Kalshi denunció a Santos ante el Departamento de Justicia tras detectar una actividad comercial sospechosa desde su cuenta en la plataforma, indicó la fuente, que solicitó el anonimato al tratarse de un asunto confidencial.
Existe una investigación en curso, según una fuente cercana a las pesquisas.
Santos había publicado mensajes en redes sociales sobre su asistencia al discurso del Estado de la Unión aproximadamente al mismo tiempo que los operadores apostaban sobre si aparecería en la lista de invitados.
Su publicación elevó el valor del contrato que apostaba por el 'no', señaló la fuente. Tras no asistir al evento, Santos realizó apuestas en contra de su propia aparición en el mercado, añadió la fuente.
Kalshi detectó las operaciones y las calificó como potencialmente sospechosas, congelando la cuenta de Santos y alertando a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y al Departamento de Justicia hacia finales de febrero, según la fuente.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. No fue posible contactar con Santos de forma inmediata para obtener declaraciones.
Santos, que fue expulsado del Congreso por fraude y robo de identidad, vio conmutada el año pasado su condena de más de siete años de prisión por el presidente de EE. UU., Donald Trump.
Las plataformas de mercados de predicción Kalshi y Polymarket se han enfrentado a un aumento de la actividad comercial sospechosa este año, lo que subraya el creciente interés de los inversores en el sector, al tiempo que plantea desafíos de cumplimiento normativo a medida que los reguladores y las fuerzas del orden intensifican la vigilancia.
En marzo, legisladores demócratas presentaron un proyecto de ley para prohibir las apuestas en mercados de predicción sobre operaciones militares y otras acciones gubernamentales sensibles, tras las preocupaciones suscitadas por operaciones oportunistas vinculadas a ataques aéreos de EE. UU. e Israel en Irán y operaciones en Venezuela.
The New York Times informó primero sobre el asunto.
