El mes pasado, el tribunal penal de Suiza desestimó las acciones contra un antiguo responsable de cumplimiento normativo de Credit Suisse por un escándalo que contribuyó a la quiebra de la economía de Mozambique hace una década, después de que el caso de blanqueo de capitales superara su plazo de prescripción.
Otro caso de gran repercusión se topó con un obstáculo similar en abril, cuando Suiza interrumpió un juicio contra Gulnara Karimova, hija del difunto presidente de Uzbekistán, Islam Karimov. Se la acusaba de dirigir una organización criminal que presuntamente canalizó cientos de millones de USD a cuentas bancarias suizas.
«Al final, a menudo nos enfrentamos a una carrera contra el tiempo», señaló el fiscal general Stefan Blaettler, quien recientemente ha logrado condenas por soborno contra las empresas de comercio de materias primas Trafigura y Gunvor, además de sanciones por blanqueo de capitales contra varios bancos.
Blaettler, abogado y antiguo jefe de la policía cantonal de Berna, ha priorizado la lucha contra la delincuencia de guante blanco desde que asumió el cargo en 2022. Ha obtenido resultados, pero también afronta desafíos, especialmente derivados de las deficiencias regulatorias.
Las normas de la era predigital permiten a los acusados precintar pruebas e impugnar el intercambio de información con fiscales extranjeros, lo que retrasa el acceso a terabytes de datos mientras el reloj de la prescripción sigue avanzando, explicó Blaettler a Reuters en una entrevista reciente.
«La gente nos pregunta con razón por qué nuestros procesos penales tardan a veces 15 años», afirmó Blaettler. Un informe de la Fiscalía General citó una investigación al banco privado suizo J. Safra Sarasin en un escándalo de corrupción vinculado a la petrolera estatal brasileña Petrobras, en el que las pruebas permanecieron bajo secreto durante más de cinco años antes de que la entidad fuera finalmente multada en 2025.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
Cualquier acusado debe contar con los derechos procesales adecuados, pero las sentencias demuestran que en alrededor del 90% de los casos con solicitudes de precinto de pruebas, se acaba dando la razón a los fiscales tras un largo retraso, indicó Blaettler. «Me parece insostenible».
El Gobierno suizo está evaluando si cooperar más estrechamente con la Unión Europea para incautar rápidamente pruebas digitales, según informó el Ministerio de Justicia en respuesta a una consulta de Reuters sobre si Suiza está adaptando sus procedimientos.
La iniciativa podría abordar el problema de los plazos identificado por los fiscales, añadió el ministerio.
Sin embargo, los legisladores suizos han suavizado las recientes propuestas gubernamentales para ayudar a prevenir los delitos financieros, alegando que el país necesita mantener su competitividad en la gestión de patrimonios transfronterizos mientras otros centros rivales ganan terreno.
La voluntad de aplicar la ley de forma coherente para combatir la delincuencia financiera ha aumentado bajo el mandato de Blaettler, pero los legisladores siguen mostrándose reacios a abordar las lagunas legales, según Public Eye, un grupo de investigación y defensa.
«La mayoría de centroderecha en el Parlamento lucha con uñas y dientes contra cualquier refuerzo de las herramientas para combatir la delincuencia de guante blanco, lo que frena la aplicación de reformas identificadas hace tiempo», afirmó Public Eye. Algunas reformas, que cubren los requisitos de diligencia debida para ciertas actividades de asesoramiento de alto riesgo, entrarán en vigor en octubre.
Con su sólida economía, su moneda fuerte y su estabilidad política, Suiza sigue siendo propensa a la delincuencia financiera, señaló Transparencia Internacional, un organismo de control contra la corrupción.
«Los blanqueadores de dinero también buscan seguridad», afirmó Urs Thalmann, que dirige la sección suiza del grupo. «Creemos que solo la punta del iceberg llega a ser objeto de persecución penal».
En la última década, Suiza ha tomado medidas para poner fin al secreto bancario, que atraía fondos ilícitos, y comenzó a compartir automáticamente los datos de los clientes con las autoridades fiscales de decenas de otros países.
CASOS EN CURSO
La persecución del blanqueo de capitales ha mejorado gracias a un flujo constante de informes de actividades sospechosas procedentes de la unidad de delitos financieros de Suiza, explicó Blaettler, quien destacó que la cooperación internacional es absolutamente crítica para obtener resultados.
El año pasado, Suiza se integró en un grupo de trabajo trilateral contra la corrupción con el Reino Unido y Francia para coordinar las investigaciones transfronterizas, cerrando filas en Europa, mientras que la cooperación técnica con Estados Unidos sigue funcionando bien, señaló Blaettler.
«Tenemos otros casos en marcha que saldrán a la luz en un futuro próximo, ya sea en forma de acusaciones u órdenes de sanción», añadió. «No puedo decir de antemano cuánto tiempo durarán tales procedimientos».
Elige MarketScreener 
