ACERINOX S.A. 
Resultado de las votaciones de la Junta General de Accionistas de Acerinox, S.A.
celebrada en segunda convocatoria el día 22 de abril de 2024
Madrid, 22 de abril de 2024
Resultado de las votaciones de la Junta General de Accionistas de Acerinox, S.A.
ACERINOX, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
22 DE ABRIL DE 2024
RESULTADO DE LAS VOTACIONES
ACERINOX, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital, informa que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en segunda convocatoria, el día 22 de abril de 2024 en el Auditorio de la Fundación Pablo VI, en el Paseo de Juan XXIII número 3, CP 28040, Madrid, España a las 12:00 horas. Dicha Junta General se celebró de forma telemática y presencial, con asistencia física de accionistas y representantes, quedó válidamente constituida, con la concurrencia de 1.874 accionistas entre presentes y representados que son titulares de 145.708.037 acciones, que representan el 58,439 % del capital social suscrito con derecho de voto. Todos los puntos del orden del día de la Junta fueron aprobados con las mayorías suficientes requeridas en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
El resultado de los acuerdos sometidos a votación en la Junta General fueron los siguientes:
Punto Primero del Orden del Día:
"Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión de Acerinox, S.A., así como las cuentas anuales e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas, junto con sus respectivos informes de gestión, han sido auditadas por los auditores de la Sociedad."
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 143.990.230 |
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Resultado de las votaciones de la Junta General de Accionistas de Acerinox, S.A.
Número de votos en contra de este acuerdo
Número de abstenciones de este acuerdo
702.299
1.015.508
Punto Segundo del Orden del Día:
"Aprobar el Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio de 2023.
El Estado de Información no Financiera Consolidado ha sido objeto de verificación conforme a lo establecido en la normativa vigente."
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 144.776.109 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 17.285 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 914.643 |
Punto Tercero del Orden del Día:
"Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Resultado del Ejercicio | 114.186.613 Euros |
Aplicación: |
- A distribución de dividendos…………………..………..................................... 149.537.702 Euros
- A reparto de dividendo contra reservas de ejercicios anteriores........-35.351.089 Euros.
La cuantía destinada a la distribución de dividendos es el resultado agregado de la suma de las siguientes cantidades:
- el pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2023 por importe de 0,31 Euros brutos por acción acordado por el Consejo de Administración, en su reunión del día 20 de diciembre de 2023, que se hizo efectivo el día 26 de enero de 2024 y,
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- un dividendo complementario con cargo al Ejercicio 2023 a razón de 0,31 Euros brutos por acción para cada una de las 249.335.371 acciones existentes (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital respecto de las acciones existentes en autocartera en el momento del devengo). Este dividendo complementario se abonará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), el día 19 de julio de 2024".
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 145.695.261 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 5.665 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 7.111 |
Punto Cuarto del Orden del Día:
"Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Acerinox, S.A. en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023".
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 144.167.121 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 581.019 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 959.897 |
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Punto Quinto del Orden del Día:
"Reelegir, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría, como auditores de cuentas para efectuar la revisión y auditoría legal de los estados financieros de Acerinox, S.A. y su Grupo Consolidado para el Ejercicio de 2024, a la firma "PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L." con N.I.F. B-79031290 y con nº R.O.A.C. S0242, facultando al Consejo de Administración de Acerinox, S.A., para que fije las condiciones y formalice el correspondiente contrato."
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 130.990.395 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 214.802 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 14.502.840 |
Punto Sexto del Orden del Día:
"Autorizar y facultar al Consejo de Administración de Acerinox, S.A., tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 286, 296.1 y
297.1. b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social en una o varias veces hasta en un importe máximo de 31.166.921,37 euros (equivalente a la mitad del capital social en el momento de la celebración de la presente Junta General), en una o varias veces y en cualquier momento, en el plazo máximo de dos años contado desde la fecha de celebración de esta Junta General de Accionistas, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, con o sin prima, consistiendo el contravalor de las nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias, pudiendo fijar los términos y condiciones del aumento de capital y las características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de suscripción preferente, establecer que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 507 de la Ley de Sociedades de Capital, en caso de suscripción incompleta, el capital quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta un máximo del diez por ciento del capital social de la Sociedad en el momento de la
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autorización. En cualquier caso, si el Consejo decidiera suprimir el derecho de suscripción preferente en relación con alguno o con todos los referidos aumentos de capital, emitirá, al tiempo de adoptar el correspondiente acuerdo de aumento de capital, un informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida. Dicho informe será puesto a disposición de los accionistas y comunicado a la primera Junta General que se celebre tras la ejecución del acuerdo de ampliación.
