrada, licenciada ni afiliada" con la entidad "en ninguna capacidad".
World Liberty y los otros negocios cripto de Trump enfrentan crecientes críticas de sus rivales políticos en Estados Unidos y de expertos en ética por su potencial para el tráfico de influencias. El posible conflicto de intereses que acompaña a las iniciativas cripto de Trump, mientras su administración define regulaciones para el sector, también ha generado cuestionamientos.
En marzo, funcionarios de los EAU se comprometieron a un plan de inversión de 1,4 billones de dólares a 10 años en Estados Unidos tras reunirse con Trump.
Richard Painter, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y exabogado jefe de ética del presidente George W. Bush, dijo que la falta de transparencia sobre los inversores en el negocio cripto de la familia Trump, como Aqua 1, socava la confianza pública en el gobierno. Sin más información, señaló Painter, "todos asumen lo peor" en cuanto a posibles actores extranjeros intentando influir en la Casa Blanca.
"Deberíamos saber quién le está enviando dinero al presidente", sentenció.
PERFIL MÍNIMO
Aqua 1 se describe en su sitio web como un "fondo nativo Web3 con sede en los EAU y perspectiva global". Este tipo de fondos invierte en empresas de blockchain y criptomonedas que desarrollan productos para una visión futurista de internet descentralizada.
Los fondos cripto que buscan registrarse en los EAU suelen elegir Abu Dhabi Global Market, el Dubai International Finance Centre o la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU, explicó Zainab Kamran, abogada de NeosLegal especializada en activos digitales.
El registro suele tomar entre seis y doce meses para los fondos cripto, que tienden a preferir Abu Dhabi por su marco regulatorio avanzado y su enfoque en finanzas institucionales, agregó.
"El listón es muy alto" en los EAU, dijo Kamran.
Reuters no pudo confirmar bajo qué autoridad, si es que existe, se registró Aqua 1.
Una portavoz del regulador del Dubai International Finance Centre remitió a Reuters a su registro público. La agencia no pudo identificar ninguna entidad bajo el nombre Aqua 1 ni Aqua 1 Foundation, ni a ninguna persona llamada Dave Lee.
Lo mismo ocurrió en el registro del regulador cripto de Dubái, VARA, cuyo portavoz afirmó que "no ha tenido contacto con Aqua 1 ni con el Sr. Dave Lee".
Tampoco aparecen Aqua 1 ni Aqua 1 Foundation en el registro de empresas licenciadas por la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU. La autoridad no respondió a una solicitud de comentarios.
El sitio web de Aqua 1 fue creado en mayo, un mes antes de anunciar su inversión, según dos rastreadores de dominios web, con los nombres de los registrantes ocultos. El sitio no contiene información sobre la dirección de Aqua 1 ni sobre sus financiadores.
Existe muy poca información pública sobre Lee.
Una cuenta en X a su nombre, registrada en 2023, ha publicado solo unos pocos mensajes, comenzando con el anuncio del acuerdo con World Liberty. La cuenta describe a Lee como "inversor y soñador", con una foto de perfil de estilo manga de un joven con pajarita, junto a las banderas de Brasil, China y Estados Unidos. Cita como ubicaciones Sao Paulo, Nueva York, Hong Kong y Abu Dhabi.
Las operaciones previas de Aqua 1 en criptomonedas sugieren un historial inversor escaso.
Datos del rastreador cripto Arkham muestran que las únicas grandes transferencias salientes de una cartera etiquetada "aqua1.eth" fueron dos envíos por un total de 80 millones de dólares a World Liberty a principios de junio. También realizó transferencias de 9 millones en marzo y 3 millones en abril, ambas a monederos cripto anónimos. Entre marzo y junio, recibió unos 90 millones de dólares de una cuenta en el exchange cripto OKX.
Los activos bajo gestión de Aqua 1 ascienden a 100 millones de dólares, según un perfil en la plataforma de publicaciones Medium, lo que sugiere que el acuerdo con World Liberty es su única inversión actual.
