Ampliando un caso civil anunciado en mayo, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, ciudadano indio, de mentir sobre la capacidad de BitConnect de generar beneficios y de violar las leyes de registro destinadas a proteger a los inversores.

En una demanda interpuesta en un tribunal federal de Manhattan, la SEC también acusó al promotor Glenn Arcaro y a su empresa Future Money Ltd de haber recibido de forma fraudulenta más de 24 millones de dólares en "comisiones de referencia" y otras sumas como principal promotor de BitConnect en Estados Unidos.

Arcaro se declaró culpable el miércoles de un cargo relacionado con la conspiración de fraude electrónico ante el juez federal Mitchell Dembin en San Diego. La sentencia se dictará el 15 de noviembre.

La demanda de la SEC busca imponer multas, recuperar las ganancias mal habidas y otras compensaciones.

Fundada en 2016, BitConnect creó un token digital llamado BitConnect Coin que podía ser intercambiado por bitcoin, la popular criptodivisa.

La SEC dijo que a los inversores en un "programa de préstamos" de BitConnect se les dijo que BitConnect utilizaba un "bot de comercio de software de volatilidad" que podía generar rendimientos del 40% al mes, y se les dio rendimientos ficticios que mostraban ganancias anualizadas del 3.700%.

Pero el regulador dijo que los inversores perdieron gran parte de su dinero después de que el precio de BitConnect Coin se hundiera un 92% el 16 de enero de 2018.

Los fiscales dijeron que BitConnect dirigió un "esquema Ponzi de libro de texto" al pagar a los inversores anteriores con el dinero de los nuevos inversores.

Kumbhani, de 35 años, ha vivido en Surat, India, pero se desconoce su paradero, mientras que Arcaro, de 44 años, vive en Los Ángeles e incorporó Future Money en Hong Kong, dijeron las autoridades.

Los esfuerzos por localizar a Kumbhani fueron infructuosos. El abogado de Arcaro no respondió a las solicitudes de comentarios.

La SEC demandó a otros cinco promotores de BitConnect el 28 de mayo.

Ha obtenido sentencias que obligan a dos promotores, Michael Noble y Joshua Jeppesen, y a la prometida de Jeppesen a pagar más de 3,5 millones de dólares y 190 bitcoins. Los demás promotores no han respondido a la demanda o no han sido notificados.