La delegación incluye la facultad de realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones emitidas en el marco del aumento o de los aumentos de capital sean admitidas a negociación en las bolsas de valores donde las acciones de Acerinox, S.A. coticen, de conformidad con los procedimientos previstos en cada una de dichas bolsas.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 249 bis.l) de la Ley de Sociedades de Capital, para subdelegar (con facultad de sustitución cuando así proceda) a favor de cualquier persona las facultades conferidas en virtud de este acuerdo que sean delegables.
Esta delegación sustituye y deja sin valor ni efecto, en la parte no utilizada, la anterior delegación en el Consejo de Administración vigente para ampliar el capital social al amparo de lo previsto en el artículo 297.1. b) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 23 de mayo de 2023 bajo el punto Séptimo del Orden del Día."
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 127.009.286 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 4.449.022 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 14.249.729 |
Punto Séptimo del Orden del Día:
"Autorizar y facultar al Consejo de Administración de Acerinox, S.A. para adquirir acciones de la propia Sociedad, bien por sí misma o mediante cualquiera de las Sociedades del Grupo en los términos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, por cualquier título oneroso, en una o varias veces, y durante un plazo de dos (2) años a partir de la adopción del presente acuerdo, a un precio de adquisición o contravalor mínimo que no será inferior en un 5% al correspondiente a la sesión de Bolsa del día en que se ejecute la operación, y a un contravalor máximo que no será superior en un 5% al correspondiente a la sesión de Bolsa del día en que se ejecute la operación.
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A los efectos previstos en el párrafo segundo del apartado a) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda otorgar expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por parte de cualquiera de las sociedades dependientes en los mismos términos resultantes del presente acuerdo.
Asimismo, y a efectos de lo previsto en el párrafo tercero del apartado a) del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que las acciones adquiridas al amparo de esta autorización podrán ser, en todo o en parte, entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad o de las sociedades pertenecientes a su Grupo.
Asimismo, las acciones que se adquieran al amparo de la presente autorización podrán destinarse, total o parcialmente, tanto a su enajenación o amortización como a la consecución de potenciales operaciones o decisiones corporativas o de negocios, así como a cualquier otra finalidad legalmente posible.
El número máximo de acciones propias que la Sociedad podrá adquirir en virtud de este acuerdo, sumándose, en su caso, las que en el día de su adquisición ya posean la Sociedad y sus filiales y las que la Sociedad pueda adquirir al amparo de cualquier otra autorización, no podrá ser superior al 10% del capital social suscrito en virtud del artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital.
Esta autorización deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la concedida en el Punto Noveno del Orden del Día de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 23 de mayo de 2023.
El Consejo de Administración queda facultado para delegar (con facultades de sustitución cuando así proceda) las referidas autorizaciones en la persona o personas que crea conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo 249 bis.l) de la Ley de Sociedades de Capital."
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 144.606.545 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 1.065.621 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 35.871 |
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Punto Octavo del Orden del Día:
"Aprobar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Acerinox, S.A. correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2023, al que se refiere el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto ha sido puesto a disposición de los accionistas, junto con el resto de documentación relativa a la Junta General."
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 138.719.542 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 6.790.030 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 198.465 |
Punto Noveno.1 del Orden del Día:
"Aprobar la modificación del artículo 24 ("Cargos del Consejo") de los Estatutos Sociales, que queda redactado como sigue:
Artículo 24. Cargos del Consejo
Son cargos en el Consejo de Administración: el Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, el Consejero Delegado, el Consejero Independiente Coordinador -si lo hubiese- y el Secretario.
- Al Presidente, además de las funciones asignados por la Ley y los Estatutos, le corresponde impulsar la acción de gobierno de la Sociedad y del conjunto de las sociedades participadas, dirigir el funcionamiento del Consejo, procurando que los miembros del mismo dispongan de la suficiente información, así como la representación institucional de la Sociedad.
