El gigante suizo de la banca privada UBS abrió cuentas para Ghislaine Maxwell en 2014, apenas unos meses después de que JPMorgan Chase decidiera poner fin a su relación con Jeffrey Epstein, y la ayudó a gestionar hasta 19 millones de dólares en los años previos a su condena por tráfico sexual, según muestran documentos. Los documentos, parte de un conjunto publicado por el Departamento de Justicia de EE.UU. el mes pasado, aportan nuevas perspectivas sobre el alcance de la relación bancaria de UBS con Maxwell, quien fue arrestada en 2020 y declarada culpable en 2021 por su papel en ayudar a Epstein a abusar sexualmente de adolescentes. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión. Los documentos, que incluyen correos electrónicos y extractos bancarios, muestran que el banco suizo abrió cuentas personales y empresariales para Maxwell, que contenían efectivo, acciones e inversiones en fondos de cobertura. UBS le asignó dos gestores de relación, quienes ayudaron a Maxwell a mover millones de dólares y le otorgaron otros beneficios reservados para sus clientes más acaudalados. En 2014, tras el cierre de las cuentas de Epstein en JPMorgan, UBS le proporcionó una tarjeta de crédito, según un correo electrónico. Epstein había sido encarcelado y se había declarado culpable en 2008 por solicitar prostitución de una menor de edad. Esa cuenta fue cerrada en septiembre de ese mismo año. El contable de Epstein le informó que UBS había tomado la decisión debido al "riesgo reputacional", según indica un correo electrónico. Sin embargo, el banco continuó su relación con Maxwell, a pesar de que su cercanía a Epstein había sido reportada por varios medios, incluso en una entrevista con el financiero. UBS declinó responder a las preguntas de Reuters para este artículo, incluyendo por qué aceptó a una clienta considerada de alto riesgo por otro banco. No hay pruebas de ninguna irregularidad por parte de UBS o sus asesores, y algunos documentos muestran que el banco realizó una debida diligencia antes de transferir las cuentas de Maxwell desde JPMorgan. Reuters no pudo conocer detalles sobre la diligencia realizada por el banco. Un abogado de Maxwell no respondió a una solicitud de comentarios. MAXWELL ES PRESENTADA A UBS Epstein y Maxwell habían sido clientes de JPMorgan durante años, pero el mayor banco de EE.UU. comenzó a preocuparse por los riesgos de tratar con ellos en los años posteriores a la condena de Epstein en 2008. En 2011, durante los controles de conocimiento del cliente, JPMorgan recomendó internamente que Maxwell fuera marcada como "Cliente de Alto Riesgo" debido a sus vínculos con Epstein, según muestran otros documentos judiciales estadounidenses. En 2013, JPMorgan decidió cerrar la cuenta de Epstein. JPMorgan señaló en el historial de Epstein que "[s]egún la política del banco, los delincuentes [como Epstein] son considerados de alto riesgo y requieren aprobación adicional", según una presentación judicial de las Islas Vírgenes de EE.UU. contra JPMorgan en un tribunal federal de Nueva York. JPMorgan resolvió el caso por 75 millones de dólares en 2023. JPMorgan, que ha negado tener conocimiento de los delitos de Epstein, declinó hacer comentarios. El banco tampoco indicó cuándo ni por qué cerró las cuentas de Maxwell. En diciembre de 2013, David Wassong, entonces socio de Soros Private Equity Partners, presentó a Maxwell ante UBS, según un intercambio de correos electrónicos. "He copiado a una de mis mejores amigas llamada Ghislaine Maxwell. Ella está buscando un nuevo gestor de patrimonio, y le dije que debía conocerte", escribió Wassong. El 14 de febrero de 2014, un correo electrónico con los nombres redactados insta a UBS a "acelerar esta transición desde JPMorgan". "Ghislaine se va por más de un mes la próxima semana, así que realmente necesita que esto se transfiera y que los papeles se firmen antes de su partida. Además, le gustaría hablar contigo para presentarse, etc.", dice el correo. En respuesta, representantes de UBS dijeron que habían revisado los documentos presentados por ella y que tenían algunas preguntas adicionales mientras procesaban el traspaso al banco. Wassong no respondió a una solicitud de comentarios sobre sus tratos con Maxwell. Poco después, UBS abrió una cuenta y Maxwell la utilizó para sus gastos personales y negocios, incluyendo su fundación TerraMar Project, así como para entidades llamadas Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation y Max Hotel Services, según muestran los documentos. Ya en febrero de 2014, Maxwell tenía casi 2 millones de dólares en una de sus cuentas de UBS. Maxwell instruyó al banco sobre cómo mover su dinero. En una solicitud de 2016, pidió al banco realizar un pago de 2,5 millones de dólares a Scott Borgerson, con quien se casó ese año. El 22 de julio de 2019, 16 días después del arresto de Epstein, UBS transfirió 130.000 dólares a petición de Maxwell desde su cuenta de ahorros a su cuenta corriente para ayudar a pagar una factura de American Express, según muestran los documentos. Borgerson no respondió a un mensaje de LinkedIn solicitando comentarios. El 16 de agosto de 2019, el mes siguiente al arresto de Epstein, UBS recibió una citación del Gran Jurado sobre Maxwell, según una carta de UBS a la Oficina Federal de Investigaciones. UBS proporcionó al FBI información sobre transferencias bancarias, según la carta. Reuters no pudo determinar cuándo, o si, UBS cerró las cuentas de Maxwell.