El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva York, se negó a que el pleno del tribunal reconsiderara el rechazo por parte de un panel de tres jueces, en octubre, del argumento del Halkbank de que merecía inmunidad judicial.
El panel del 2º Circuito no encontró ninguna base bajo los principios centenarios del derecho consuetudinario para que las empresas estatales extranjeras sean absolutamente inmunes a la persecución judicial estadounidense relacionada con actividades comerciales no gubernamentales.
Halkbank, en documentos judiciales solicitando al tribunal que reconsidere, dijo que el fallo del panel "entra en conflicto con el antiguo principio del derecho internacional de que un soberano no puede acusar penalmente a otro".
Su abogado principal no respondió a una solicitud de comentarios, pero ya ha dicho anteriormente que podría llevar el caso ante el Tribunal Supremo de EE.UU., que ya se ha pronunciado en una ocasión.
Los fiscales estadounidenses acusaron al Halkbank en 2019 por su presunta utilización de administradores de dinero y empresas tapadera en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para eludir las sanciones.
Los fiscales dijeron que Halkbank ayudó a Irán a transferir en secreto 20.000 millones de dólares de fondos restringidos, convirtió los ingresos del petróleo en oro y dinero en efectivo para beneficiar a los intereses iraníes y documentó envíos falsos de alimentos para justificar las transferencias de los ingresos del petróleo.
Halkbank se declaró no culpable de fraude bancario, blanqueo de dinero y conspiración. El caso se convirtió en una espina clavada en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, y el presidente turco Tayyip Erdogan calificó las acusaciones estadounidenses de paso "ilegal y feo".
