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La India congela los activos de la unidad local WazirX, propiedad de Binance

05/08/2022 | 14:26
FILE PHOTO: Illustration shows representations of cryptocurrencies

La agencia india de lucha contra la delincuencia financiera dijo el viernes que ha congelado los activos de WazirX, propiedad de la mayor bolsa de divisas digitales del mundo, Binance, como parte de su investigación sobre la presunta violación de las regulaciones de divisas.

La Dirección de Ejecución federal (ED) dijo que congeló activos por valor de 646,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares).

WazirX no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La agencia dijo que su acción estaba relacionada con la investigación sobre el presunto papel de la bolsa de criptomonedas en la asistencia a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos en el blanqueo de las ganancias del crimen convirtiéndolas en criptomonedas en su plataforma.

El ED lanzó su investigación el año pasado sobre WazirX -propiedad desde 2019 de Binance- por sospecha de violación de las regulaciones sobre divisas.

En 2021, la DE estaba investigando un caso de blanqueo de dinero que implicaba a aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china. En el curso de la investigación se descubrió que el producto del delito blanqueado, por un valor aproximado de 570 millones de rupias, se había convertido en criptodivisas utilizando la plataforma de Binance, había dicho el ED.

(1 dólar = 79,2040 rupias indias)


© MarketScreener con Reuters 2022
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