BLOCK, INC. 
La NBC informó de que los fiscales federales estaban discutiendo con un ex empleado presuntos fallos generalizados de cumplimiento en Square y Cash App, las dos principales unidades de la compañía.
Las áreas bajo investigación incluyen si la compañía no reunió suficiente información sobre los clientes para evaluar los riesgos, si Square procesó transacciones que involucraban a países sujetos a sanciones económicas y si Block manejó transacciones de criptodivisas para grupos terroristas.
Los portavoces de Block, cuyas acciones cayeron más de un 7% en las primeras operaciones, no respondieron inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios, pero dijeron a la NBC que la empresa tiene un "programa de cumplimiento responsable y amplio", y que está comprometida a mejorarlo continuamente.
Un portavoz del Distrito Sur de Nueva York declinó hacer comentarios.
El antiguo empleado dijo que la empresa no abordó las infracciones cuando fue alertada, y que la mayoría de las transacciones examinadas no fueron comunicadas al gobierno como es preceptivo, informó la NBC.
Algunas de las transacciones implicaban a países sancionados como Cuba, Irán, Rusia y Venezeula y son tan recientes como el año pasado. (Información de Pritam Biswas en Bengaluru y Pete Schroeder en Washington; Edición de Mark Porter)