- En caso de ausencia o incapacidad del Presidente le sustituirá el Vicepresidente de más edad si fuera Independiente y, en defecto de éste, el Consejero Independiente Coordinador y si no lo hubiere el Consejero Independiente de mayor antigüedad en el cargo y si varios la tuvieren igual, ejercerá su sustitución el de más edad, y si éste declinara, el siguiente por orden de edad.
- El Consejo, a propuesta del Presidente y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, podrá designar de entre sus miembros un Consejero Delegado y delegar en él todas las competencias delegables, de conformidad con lo establecido en la Ley y los Estatutos Sociales. Le corresponderá la
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efectiva dirección de los negocios de la Sociedad, de acuerdo con las decisiones y criterios que en sus respectivos ámbitos de competencia adopten la Junta General y el Consejo de Administración. Ejercerá la potestad de mando sobre todos los servicios de la Sociedad y la Alta Dirección de la misma. Corresponderá también al Consejero Delegado ejecutar la estrategia general del grupo empresarial y el seguimiento de la misma. La condición de Consejero Delegado podrá recaer en cualquier miembro del Consejo de Administración.
- El Consejo de Administración, a propuesta del Presidente y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, nombrará un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario, que podrán o no ser Consejeros; en caso de vacante o ausencia del Secretario actuará en sustitución de éste el Vicesecretario, si se hallara nombrado y en su defecto el más joven de los Consejeros, y si éste declinara el siguiente de menor edad.
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
Número de votos a favor de este acuerdo | 145.335.639 |
Número de votos en contra de este acuerdo | 320.887 |
Número de abstenciones de este acuerdo | 51.511 |
Punto Noveno.2 del Orden del Día:
"Aprobar la modificación del artículo 25 ("Remuneración de los Consejeros") de los Estatutos Sociales, que queda redactado como sigue:
Artículo 25. Remuneración de los Consejeros
- El cargo de Consejero será retribuido.
-
Los Consejeros en su condición de tales percibirán una asignación fija anual, como miembros del Consejo de Administración y sus Comisiones.
Estas cantidades serán pagaderas por meses vencidos y serán prorrateadas por días en el caso de que no se ocupe el cargo correspondiente durante el año entero. - La cuantía de las retribuciones correspondientes a cada Consejero en su condición de tal será determinada por la Política de Remuneraciones de los Consejeros. La retribución anual podrá ser diferente en atención a las funciones y responsabilidades
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de cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo y demás circunstancias objetivas que se consideren relevantes.
- Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado Consejero Delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El Consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. El contrato deberá ser conforme con la política de remuneraciones aprobada por la Junta General, que establecerá cuando menos la cuantía de la retribución fija anual correspondiente al Consejero por el desempeño de sus funciones ejecutivas y demás previsiones recogidas en la Ley. Para los Consejeros Ejecutivos será compatible el régimen retributivo derivado de su pertenencia al Consejo con el de la Alta Dirección.
-
En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que el Consejero Ejecutivo pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas y que consistirá en una retribución fija, un bonus variable sujeto al cumplimiento de objetivos financieros y no financieros, un incentivo a largo plazo consistente en acciones de la Sociedad en función de métricas que alineen sus intereses con los de la Sociedad y en su caso las mismas rentas en especie que el resto de los miembros de la Alta Dirección. La Sociedad realizará también una aportación anual a su sistema de ahorro o previsión social en las condiciones que se determinen en el reglamento que regule las retribuciones de la Alta Dirección, de acuerdo con la política de remuneraciones que apruebe la Junta General y los límites en ella establecidos. El contrato del Consejero Delegado incluirá la indemnización a que, en su caso, tenga derecho a consecuencia del cese en la Sociedad y que no podrá exceder de lo que establezca la política de remuneraciones. El Consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.
Corresponde al Consejo de Administración la determinación individual de la remuneración de cada Consejero por el desempeño de las funciones ejecutivas que tenga atribuidas dentro del marco de la política de remuneraciones y de conformidad con lo previsto en su contrato, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo."
El presente acuerdo se ha aprobado por mayoría de los votos presentes y representados, según lo siguiente:
Número de acciones respecto de la que se hayan emitido votos | 145.708.037 |
válidos | |
Proporción de capital social representado por los votos válidos | 58,439 % |
emitidos | |
Número total de votos válidos | 145.708.037 |
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