Binance, la mayor criptobolsa del mundo, y dos de sus ejecutivos se enfrentan a juicios separados por cargos de evasión fiscal y blanqueo de más de 35 millones de dólares, que la empresa está impugnando.
Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, permanece detenido, mientras que el británico-keniano Nadeem Anjarwalla ha huido del país.
El consejero delegado, Richard Teng, acusó en una entrada de su blog a funcionarios nigerianos no identificados de exigir un soborno de 150 millones de dólares en criptodivisas para detener las investigaciones.
En una declaración el miércoles, el portavoz del Ministerio de Información de Nigeria, Rabiu Ibrahim, dijo que las afirmaciones "carecen de cualquier ápice de sustancia". Acusó a Binance de intentar socavar los procedimientos judiciales del país.
"No es más que una táctica de distracción y un intento de chantaje por parte de una empresa desesperada por ofuscar los graves cargos penales a los que se enfrenta en Nigeria", afirmó Ibrahim.
"Los hechos de este asunto siguen siendo que Binance está siendo investigada en Nigeria por permitir que su plataforma sea utilizada para el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la manipulación de divisas a través del comercio ilegal", dijo.
Las autoridades nigerianas afirman que las acusaciones de soborno forman parte de una campaña más amplia de Binance para desacreditar las investigaciones contra la empresa, citando problemas legales similares en Estados Unidos.
Binance no hizo comentarios de inmediato, pero en un comunicado el martes acusó a Nigeria de sentar un peligroso precedente después de que sus ejecutivos fueran invitados a mantener conversaciones y luego detenidos como parte de una ofensiva contra la criptoindustria.
El blog de Teng es el último de una disputa que ya ha visto el cierre de Binance en Nigeria.
Nigeria culpó a Binance de sus problemas monetarios después de que los sitios web de criptodivisas surgieran como plataformas preferidas para operar con el naira nigeriano mientras el país se enfrentaba a una escasez crónica de dólares.
Binance dijo a principios de marzo que detenía todas las transacciones y operaciones en naira. (Redacción de Elisha Bala-Gbogbo Edición de Mark Potter)
