El fundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, transfirió en secreto 10.000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX a la empresa comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, dijeron las personas a Reuters.

Una gran parte de ese total ha desaparecido desde entonces, dijeron. Una fuente cifró la cantidad desaparecida en unos 1.700 millones de dólares. La otra dijo que la diferencia era de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.

Aunque se sabe que FTX trasladó fondos de clientes a Alameda, los fondos desaparecidos se denuncian aquí por primera vez.

El agujero financiero se reveló en los registros que Bankman-Fried compartió con otros altos ejecutivos el pasado domingo, según las dos fuentes. Los registros proporcionaron un relato actualizado de la situación en ese momento, dijeron. Ambas fuentes ocupaban cargos de responsabilidad en FTX hasta esta semana y dijeron que fueron informados de las finanzas de la empresa por los altos cargos.

FTX, con sede en Bahamas, se declaró en bancarrota el viernes después de una avalancha de retiros de clientes a principios de esta semana. Un acuerdo de rescate con la bolsa rival Binance fracasó, precipitando el colapso de mayor perfil de la criptografía en los últimos años.

En mensajes de texto a Reuters, Bankman-Fried dijo que "no estaba de acuerdo con la caracterización" de la transferencia de 10.000 millones de dólares.

"No hicimos una transferencia secreta", dijo. "Teníamos un etiquetado interno confuso y lo interpretamos mal", añadió, sin dar más detalles.

Preguntado por los fondos desaparecidos, Bankman-Fried respondió: "???"

FTX y Alameda no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un tuit el viernes, Bankman-Fried dijo que estaba "reconstruyendo" lo que había ocurrido en FTX. "Me sorprendió ver que las cosas se desencadenaran de la manera en que lo hicieron a principios de esta semana", escribió. "Pronto escribiré un post más completo sobre la jugada".

En el centro de los problemas de FTX se encontraban las pérdidas en Alameda que la mayoría de los ejecutivos de FTX desconocían, según ha informado previamente Reuters.

Las retiradas de los clientes se habían disparado el pasado domingo después de que Changpeng Zhao, director general del gigante de la criptointercambio Binance, dijera que Binance vendería toda su participación en el token digital de FTX, valorada en al menos 580 millones de dólares, "debido a las recientes revelaciones". Cuatro días antes, el medio de comunicación CoinDesk informó de que gran parte de los 14.600 millones de dólares en activos de Alameda estaban depositados en el token.

Ese domingo, Bankman-Fried mantuvo una reunión con varios ejecutivos en Nassau, la capital de las Bahamas, para calcular cuánta financiación externa necesitaba para cubrir el déficit de FTX, dijeron las dos personas con conocimiento de las finanzas de FTX.

Bankman-Fried confirmó a Reuters que la reunión tuvo lugar.

Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los responsables de los equipos reguladores y jurídicos de la empresa que revelaban que FTX había trasladado alrededor de 10.000 millones de dólares en fondos de clientes de FTX a Alameda, dijeron las dos personas. Las hojas de cálculo mostraban cuánto dinero prestó FTX a Alameda y para qué se utilizó, dijeron.

Los documentos mostraban que entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de estos fondos no estaban contabilizados entre los activos de Alameda, dijeron las fuentes. Las hojas de cálculo no indicaban a dónde se trasladó este dinero, y las fuentes dijeron que no saben qué fue de él.

En un examen posterior, los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que las dos personas describieron como una "puerta trasera" en el sistema de contabilidad de FTX, que se construyó con un software a medida.

Dijeron que la "puerta trasera" permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos. Esta configuración significó que el movimiento de los 10.000 millones de dólares en fondos a Alameda no desencadenó el cumplimiento interno o las alertas contables en FTX, dijeron.

En su mensaje a Reuters, Bankman-Fried negó haber implementado una "puerta trasera".

La Comisión de Valores de EE.UU. está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com, así como sus actividades de criptopréstamo, dijo el miércoles a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas también están investigando, dijo la fuente.

La quiebra de FTX supuso un sorprendente revés para Bankman-Fried. El joven de 30 años había creado FTX en 2019 y la llevó a convertirse en una de las mayores bolsas de criptomonedas, acumulando una fortuna personal estimada en casi 17.000 millones de dólares. FTX se valoró en enero en 32.000 millones de dólares, con inversores como SoftBank y BlackRock.

La crisis ha enviado reverberaciones a través del mundo del cripto, con el precio de las principales monedas cayendo en picado. Y el colapso de FTX está provocando comparaciones con anteriores colapsos de grandes empresas.

El viernes, FTX dijo que había entregado el control de la empresa a John J. Ray III, el especialista en reestructuración que se encargó de la liquidación de Enron Corp, una de las mayores quiebras de la historia.