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China detiene a más de 1.100 sospechosos en la lucha contra el blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas

10/06/2021 | 04:30
FILE PHOTO: Picture illustration of a small toy figurine and representations of the Bitcoin virtual currency displayed in front of an image of China's flag

La policía china detuvo a más de 1.100 personas sospechosas de utilizar criptomonedas para blanquear ingresos ilegales procedentes de estafas telefónicas y por Internet en una reciente operación, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

Las detenciones se produjeron en un momento en que las autoridades chinas intensifican la represión del comercio de criptomonedas. El mes pasado, tres organismos del sector prohibieron los servicios financieros y de pago relacionados con las criptomonedas, y el Consejo de Estado, el gabinete de China, prometió tomar medidas drásticas contra la minería y el comercio de bitcoins.

El Ministerio de Seguridad Pública informó de que, hasta el miércoles por la tarde, la policía había detenido a más de 170 grupos delictivos implicados en el uso de criptomonedas para blanquear dinero.

Los blanqueadores de dinero cobraban a sus clientes criminales una comisión de entre el 1,5% y el 5% por convertir las ganancias ilegales en monedas virtuales a través de criptointercambios, dijo el ministerio a través de su cuenta oficial de Wechat.

La Asociación de Pagos y Compensación de China dijo el miércoles que el número de delitos relacionados con el uso de monedas virtuales va en aumento.

Debido a que las criptomonedas son anónimas, convenientes y de naturaleza global, "se han convertido cada vez más en un canal importante para el lavado de dinero transfronterizo", dijo la asociación en un comunicado.

Las criptomonedas ya se han convertido en un medio de pago popular en las actividades de juego ilegal. Casi el 13% de los sitios de juego admiten el uso de monedas virtuales, y la tecnología blockchain ha dificultado a las autoridades el seguimiento del dinero, según la asociación.


© MarketScreener.com 2021
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