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Líderes empresariales

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El ascenso y la caída de Wirecard

06/12/2022 | 07:09
FILE PHOTO: Former Wirecard CEO testifies before German parliamentary committee in Berlin

La empresa de pagos Wirecard se hundió en 2020 en el mayor escándalo de fraude de la posguerra en Alemania. El jueves comenzará un juicio en Múnich, en el que el ex director general Markus Braun se enfrenta a cargos. Braun niega haber actuado mal.

La siguiente línea de tiempo resume los acontecimientos que llevaron a la quiebra de la empresa, así como los momentos clave desde entonces:

1999: Se funda Wirecard en Múnich.

2002: Markus Braun, anteriormente consultor de KPMG, asume el cargo de director general.

2005: Wirecard comienza a cotizar en la Deutsche Boerse Frankfurt (Bolsa de Frankfurt), segmento Prime Standard.

2006: Consolidación de Wirecard Bank AG.

2007: Se crea Wirecard Asia Pacific.

2010: Jan Marsalek es nombrado director de operaciones de Wirecard.

2016: Un informe negativo de los vendedores en corto Zatarra Research alega actividad fraudulenta en Wirecard, afirmando que los altos ejecutivos han cometido delitos de blanqueo de dinero, así como defraudado a Mastercard y Visa.

2018: Wirecard se incorpora al índice de mercado DAX blue-chip, lo que la convierte oficialmente en una de las 30 empresas alemanas más valiosas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

2019

30 de enero: Wirecard desmiente un informe del Financial Times en el que se afirmaba que un ejecutivo de la empresa había utilizado contratos falsificados y antedatados en una serie de transacciones sospechosas que planteaban dudas sobre la integridad de la práctica contable de la empresa.

19 de febrero: BaFin informa al Ministerio de Finanzas de que ha ordenado una investigación sobre la contabilidad de Wirecard y prohíbe las ventas en corto de las acciones de la empresa.

28 de marzo: Wirecard demanda al FT por una serie de reportajes de investigación que, según dijo, utilizaban y tergiversaban secretos comerciales.

21 de octubre: La empresa contrata a KPMG para que lleve a cabo una auditoría independiente para responder a las acusaciones del FT de que su equipo financiero había intentado inflar las ventas y los beneficios declarados.

2020

28 de abril: Una investigación independiente de la auditora KPMG descubre que Wirecard no proporcionó suficiente documentación para abordar todas las acusaciones de irregularidades contables realizadas por el Financial Times.

25 de mayo: La publicación de los resultados finales de 2019 se pospone por tercera vez.

18 de junio: La auditora EY se niega a firmar las cuentas de Wirecard de 2019 al no poder confirmar la existencia de 1.900 millones de euros (1.990 millones de dólares) en saldos de efectivo en cuentas fiduciarias, que representan alrededor de una cuarta parte de su balance.

19 de junio: El director general de Wirecard, Markus Braun, dimite mientras la búsqueda de la empresa del efectivo desaparecido llega a un callejón sin salida en Filipinas y se esfuerza por conseguir un salvavidas financiero de sus bancos.

22 de junio: Wirecard dice que los 1.900 millones de euros que anotó en sus cuentas probablemente nunca existieron.

22 de junio: El Ministerio de Finanzas examina la posibilidad de conceder a Wirecard un préstamo del banco estatal KfW, según documentos vistos por Reuters.

23 de junio: El antiguo jefe de Wirecard, Braun, es puesto en libertad bajo fianza tras ser arrestado como sospechoso de falsificar las cuentas de la empresa.

25 de junio: Wirecard se declara insolvente, debiendo a los acreedores casi 4.000 millones de dólares tras revelar un enorme agujero en sus libros.

29 de junio: Un tribunal de Múnich nombra a Michael Jaffe para gestionar la insolvencia de Wirecard.

1 de julio: La policía y los fiscales hacen una redada en la sede de Wirecard en Múnich y en cuatro propiedades en Alemania y Austria mientras amplían su investigación sobre la empresa.

2 de julio: El jefe del organismo de control financiero de Alemania califica el escándalo contable de Wirecard de "acto criminal masivo".

6 de julio: Los fiscales alemanes detienen al director de una filial de Wirecard con sede en Dubai.

9 de julio: Los fiscales estatales alemanes comienzan a investigar a personas de Wirecard por sospechas de blanqueo de dinero.

16 de julio: El antiguo jefe de una filial de Wirecard con sede en Dubai admite su culpabilidad ante los fiscales por su papel en un fraude de miles de millones de euros.

22 de julio: Los fiscales alemanes detienen a tres ex altos ejecutivos de Wirecard, entre ellos Braun, diciendo que son sospechosos de haber ideado una trama delictiva para falsear las cuentas de la empresa y defraudar miles de millones de euros a los acreedores.

1 de septiembre: Los legisladores alemanes inician una investigación parlamentaria sobre Wirecard.

2021

29 de enero: Felix Hufeld, presidente del organismo de control financiero alemán BaFin, dimite.

2 de febrero: Olaf Scholz, a la sazón ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, anuncia que va a otorgar a la BaFin más poderes para detectar e investigar conductas indebidas en las empresas que supervisa.

24 de febrero: El jefe del organismo de control contable alemán dimite.

22 de abril: Scholz niega cualquier responsabilidad en el fraude de Wirecard.

23 de abril: La entonces canciller Angela Merkel rechaza las críticas sobre su labor de presión a favor de Wirecard en China meses antes de que se hundiera, diciendo que no tenía motivos para sospechar de la criminalidad de la empresa.

5 de junio: Las autoridades de Filipinas planean demandar a algunos ejecutivos de Wirecard.

2022

14 de enero: Los fiscales alemanes presentan los primeros cargos por el fraude de Wirecard, según informa el Financial Times.

21 de septiembre: Un tribunal de distrito de Múnich dice que ha admitido los cargos contra los antiguos ejecutivos de Wirecard, allanando el camino para un juicio.

(1 dólar = 0,9530 euros)


© MarketScreener con Reuters 2022
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