Una empresa de servicios financieros de criptodivisas aceptó el martes declararse culpable de los cargos que se le imputan en Estados Unidos por haberse ofrecido a ayudar a manipular el mercado de un token digital creado a instancias del FBI para ayudar a descubrir fraudes en el sector de las criptodivisas.

CLS Global, registrada en los Emiratos Árabes Unidos, fue una de las tres empresas y 15 individuos acusados el año pasado por los fiscales federales de Boston a raíz de una novedosa investigación encubierta centrada en las criptomonedas.

La sonda, bautizada como "Operación Token Espejos", supuso la primera vez que el FBI dirigía la creación de su propio token digital, así como de una empresa falsa de criptodivisas para ayudar a poner un cebo y atrapar a los defraudadores en el mercado.

Un abogado de CLS no respondió a una solicitud de comentarios.

La empresa ha dicho que siempre había procurado tomarse en serio sus obligaciones de cumplimiento y asegurarse de que sus operaciones se mantuvieran separadas de los mercados y sistemas reguladores estadounidenses.

Los fiscales dijeron que CLS era uno de los tres denominados creadores de mercado que ofrecían servicios de negociación ilícitos a empresas de criptodivisas y que, durante la operación encubierta, aceptó ayudar a manipular el mercado del token NexFundAI, respaldado por el FBI, que operaba en la blockchain Ethereum.

En los documentos judiciales, la empresa admitió que aceptó prestar servicios para el token NexFundAI que incluían transacciones falsas denominadas operaciones de lavado, diseñadas para inflar artificialmente el volumen o el precio de negociación de un activo.

Los fiscales dijeron el martes que CLS se declararía culpable de dos cargos relacionados con su manipulación fraudulenta del volumen de negociación de criptodivisas y pagaría 428.059 dólares.

También se prohibirá a la empresa participar en transacciones de criptodivisas en plataformas de negociación disponibles para inversores estadounidenses o prestar servicios a clientes estadounidenses de criptodivisas, dijeron los fiscales.

CLS Global también se comprometió a hacer certificaciones anuales sobre sus prácticas comerciales y acordó resolver los cargos civiles relacionados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.