El juez de quiebras estadounidense Martin Glenn, que supervisa el caso del Capítulo 11 de la plataforma de criptopréstamos, nombró en septiembre a la ex fiscal Shoba Pillay como examinadora independiente, encargándole que investigara las acusaciones de los clientes de Celsius de que la empresa operaba como un esquema Ponzi y que informara sobre la gestión de los depósitos de criptodivisas por parte de la empresa.

Celsius, con sede en Hoboken (Nueva Jersey), solicitó el pasado julio en Manhattan la protección del Capítulo 11 frente a sus acreedores tras congelar las retiradas de fondos de los clientes de su plataforma. En su balance figuraba un déficit de 1.190 millones de dólares.

Celsius había consentido la revisión de un examinador tras alcanzar un acuerdo que reducía una amplia investigación propuesta por el organismo de control de quiebras del Departamento de Justicia de EE.UU. y los reguladores estatales de valores de Texas, Vermont y Wisconsin.

Tras nombrar a Pillay para el cargo, Glenn amplió su papel pidiéndole que se ocupara de las persistentes quejas de los clientes sobre la conducta de Mashinsky.

Mashinsky fue demandado a principios de este mes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien alegó que estafó a los inversores miles de millones de dólares en moneda digital ocultando la mala salud de la plataforma de préstamos.

Un abogado de Mashinsky no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero ha dicho anteriormente que su cliente niega las acusaciones y espera defenderse enérgicamente en los tribunales. Un portavoz de Celsius no respondió inmediatamente para hacer comentarios.

Mashinsky, de 57 años, es un empresario que fundó empresas como Arbinet, que salió a bolsa en 2004, y Transit Wireless, que proporciona servicio wi-fi al metro de Nueva York.

En cientos de entrevistas, entradas de blog y retransmisiones en directo como rostro público de Celsius, Mashinsky prometió a sus clientes que recibirían elevados rendimientos si depositaban activos digitales en su plataforma, con un riesgo mínimo, según la demanda del fiscal general de Nueva York.

Los examinadores de quiebras pueden proporcionar a los tribunales, jueces y acreedores una mirada imparcial sobre los fallos de una empresa en quiebra, pero su coste es una fuente frecuente de controversia cuando se dispone de fondos limitados para pagar las deudas existentes.

La bolsa de criptomonedas FTX, que quebró en noviembre, se ha resistido a las peticiones de un examinador en su propio caso del Capítulo 11, citando el coste de las investigaciones solapadas.

El consejero delegado de FTX, John Ray, que trabajó con examinadores en las quiebras de Enron y Residential Capital, dijo en una presentación judicial que los informes de los examinadores en esas dos quiebras costaron en conjunto 150 millones de dólares y proporcionaron beneficios "mínimos" a los acreedores.

Pillay y su equipo han solicitado que se les paguen 1,86 millones de dólares por el trabajo realizado en octubre y 1,69 millones de dólares por el de noviembre, según los documentos presentados ante el tribunal.