Uno de los principales proveedores fue Riograndense, una refinería del sur de Brasil participada por la petrolera estatal Petrobras, el gigante petroquímico Braskem y el conglomerado energético Ultrapar, tal como muestran los registros del regulador del sector petrolero, la Agencia Nacional del Petróleo.
La nafta era recibida por el productor de disolventes Petrodansk, empresa a la que la fiscalía del estado de São Paulo acusa de desviarla a gasolineras mediante una red de contrabando de combustible y blanqueo de capitales vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, según una fuente próxima a la investigación.
Las pesquisas en curso sobre Petrodansk y su cadena de suministro ponen de relieve los riesgos que afrontan los grandes actores del vasto sector energético brasileño ante la nueva política de Estados Unidos para combatir a esta banda y sus presuntas fuentes de ingresos.
Estados Unidos designó este mes al PCC como Organización Terrorista Extranjera, lo que abre la puerta a sanciones más severas para las empresas que colaboren directa o indirectamente con el grupo, si bien estas consecuencias más graves no se aplican a actividades anteriores a dicha calificación.
Riograndense envió la mayor parte de sus cargamentos de nafta a Petrodansk durante 2023 y 2024 sin el marcador químico exigido por el regulador para prevenir el fraude de combustible, según documentos de la Agencia Nacional del Petróleo. Riograndense sostiene que la irregularidad en los envíos se debió a un fallo operativo involuntario que ya ha sido subsanado.
Petrodansk no respondió a las solicitudes de comentarios. En una publicación en redes sociales, la compañía negó cualquier irregularidad y añadió que « en el momento oportuno, se facilitarán todas las aclaraciones ».
Petrobras y Ultrapar afirmaron que Riograndense opera de forma independiente y que no han recibido notificación alguna sobre investigaciones de la fiscalía de São Paulo. Braskem no respondió a la solicitud de comentarios.
Riograndense declaró que bloqueó las ventas a Petrodansk en octubre de 2024 después de que una auditoría interna identificara posibles problemas de cumplimiento normativo, sobre los cuales no aportó detalles. La empresa añadió que, hasta esa fecha, cumplía con todos los requisitos legales y reglamentarios para suministrar a Petrodansk.
BLANQUEO DE CAPITALES MASIVO
Formado hace tres décadas en una prisión de São Paulo, el PCC ha evolucionado hasta convertirse en el mayor grupo de narcotráfico de Sudamérica, con operaciones de blanqueo de capitales en toda la economía formal, incluyendo el sector inmobiliario, empresas emergentes de tecnología financiera y el sector del combustible.
« Lamentablemente, hoy en día en Brasil el riesgo de que las empresas hagan negocios inadvertidamente con clientes vinculados al PCC es muy real », señaló Ligia Maura Costa, directora del Centro de Ética y Cumplimiento de la escuela de negocios FGV EAESP.
En 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó al PCC en su lista de Nacionales Especialmente Designados, lo que implica que las empresas se arriesgan a infringir las sanciones económicas estadounidenses si realizan transacciones con el grupo que tengan alguna conexión con Estados Unidos.
La nueva designación como grupo terrorista agrava las consecuencias de tales vínculos comerciales al ampliar la jurisdicción, añadir el riesgo de persecución penal en Estados Unidos y responsabilidad civil por prestar apoyo material, además de incluir el posible decomiso de activos, explicó Matteson Ellis, responsable de la práctica para América Latina del bufete estadounidense Miller & Chevalier.
« El decomiso civil es una facultad que el Gobierno de Estados Unidos ejerce con regularidad », añadió Ellis. Recordó las recientes incautaciones de dos barcos que se dirigían de Asia a México y que, según Estados Unidos, transportaban precursores para la producción de metanfetamina por parte de los cárteles.
El año pasado, Washington clausuró dos bancos comerciales y una sociedad de valores por sus vínculos con cárteles mexicanos designados como terroristas.
EL SECTOR DEL COMBUSTIBLE, EXPUESTO
Aunque los expertos han advertido ampliamente sobre los nuevos riesgos para las instituciones financieras de Brasil, que dependen de Estados Unidos para acceder a los mercados globales, el extenso sector energético brasileño también se ha convertido en un foco de blanqueo de capitales para las bandas de narcotraficantes.
En agosto, una investigación penal en Brasil se centró en tramas de fraude vinculadas al PCC que afectaban a ventas de combustible por valor de unos 10.000 millones USD.
Uno de los objetivos fue Caldic, un distribuidor mundial de productos químicos propiedad de la firma estadounidense de capital riesgo Advent International, que ahora se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades brasileñas, según informó Reuters en abril.
Otra serie de registros el mes pasado se dirigió contra empresas de tecnología financiera y compañías implicadas en una red de contrabando de nafta, entre ellas Petrodansk, según documentos judiciales consultados por Reuters.
Dado que la nafta tiene menos carga fiscal que la gasolina, los delincuentes en Brasil suelen mezclar ambas ilegalmente para aumentar los beneficios en las gasolineras controladas por la banda, lo que puede dañar los motores de los vehículos.
La nafta por sí sola es casi imposible de detectar cuando se mezcla con gasolina. Para combatir estas mezclas ilegales, Brasil exige que la nafta sea marcada con un compuesto químico que el regulador pueda detectar mediante pruebas.
Sin embargo, la refinería Riograndense no incluyó dicho marcador químico en 116 millones de litros de los 139 millones de litros de nafta que vendió a Petrodansk entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, según un documento de la Agencia Nacional del Petróleo.
Al enviar nafta sin marcar, Riograndense imposibilitó que el regulador comprobara si el disolvente estaba llegando ilegalmente a las gasolineras, afirmó una fuente cercana a la investigación.
En 2024, Riograndense reconoció un fallo en su sistema de marcado, según indicó la empresa en un comunicado. Tras una investigación interna, determinó que la falta de marcado fue involuntaria y fruto de un error operativo.
Riograndense afirmó que ha reestructurado su sistema de marcado y reforzado sus procedimientos de diligencia debida.
Aunque las refinerías no están siendo investigadas actualmente, la situación podría cambiar si aparecen pruebas de que la refinería participada por Petrobras vendió nafta sin marcar a sabiendas, añadió la misma fuente.
Determinar si la infracción de Riograndense fue intencionada representa un « gran desafío » para los investigadores, concluyó la fuente.
Riograndense manifestó que no ha sido notificada de ninguna investigación.
VENTAS FALSAS DE DISOLVENTES
Los investigadores han presentado una imagen más detallada de lo que, según afirman, hizo Petrodansk con la nafta recibida de Riograndense.
Petrodansk está acusada de participar en un « desvío sistemático de nafta petroquímica a gasolineras de la región metropolitana de São Paulo » entre junio de 2023 y mayo de 2026, según un documento judicial presentado por la fiscalía del estado de São Paulo.
Según los investigadores, Petrodansk emitía facturas falsas por ventas de disolventes a decenas de empresas pantalla en todo Brasil, cuando en realidad enviaba la nafta a distribuidores de combustible que la mezclaban con la gasolina vendida en las estaciones de servicio.
Varias empresas que supuestamente recibían el disolvente no existen, señalaron los investigadores. En un caso, el comprador de 4,7 millones de litros de disolvente era una empresa sin empleados dirigida por un condenado por narcotráfico que recibía ayudas sociales en el lejano estado de Sergipe.
Mediante el seguimiento de matrículas, los investigadores descubrieron que camiones que supuestamente transportaban disolvente a otros estados permanecían en São Paulo, donde tienen su sede Petrodansk y las gasolineras investigadas.
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