FTX, una bolsa de criptomonedas antaño prominente, se declaró en quiebra en noviembre en medio de acusaciones de que Bankman-Fried utilizó el dinero de los clientes de FTX para apuntalar el balance del fondo de cobertura Alameda Research, afiliado a FTX. FTX dijo que necesita más información de antiguos empleados internos, incluido su fundador acusado, para identificar los gastos indebidos que podrían recuperarse para reembolsar a los clientes de FTX.
El juez de quiebras de EE.UU. John Dorsey, que supervisa los procedimientos del Capítulo 11 de FTX, aprobó la solicitud de FTX de emitir citaciones a Bankman-Fried, a sus padres Barbara Fried y Joseph Bankman, a su hermano Gabriel Bankman-Fried, al ex director de tecnología de FTX Gary Wang, a la ex directora ejecutiva de Alameda Research Caroline Ellison y a la ex directora de operaciones de FTX Constance Wang.
FTX dijo en documentos judiciales presentados el miércoles que la mayoría de los objetivos de las citaciones habían comenzado a cooperar con su investigación. FTX dijo que sigue en conversaciones con Ellison y que Sam Bankman-Fried "sigue sin responder".
Ellison y Gary Wang se han declarado culpables de cargos de fraude por su papel en el colapso de FTX y Alameda. Bankman-Fried se ha declarado inocente y está previsto que se enfrente a un juicio en un tribunal federal de Manhattan en octubre.
Las citaciones judiciales se centran en los gastos cuestionables de los directivos de FTX. Eso incluye 16,7 millones de dólares gastados en bienes inmuebles en Bahamas por los padres de Bankman-Fried y un edificio sede en Washington, D.C., comprado por Guarding Against Pandemics, una organización de defensa fundada por los hermanos Bankman-Fried.
FTX también busca información sobre donaciones políticas. Además de las donaciones de Sam Bankman-Fried, su madre fundó un comité de acción política llamado Mind the Gap, que hace recomendaciones a una red de donantes políticos.
Bankman-Fried declinó hacer comentarios, y no se pudo contactar inmediatamente con miembros de su familia para que hicieran comentarios. Mind the Gap ha dicho anteriormente que Sam Bankman-Fried no hizo ninguna contribución directa a la organización, pero sí donó a algunos de sus programas recomendados.
